USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Информированные пользователи защитили $90M+ USDT до блокировки.
Раннее предупреждение даёт окно в несколько часов — успеть увести средства, оспорить ошибочную блокировку или задокументировать контрагента до того, как USDT будет заморожен.
Живой поток — последние события
Live · обновление раз в 30с
Аналитика · данные в реальном времени
История блокировок USDT — в разрезах.
22 553+ событий с момента деплоя USDT. У каждого графика свои фильтры — настройте период, чейн и шаг под ваш сценарий.
—v2 · per-chart filters
Заморожено сейчас
$3.56B
6 926 активных адресов
Заморожено за всё время
$5.16B
сумма всех ban-событий по истории
Разморожено за всё время
$578M
сумма всех unban-событий
Уничтожено безвозвратно
$1.27B
2 142 адресов сгорели
Событий в архиве
24 335
+1 247 за 30 дней
События за 24ч
28
167 за 7д · 1247 за 30д
+ $83.8M housekeeping Tether — destroyBlackFunds на USDT-контракт / null-адрес (юзеры случайно отправили туда USDT, Tether периодически чистит). В основные цифры выше не входит — это не блокировки.
События — on-chain транзакции (preban / ban / unban / destroy). Адреса — уникальные кошельки. Один и тот же адрес может пройти через несколько событий за свой жизненный цикл, поэтому событий всегда больше, чем адресов.
Загружаем «накопление замороженных USDT»…
Загружаем «частота событий»…
Загружаем «суммы в движении»…
Загружаем «окно реакции»…
Загружаем «доля пустых банов»…
Загружаем «сбежавшие средства»…
Загружаем «накопление замороженных адресов»…
Загружаем «паттерны времени»…
Проблема — и почему preban-сигнал стоит того
Блокировка USDT прилетает внезапно — после неё уже $1.2B сгорело безвозвратно.
Исполнено
Заморожено на адресах
$3.07B
USDT на ETH + TRON, 9 735 адресов. Активы остаются, но не могут двигаться — isBlackListed == true.
Данные подтверждены on-chain · 2026-04-21
Уничтожено
Полное уничтожение средств
$1.20B
Обнулено по решению Tether — связь с OFAC / санкциями / мошенничеством. Восстановлению не подлежит.
ETH + TRON · сверено on-chain
Окно реакции
Медиана preban → ban
4–18ч
Время между ранним оповещением и фактическим исполнением блокировки. За это окно можно увести USDT, оспорить ошибку или задокументировать контрагента.
По 450+ preban-событиям · наблюдаемая дистрибуция
Охват данных
Полная история
22 553
Событий с момента деплоя USDT (2017-11). Сверено с on-chain через QuickNode archive — ноль пропусков.
ETH: 7 394 · TRON: 15 159 · 0 gaps
Как мы ловим сигнал
От намерения Tether заблокировать адрес до фактической заморозки проходят часы. Мы детектируем на самой ранней стадии.
01
Ранний детект
Мониторим on-chain в реальном времени. Когда адрес попадает в очередь блокировки Tether, мы фиксируем сигнал раньше, чем заморозка реально исполнится.
02
Верификация намерения
Подтверждаем чейн и адрес, фиксируем баланс в момент сигнала, дедуплицируем против уже известных событий. Только подтверждённые сигналы попадают в канал.
03
Push в канал за <10с
REST API, WebSocket, Telegram-бот. Payload включает chain, address, estimated-window и ссылку на on-chain транзакцию для независимой верификации.
Что получаете в подписке
Public-уровень — лента бесплатно в Telegram. Premium — preban-канал, API, watchlist. Enterprise — on-prem с мульти-юзером.
Preban stream
Ранний канал
Ранние алерты в отдельном Telegram-канале до того, как блокировка исполнена. Доступен Premium и Enterprise.
median latency · ≤10s
Counterparty
Сеть связанных адресов
Автоматический discovery адресов, связанных с заблокированным через недавние USDT-трансферы. Помогает понять масштаб риска.
depth · 2 hops
REST API
Публичный API
GET /api/v1/events — cursor-пагинация, фильтрация по chain/type/address. Без ключа, rate-limit по IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Персональные адреса
Загрузи свой список адресов — получай уведомления только по ним и их counterparty. CSV-импорт или через API.
до 10 000 адресов · Premium
AML Intelligence
Проверка адресов
Risk-score через AMLCrypto BTrace при добавлении адреса в preban-watchlist. Cвязь с OFAC, миксерами, mining-пулами и подсанкционными биржами в одном бейдже.
50 / 300 / 1 000 проверок в мес.
Webhook
Push в свою систему
HMAC-подписанный webhook в любой URL. Retry-policy, at-least-once delivery, idempotency-key. Для интеграции в compliance-pipeline.
