USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
知情用户在封锁前保护了 $90M+ USDT。
早期预警提供数小时的窗口 — 足以在 USDT 被冻结之前转移资金、争议错误的封锁或记录交易对手。
实时流 — 最新事件
Live · 每 30 秒刷新
分析 · 实时数据
USDT 黑名单历史 — 按链、类型与时段。
USDT 上线以来 22,553+ 个事件。每个图表都有自己的过滤器——为您的场景设置时间段、链和粒度。
—v2 · per-chart filters
目前冻结
$3.56B
6 917 个活跃地址
总计冻结
$5.16B
历史上所有 ban 事件之和
总计解冻
$578M
所有 unban 事件之和
不可逆销毁
$1.27B
2 142 个地址已烧毁
存档中的事件
24 317
30 天内 +1 233
24 小时内事件
10
7 天内 186 · 30 天内 1233
+ $83.8M Tether 系统清理 — 在 USDT 合约 / null 地址上的 destroyBlackFunds（用户误将 USDT 发到那里;Tether 定期清理）。不计入上方主要数据 — 这不是黑名单行为。
事件 — 链上交易 (preban / ban / unban / destroy)。地址 — 唯一钱包。同一地址在其生命周期中可能经历多个事件,因此事件数量总是多于地址。
Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$5.13B
всего к концу периода
+$5.13B за окно
事件频率
每个时间段内有多少 preban / ban / destroy / unban
По цепи
Preban99
Ban94
Destroy4
Unban7
金额变动
每个时间段内冻结 / 销毁 / 解冻了多少 USDT
Preban → ban 反应窗口
早期预警与封锁执行之间经过多少小时。中位数 — 典型情况;平均值 — 考虑长尾;P90 — 最坏的「正常」情况。
按窗口分布(整个所选周期)
<1小时
2 308
46.9%
1–4小时
1 088
22.1%
4–12小时
454
9.2%
12–24小时
167
3.4%
1–7天
898
18.3%
>7天
2
0.0%
黑名单滞后:对空地址的 ban
在合规程序进行和证据收集期间,资金有时间流出。Tether 的每三个 ban 中就有一个落在已经空了的地址上——余额 ≤ $1 USDT。这描述了黑名单状态的滞后。
29.9%
对空地址的 ban
1 476 / 4 941
比例:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
逃脱的资金 (preban → ban)
preban 警报时余额与 ban 执行时余额之间的差额——在签名窗口期间溜走的部分。
$68.6M
已逃脱 · 占 $2378M preban 敞口的 2.88%
4 893 对 · 峰值:июл '25 · $46.4M
柱状颜色 — 逃脱比例:<3%3–10%10–25%25–50%50%+线 — % 逃脱
累计冻结地址
在每个时期内累计有多少独特钱包进入 Tether 的黑名单 — ETH 和 TRON 分开。曲线单调上升:unban 不会从「曾被列入黑名单」中删除地址。
Вид
10 229
周期结束时总计
窗口内 +10 229
时间模式 — Tether 最频繁行动的时候
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
四 · 16:00
峰值 · 186 事件
00
03
06
09
12
15
18
21
一
79
二
92
三
100
四
186
160
五
六
日
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
按工作日合计
一
186
二
358
三
250
四
477
五
214
六
76
日
52
问题 — 以及为什么 preban 信号值得
USDT 封锁突如其来 — 之后已有 $1.2B 不可逆地销毁。
已执行
在地址上冻结
$3.07B
ETH + TRON 上的 USDT,9,735 个地址。资产仍在,但无法移动 — isBlackListed == true。
数据链上验证 · 2026-04-21
已销毁
完全销毁资金
$1.20B
由 Tether 决定归零 — 与 OFAC / 制裁 / 欺诈的关联。无法恢复。
ETH + TRON · 链上验证
反应窗口
中位数 preban → ban
4–18小时
早期预警与实际封锁执行之间的时间。在此窗口内,您可以转移 USDT、争议错误或记录交易对手。
基于 450+ preban 事件 · 观察到的分布
数据覆盖
完整历史
22 553
自 USDT 部署 (2017-11) 以来的事件。通过 QuickNode 存档与链上交叉验证 — 零缺漏。
ETH:7,394 · TRON:15,159 · 0 个缺漏
我们如何捕捉信号
从 Tether 想要封锁地址到实际冻结需要数小时。我们在最早阶段就检测到。
01
早期检测
我们实时链上监控。当地址进入 Tether 的封锁队列时,我们在冻结实际执行之前捕捉到信号。
02
意图验证
我们确认链和地址,捕捉信号时刻的余额,并对已知事件进行去重。只有经过确认的信号才会到达频道。
03
<10 秒推送到频道
REST API、WebSocket、Telegram 机器人。Payload 包含 chain、address、估计窗口和指向链上交易的链接以进行独立验证。
订阅可获得什么
Public 套餐 — 免费 Telegram 数据流。Premium — preban 频道、API、watchlist。Enterprise — 多用户的 on-prem。
Preban stream
早期预警频道
在封锁执行之前在单独的 Telegram 频道中发出早期警报。Premium 和 Enterprise 可用。
