USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
حمى المستخدمون المطلعون $90M+ USDT قبل الحجب.
يوفر التحذير المبكر نافذة من عدة ساعات — كافية لنقل الأموال، الطعن في حجب خاطئ، أو توثيق طرف مقابل قبل تجميد USDT.
تدفق مباشر — أحدث الأحداث
Live · تحديث كل 30 ثانية
تحليلات · بيانات في الوقت الفعلي
سجل القائمة السوداء USDT — حسب السلسلة والنوع والفترة.
22,553+ حدثاً منذ إطلاق USDT. لكل مخطط فلاتره الخاصة — اضبط الفترة والسلسلة والدقة لسيناريوك.
—v2 · per-chart filters
مجمد الآن
$3.56B
6 917 عنوان نشط
مجمد طوال الوقت
$5.16B
مجموع جميع أحداث ban في التاريخ
تم إلغاء التجميد طوال الوقت
$578M
مجموع جميع أحداث unban
تم تدميرها بشكل لا رجعة فيه
$1.27B
2 142 عنواناً تم حرقه
أحداث في الأرشيف
24 317
+1 244 في 30 يوماً
أحداث في 24 ساعة
10
186 في 7 أيام · 1244 في 30 يوماً
+ $83.8M صيانة Tether — destroyBlackFunds على عقد USDT / العنوان الفارغ (أرسل المستخدمون USDT بالخطأ؛ Tether ينظف بشكل دوري). غير مدرج في الأرقام الرئيسية أعلاه — ليست إجراءات قائمة سوداء.
الأحداث — معاملات on-chain (preban / ban / unban / destroy). العناوين — محافظ فريدة. قد يمر نفس العنوان بأحداث متعددة خلال دورة حياته، لذا فإن عدد الأحداث يفوق دائماً عدد العناوين.
Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$135.5M
всего к концу периода
+$135.5M за окно
تردد الأحداث
كم عدد preban / ban / destroy / unban الذي حدث في كل فترة
По цепи
Preban5 017
Ban4 941
Destroy836
Unban1 027
المبالغ المتحركة
كم من USDT تم تجميده / تدميره / إلغاء تجميده في كل فترة
نافذة الرد preban → ban
كم ساعة تمر بين التحذير المبكر وتنفيذ الحجب. الوسيط — حالة نموذجية; المتوسط — مع مراعاة الذيول الطويلة; P90 — أسوأ حالة „عادية".
التوزيع حسب النافذة (الفترة الكاملة المختارة)
<1 س
65
69.9%
1-4 س
3
3.2%
4-12 س
1
1.1%
12-24 س
15
16.1%
1-7 يوم
8
8.6%
>7 يوم
1
1.1%
القائمة السوداء متأخرة: ban على عناوين فارغة
بينما تجري إجراءات الامتثال ويتم جمع الأدلة، تتاح للأموال وقت للمغادرة. كل ban ثالث من Tether يصيب عنواناً فارغاً بالفعل — الرصيد ≤ $1 USDT. هذا يصف تأخر حالة القائمة السوداء.
29.9%
ban على عناوين فارغة
1 476 من 4 941
المقياس:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
الأموال الهاربة (preban → ban)
الفرق بين الرصيد عند تنبيه preban والرصيد عند تنفيذ ban — ما تسلل خلال نافذة التوقيع.
$68.6M
هرب · 2.88% من $2378M تعرض preban
4 893 زوج · الذروة: июл '25 · $46.4M
لون الشريط — نسبة الهارب:<3%3–10%10–25%25–50%50%+خط — % هروب
العناوين المجمدة التراكمية
كم محفظة فريدة دخلت قائمة Tether السوداء تراكمياً في كل فترة — منفصلة لـ ETH وTRON. ينمو المنحنى بشكل رتيب: unban لا يحذف العنوان من „كان في القائمة السوداء".
