USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Les utilisateurs informés ont protégé $90M+ USDT avant le blocage.
L'alerte précoce donne une fenêtre de plusieurs heures — assez pour déplacer des fonds, contester un blocage erroné ou documenter une contrepartie avant que l'USDT ne soit gelé.
Flux live — derniers événements
Live · rafraîchissement toutes les 30s
Analyse · données en temps réel
Historique de la blacklist USDT — par chaîne, type et période.
22 553+ événements depuis le lancement de l'USDT. Chaque graphique a ses propres filtres — configurez la période, la chaîne et le pas selon votre scénario.
—v2 · filtres par graphique
Gelé maintenant
$3.56B
6 917 adresses actives
Gelé sur toute la période
$5.16B
somme de tous les bans dans l'historique
Débloqué sur toute la période
$578M
somme de tous les unbans
Détruit irréversiblement
$1.27B
2 142 adresses brûlées
Événements en archive
24 317
+1 244 en 30 jours
Événements en 24h
10
186 en 7j · 1244 en 30j
+ $83.8M nettoyage Tether — destroyBlackFunds sur le contrat USDT / adresse nulle (des utilisateurs ont envoyé USDT par erreur; Tether nettoie périodiquement). Non inclus ci-dessus — ce ne sont pas des blacklists.
Événements — transactions on-chain (preban / ban / unban / destroy). Adresses — portefeuilles uniques. Une même adresse peut traverser plusieurs événements durant son cycle de vie, il y a donc toujours plus d'événements que d'adresses.
Chargement de « накопление замороженных USDT »…
Chargement de « fréquence des événements »…
Chargement de « montants en mouvement »…
Chargement de « fenêtre de réaction »…
Chargement de « part des bans vides »…
Chargement de « fonds échappés »…
Chargement de « croissance des adresses gelées »…
Chargement de « schémas temporels »…
Le problème — et pourquoi le signal preban en vaut la peine
Les blocages USDT arrivent brusquement — et ensuite $1.2B ont déjà été brûlés de façon irréversible.
Exécuté
Gelé sur les adresses
$3.07B
USDT sur ETH + TRON, 9 735 adresses. Les actifs restent mais ne peuvent pas bouger — isBlackListed == true.
Données vérifiées on-chain · 2026-04-21
Détruit
Destruction totale des fonds
$1.20B
Mis à zéro par décision de Tether — liens avec OFAC / sanctions / fraude. Non récupérable.
ETH + TRON · vérifié on-chain
Fenêtre de réaction
Médiane preban → ban
4–18h
Temps entre l'alerte précoce et l'exécution réelle du blocage. Dans cette fenêtre vous pouvez déplacer USDT, contester une erreur ou documenter une contrepartie.
Sur 450+ événements preban · distribution observée
Couverture des données
Historique complet
22 553
Événements depuis le déploiement de USDT (2017-11). Vérifié avec on-chain via les archives QuickNode — aucune lacune.
ETH : 7 394 · TRON : 15 159 · 0 lacune
Comment nous capturons le signal
De l'intention de Tether de bloquer une adresse au gel effectif passent des heures. Nous détectons au stade le plus précoce.
01
Détection précoce
Nous surveillons on-chain en temps réel. Quand une adresse entre dans la file de blocage de Tether, nous capturons le signal avant que le gel ne s'exécute réellement.
02
Vérification de l'intention
Nous confirmons la chaîne et l'adresse, enregistrons le solde au moment du signal, dédupliquons contre les événements connus. Seuls les signaux confirmés atteignent le canal.
03
Push vers le canal en <10s
REST API, WebSocket, bot Telegram. Le payload inclut chain, address, fenêtre estimée et lien vers la transaction on-chain pour vérification indépendante.
Ce que vous obtenez avec l'abonnement
Niveau Public — flux gratuit dans Telegram. Premium — canal preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem multi-utilisateur.
Stream Preban
Canal d'alerte précoce
Alertes précoces dans un canal Telegram séparé avant que le blocage ne soit exécuté. Disponible pour Premium et Enterprise.
latence médiane · ≤10s
Counterparty
Réseau d'adresses liées
Découverte automatique d'adresses liées à une bloquée via des transferts USDT récents. Aide à comprendre l'ampleur du risque.
profondeur · 2 sauts
REST API
API publique
GET /api/v1/events — pagination par curseur, filtrage par chain/type/address. Sans clé, rate-limit par IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Adresses personnelles
Téléchargez votre liste d'adresses — recevez des alertes uniquement pour elles et leurs contreparties. Import CSV ou via API.
jusqu'à 10 000 adresses · Premium
AML Intelligence
Vérification d'adresses
Risk-score via AMLCrypto BTrace lors de l'ajout d'une adresse à la watchlist preban. Liens avec OFAC, mixers, mining pools et exchanges sanctionnés en un seul badge.