median latency · ≤10s
Counterparty
关联地址网络
通过最近的 USDT 转账自动发现与被封锁地址相关的地址。帮助您了解风险范围。
depth · 2 hops
REST API
公共 API
GET /api/v1/events — 游标分页,按 chain/type/address 过滤。无需密钥,基于 IP 的限流。
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
个人地址
上传您的地址列表 — 仅接收针对它们及其交易对手的警报。CSV 导入或通过 API。
最多 10,000 个地址 · Premium
AML Intelligence
地址筛查
在将地址添加到 preban watchlist 时通过 AMLCrypto BTrace 进行风险评分。OFAC 链接、混币器、矿池和受制裁交易所都在一个徽章中。
每月 50 / 300 / 1,000 次检查
Webhook
推送到您的系统
HMAC 签名的 webhook 到任何 URL。重试策略、at-least-once 投递、idempotency-key。用于集成到合规管道中。
Premium / Enterprise
History
自 2017 年以来的完整存档
USDT 部署以来 22,553 个事件。链上验证 — 0 个缺漏。按日期、金额、链过滤进行研究。
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Telegram 机器人
用于地址查询的交互式机器人:/check 0x... — ban/unban 历史、余额、preban 信号。
@cryptoalert_bot
Enterprise
On-prem 盒子
您的基础设施上的完整堆栈。多用户 RBAC、审计日志、内部 watchlist,地址不会泄露到外部。为银行和 CEX 而建。
Docker compose · HA-ready
Alerts
传送渠道
Telegram、Slack、电子邮件、webhook。您可以将警报类型路由到不同的频道:preban — 到合规,ban — 到支持。
per-type routing
推荐计划
申请代码→个人促销码为您的朋友提供 −20% 的优惠,并为您从他们的每次付款中获得 20% 的佣金。无最低限额,以加密货币支付。
价格
一键付款 — 直接在网站上通过 Telegram Stars 或 OxaPay 加密。标准周期为月度;季度和年度选项可节省高达 25%。
Free$0永久
公共 TG 频道(ban / unban / destroy)+ ban watchlist 上 100 个地址和注册后 1 个 preban teaser。
促销码或推荐码
代码可与任何付款方式一起使用。通过 Telegram Stars 付款时,代码在 mini-app 内应用。
Premium · tier 1
$199/月
1 个月 共 $199
持有大量 USDT 头寸的加密货币持有者、个人交易者、研究人员。
为您的地址及其直接交易对手提供早期预警 — 在实际 ban 之前有 15–60 分钟的窗口转移资金。
- →无延迟的 Preban 警报
- →50 preban · 100 ban 地址
- →Tier-1:自动跟踪直接交易对手
- →添加到 preban 时每月 50 次 AML 检查
- →Watchlist CSV 导入 / 导出
- →Telegram DM 和邮件警报
- →私有 Status 频道 — 状态和维护
热门
Pro · tier 2
$459/月
1 个月 共 $459
OTC desk、小型交易所和 P2P 平台、AML 团队。
第二层关系 — 我们不仅跟踪您的交易对手,还跟踪他们的交易对手。再加上团队协作工具。
- →300 preban · 500 ban 地址
- →Tier-2:自动跟踪交易对手的交易对手
- →每月 300 次 AML 检查
- →Webhook 警报频道(POST 到您的 endpoint)
- →CSV 导入 / 导出
- →关系图 — 可视化(开发中)
- →私有 Status 频道 — 状态和维护
- →优先支持
Business · tier 3
$699/月
1 个月 共 $699
CEX 合规团队、大型 OTC desk、拥有数千客户的 P2P 平台。
工业级运营:最大覆盖、SLA、API 集成和监管者就绪报告。
- →1,000 preban · 2,000 ban 地址
- →Tier-3:三层交易对手
- →每月 1,000 次 AML 检查
- →无限流的 REST API
- →Webhook + CSV + 关系图(开发中)
- →私有 Status 频道 — 状态和维护
- →SLA 99.9% 可用性 + preban 延迟保证
- →法人发票 + 月度报告
- →与项目团队的专属聊天
Enterprise
应要求
on-prem · 自定义配置
软件归您所有 — 按所需配置,并针对您的流程进行定制调整。
我们围绕您的基础设施和需求构建产品。模块组、集成、警报传送、报告和用户模型 — 全部为特定组织配置:银行、受监管的交易所、政府机构或企业合规。
- ▸软件在您的环境中运行。无遥测、无回拨。
- ▸用于安全审计的源代码访问(在 NDA 下)。
- ▸开箱即用的多用户 RBAC + 审计日志。
- ▸SLA、自定义集成、按您的时间表更新。
存档中的事件
22 553
链上验证 · 0 缺漏
链
2ETH · TRON
BNB / Solana — 在路线图上
Live webhook streams
4
preban + ban · 每条链
延迟 preban → 警报
<10秒
p95 · QuickNode → TG
在您的首次封锁之前赢得 数小时的领先时间。
Free 套餐 — 用于查看警报格式。付费套餐 — 早期 preban 频道、扩展的 watchlist 和 AML 检查。一键取消。