Вид
10 229
المجموع في نهاية الفترة
+10 229 في النافذة
أنماط الوقت — متى يتصرف Tether في أغلب الأحيان
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
سبت · 07:00
الذروة · 780 حدث
00
03
06
09
12
15
18
21
اثن
ثلا
أرب
خمي
جمع
سبت
780
أحد
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
الإجمالي حسب يوم الأسبوع
اثن
710
ثلا
813
أرب
669
خمي
970
جمع
598
سبت
1 031
أحد
150
المشكلة — ولماذا تستحق إشارة preban
تصل عمليات حجب USDT فجأة — وبعدها يكون $1.2B قد احترق بالفعل دون رجعة.
تم التنفيذ
مجمد على العناوين
$3.07B
USDT على ETH + TRON، 9,735 عنواناً. تبقى الأصول لكنها لا تستطيع التحرك — isBlackListed == true.
بيانات تم التحقق منها on-chain · 2026-04-21
مدمر
تدمير كامل للأموال
$1.20B
صفر بقرار من Tether — روابط بـ OFAC / العقوبات / الاحتيال. لا يمكن استرداده.
ETH + TRON · تم التحقق منه on-chain
نافذة الرد
وسيط preban → ban
4-18 ساعة
الوقت بين التحذير المبكر وتنفيذ الحجب الفعلي. في هذه النافذة يمكنك نقل USDT، الطعن في خطأ، أو توثيق طرف مقابل.
عبر 450+ حدث preban · توزيع ملاحظ
تغطية البيانات
تاريخ كامل
22 553
الأحداث منذ نشر USDT (2017-11). تم التحقق منها مع on-chain عبر أرشيف QuickNode — صفر فجوات.
ETH: 7,394 · TRON: 15,159 · 0 فجوات
كيف نلتقط الإشارة
من نية Tether في حجب عنوان إلى التجميد الفعلي تمر ساعات. نكتشفه في المرحلة الأبكر.
01
الكشف المبكر
نراقب on-chain في الوقت الفعلي. عندما يدخل عنوان قائمة انتظار الحجب لـ Tether، نلتقط الإشارة قبل تنفيذ التجميد فعلياً.
02
التحقق من النية
نؤكد السلسلة والعنوان، نلتقط الرصيد في وقت الإشارة، ونزيل التكرار مقابل الأحداث المعروفة. الإشارات المؤكدة فقط تصل القناة.
03
دفع إلى القناة في <10ث
REST API، WebSocket، بوت Telegram. تتضمن الحمولة chain، address، النافذة المقدرة، ورابط إلى المعاملة on-chain للتحقق المستقل.
ما تحصل عليه مع الاشتراك
فئة Public — خلاصة Telegram مجانية. Premium — قناة preban، API، watchlist. Enterprise — on-prem متعدد المستخدمين.
Preban stream
قناة التحذير المبكر
تنبيهات مبكرة في قناة Telegram منفصلة قبل تنفيذ الحجب. متاحة لـ Premium وEnterprise.
median latency · ≤10s
Counterparty
شبكة العناوين المرتبطة
اكتشاف تلقائي للعناوين المرتبطة بعنوان محظور عبر تحويلات USDT الأخيرة. يساعدك على فهم نطاق المخاطر.
depth · 2 hops
REST API
API عام
GET /api/v1/events — ترقيم صفحات بالمؤشر، تصفية حسب chain/type/address. لا حاجة لمفتاح، حد معدل قائم على IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
العناوين الشخصية
حمل قائمة عناوينك — استلم تنبيهات لها وللأطراف المقابلة فقط. استيراد CSV أو عبر API.
حتى 10,000 عنوان · Premium
AML Intelligence
فحص العناوين
درجة المخاطر عبر AMLCrypto BTrace عند إضافة عنوان إلى preban watchlist. روابط OFAC، الخلاطات، تجمعات التعدين، والبورصات الخاضعة للعقوبات في شارة واحدة.
50 / 300 / 1,000 فحص شهرياً
Webhook
ادفع إلى نظامك
Webhook موقع HMAC إلى أي URL. سياسة إعادة المحاولة، تسليم at-least-once، idempotency-key. للتكامل في خط أنابيب الامتثال.