50 / 300 / 1 000 vérifications par mois
Webhook
Push vers votre système
Webhook signé HMAC vers n'importe quelle URL. Politique de retry, livraison at-least-once, idempotency-key. Pour intégrer dans un pipeline de conformité.
Premium / Enterprise
Historique
Archive complète depuis 2017
22 553 événements depuis le déploiement d'USDT. Vérifiés on-chain — 0 lacune. Filtrez par date, montant, chaîne pour vos recherches.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Bot Telegram
Bot interactif pour les requêtes d'adresses : /check 0x... — historique ban/unban, solde, signaux preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
Boîtier on-prem
Stack complet sur votre infrastructure. RBAC multi-utilisateur, audit logs, watchlist interne sans fuite d'adresses vers l'extérieur. Pour banques et CEX.
Docker compose · prêt pour HA
Alertes
Canaux de livraison
Telegram, Slack, e-mail, webhook. Vous pouvez router les types d'alerte vers différents canaux : preban — vers compliance, ban — vers support.
routage par type
Programme de parrainage
Demander un code→Un code promo personnel donne −20 % à vos amis et 20 % de commission à vous sur chacun de leurs paiements. Sans volume minimum, paiements en crypto.
Tarifs
Paiement en un clic — Telegram Stars ou crypto via OxaPay directement sur le site. Période standard mensuelle ; trimestriel et annuel économisent jusqu'à 25 %.
Free$0pour toujours
Canal TG public (ban / unban / destroy) + 100 adresses sur la watchlist ban et 1 teaser preban après inscription.
Code promo ou de parrainage
Le code fonctionne avec n'importe quel mode de paiement. Lors d'un paiement via Telegram Stars, le code est appliqué dans la mini-app.
Premium · tier 1
$199/mois
Total $199 pour 1 mois
Détenteurs de crypto avec des positions USDT importantes, traders individuels, chercheurs.
Alerte précoce pour vos adresses et leurs contreparties directes — fenêtre de 15 à 60 minutes pour déplacer des fonds avant le ban réel.
- →Alertes preban sans délai
- →50 preban · 100 ban adresses
- →Tier-1 : auto-tracking des contreparties directes
- →50 vérifications AML par mois lors de l'ajout au preban
- →Import / export CSV de la watchlist
- →Alertes en Telegram DM et e-mail
- →Canal Status privé — état et maintenance
populaire
Pro · tier 2
$459/mois
Total $459 pour 1 mois
OTC desks, petits exchanges et plateformes P2P, équipes AML.
Deuxième cercle de relations — nous suivons non seulement vos contreparties mais aussi les leurs. Plus des outils de collaboration en équipe.
- →300 preban · 500 ban adresses
- →Tier-2 : auto-tracking des contreparties de contreparties
- →300 vérifications AML par mois
- →Canal d'alertes par webhook (POST vers votre endpoint)
- →Import / export CSV
- →Graphe de relations — visualisation (en développement)
- →Canal Status privé — état et maintenance
- →Support prioritaire
Business · tier 3
$699/mois
Total $699 pour 1 mois
Équipes de conformité de CEX, gros OTC, plateformes P2P avec des milliers de clients.
Exploitation industrielle : couverture maximale, SLA, intégration via API et reporting pour le régulateur.
- →1 000 preban · 2 000 ban adresses
- →Tier-3 : trois cercles de contreparties
- →1 000 vérifications AML par mois
- →REST API sans rate-limit
- →Webhook + CSV + graphe de relations (en développement)
- →Canal Status privé — état et maintenance
- →SLA 99,9 % uptime + garantie de latence preban
- →Facture pour personne morale + rapports mensuels
- →Chat dédié avec l'équipe du projet
Enterprise
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Événements en archive
22 553
vérifié on-chain · 0 lacune
Chaînes
2ETH · TRON
BNB / Solana — sur la roadmap
Streams webhook live
4
preban + ban · par chaîne
Latence preban → alerte
<10s
p95 · QuickNode → TG
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