Premium / Enterprise
History
Полный архив с 2017
22 553 событий с момента деплоя USDT. Сверены on-chain — 0 пропусков. Фильтруй по датам, суммам, чейнам для исследований.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Телеграм-бот
Интерактивный бот для запросов по адресам: /check 0x... — история ban/unban, баланс, preban-сигналы.
@cryptoalert_bot
Enterprise
On-prem box
Весь стек на вашей инфраструктуре. Multi-user RBAC, audit logs, internal watchlist без утечки адресов наружу. Для банков и CEX.
Docker compose · HA-ready
Alerts
Каналы доставки
Telegram, Slack, email, webhook. Можно роутить alert-типы в разные каналы: preban — в compliance, ban — в support.
per-type routing
Реферальная программа
Запросить код→Персональный промокод даёт −20% вашим друзьям и 20% commission вам с каждого их платежа. Без минимального оборота, выплаты в крипте.
Тарифы
Оплата в один клик — Telegram Stars или крипта через OxaPay прямо на сайте. Обычный период — месяц; есть квартальные и годовые с экономией до 25%.
Free$0навсегда
Публичный TG-канал (ban / unban / destroy) + 100 адресов на ban-watchlist и 1 preban-teaser под регистрацией.
Промокод или реферальный код
Код можно использовать с любым способом оплаты. При оплате через Telegram Stars код применяется внутри мини-приложения.
Premium · tier 1
$199/мес
Итого $199 за 1 месяц
Крипто-холдеры со значимыми позициями в USDT, одиночные трейдеры, исследователи.
Раннее предупреждение по своим адресам и их прямым контрагентам — окно в 15–60 минут для вывода средств до реального ban.
- →Preban-алерты без задержки
- →50 preban · 100 ban адресов
- →Tier-1: автоотслеживание прямых контрагентов
- →50 AML-проверок в месяц при добавлении в preban
- →CSV-импорт / экспорт watchlist
- →Алерты в Telegram DM и email
- →Приватный Status-канал — статусы и обслуживание
популярный
Pro · tier 2
$459/мес
Итого $459 за 1 месяц
OTC-столы, малые обменники и P2P-платформы, AML-команды.
Второй круг связей — отслеживаем не только ваших контрагентов, но и их контрагентов. Плюс инструменты для командной работы.
- →300 preban · 500 ban адресов
- →Tier-2: автоотслеживание контрагентов контрагентов
- →300 AML-проверок в месяц
- →Webhook-канал алертов (POST на ваш endpoint)
- →CSV-импорт / экспорт
- →Граф связей — визуализация (в разработке)
- →Приватный Status-канал — статусы и обслуживание
- →Приоритетная поддержка
Business · tier 3
$699/мес
Итого $699 за 1 месяц
Compliance-отделы CEX, крупные OTC, P2P-платформы с тысячами клиентов.
Промышленная эксплуатация: максимальный охват, SLA, интеграция через API и отчётность для регулятора.
- →1 000 preban · 2 000 ban адресов
- →Tier-3: три круга контрагентов
- →1 000 AML-проверок в месяц
- →REST API без rate-limit
- →Webhook + CSV + граф связей (в разработке)
- →Приватный Status-канал — статусы и обслуживание
- →SLA 99.9% uptime + гарантия latency preban
- →Счёт для юрлица + месячные отчёты
- →Dedicated чат с командой проекта
Enterprise
По запросу
on-prem · кастомная комплектация
ПО принадлежит вам — в нужной комплектации, с кастомными доработками под процессы.
Собираем продукт под вашу инфраструктуру и ваши требования. Набор модулей, интеграции, способы доставки алертов, отчёты и пользовательская модель — настраиваются под конкретную организацию: банк, регулируемая биржа, государственная структура или корпоративный комплаенс.
- ▸ПО развёрнуто у вас. Никакой телеметрии, никаких звонков на наши сервера.
- ▸Доступ к source code для security audit (по NDA).
- ▸Multi-user RBAC + audit logs из коробки.
- ▸SLA, custom integrations, обновления по вашему графику.
Партнёрская программа
Приведите свою аудиторию — −20% им, +20% комиссии вам
Если у вас Telegram-канал по крипте, AML-консалтинг, OTC-стол или просто доверчивая аудитория — выдадим персональный промокод. Все оплаты по нему вернутся вам комиссией.
Сверх мониторинга
Расследования, поиск украденного, разблокировка бирж и расширенный AML
Если уже случилось — или нужно разобраться глубже, чем позволяет AML-квота — работаем с проверенными партнёрами. Принимаем заявку и сопровождаем от первой консультации до результата.
Событий в архиве
22 553
сверено on-chain · 0 gaps
Цепочки
2ETH · TRON
BNB / Solana — в roadmap
Live webhook streams
4
preban + ban · per chain
Latency preban → alert
<10с
p95 · QuickNode → TG
Подключите часы форы до вашей первой блокировки.
Бесплатный тариф — чтобы посмотреть формат алертов. Платные — ранний preban-канал, расширенный watchlist и AML-проверки. Отмена в один клик.