Premium / Enterprise
History
أرشيف كامل منذ 2017
22,553 حدثاً منذ نشر USDT. تم التحقق منه on-chain — 0 فجوات. صفِّ حسب التاريخ والمبلغ والسلسلة للبحث.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
بوت Telegram
بوت تفاعلي لاستعلامات العناوين: /check 0x... — سجل ban/unban، الرصيد، إشارات preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
صندوق on-prem
حزمة كاملة على بنيتك التحتية. RBAC متعدد المستخدمين، سجلات تدقيق، watchlist داخلية بدون تسرب العناوين للخارج. مبنية للبنوك وCEX.
Docker compose · HA-ready
Alerts
قنوات التسليم
Telegram، Slack، البريد الإلكتروني، webhook. يمكنك توجيه أنواع التنبيهات إلى قنوات مختلفة: preban — للامتثال، ban — للدعم.
per-type routing
برنامج الإحالة
اطلب الكود→كود ترويج شخصي يعطي −20% لأصدقائك وعمولة 20% لك من كل دفعة منهم. لا حد أدنى للحجم، الدفعات بالعملات المشفرة.
الأسعار
دفع بنقرة واحدة — Telegram Stars أو عملات مشفرة عبر OxaPay مباشرة على الموقع. الفترة القياسية شهرية; الخيارات الفصلية والسنوية توفر حتى 25%.
Free$0إلى الأبد
قناة TG عامة (ban / unban / destroy) + 100 عنوان على ban watchlist و1 preban teaser خلف التسجيل.
كود ترويج أو إحالة
يعمل الكود مع أي طريقة دفع. عند الدفع عبر Telegram Stars، يتم تطبيق الكود داخل mini-app.
Premium · tier 1
$199/شهر
الإجمالي $199 لكل شهر واحد
حاملو العملات المشفرة بمراكز USDT كبيرة، المتداولون الأفراد، الباحثون.
تحذير مبكر لعناوينك وأطرافها المقابلة المباشرة — نافذة 15-60 دقيقة لنقل الأموال قبل ban الفعلي.
- →تنبيهات Preban بدون تأخير
- →50 عنوان preban · 100 ban
- →Tier-1: التتبع التلقائي للأطراف المقابلة المباشرة
- →50 فحص AML شهرياً عند الإضافة إلى preban
- →Watchlist استيراد / تصدير CSV
- →تنبيهات Telegram DM والبريد الإلكتروني
- →قناة Status خاصة — الحالة والصيانة
شائع
Pro · tier 2
$459/شهر
الإجمالي $459 لكل شهر واحد
مكاتب OTC، البورصات الصغيرة ومنصات P2P، فرق AML.
حلقة العلاقات الثانية — نتتبع ليس فقط الأطراف المقابلة الخاصة بك، بل والأطراف المقابلة الخاصة بهم. بالإضافة إلى أدوات التعاون الجماعي.
- →300 عنوان preban · 500 ban
- →Tier-2: التتبع التلقائي للأطراف المقابلة للأطراف المقابلة
- →300 فحص AML شهرياً
- →قناة تنبيه Webhook (POST إلى نقطة النهاية الخاصة بك)
- →استيراد / تصدير CSV
- →رسم بياني للعلاقات — تصور (قيد التطوير)
- →قناة Status خاصة — الحالة والصيانة
- →دعم ذو أولوية
Business · tier 3
$699/شهر
الإجمالي $699 لكل شهر واحد
فرق الامتثال CEX، مكاتب OTC الكبيرة، منصات P2P مع آلاف العملاء.
تشغيل صناعي: تغطية قصوى، SLA، تكامل API، وإعداد تقارير جاهزة للجهة التنظيمية.
- →1,000 عنوان preban · 2,000 ban
- →Tier-3: ثلاث حلقات من الأطراف المقابلة
- →1,000 فحص AML شهرياً
- →REST API بدون حد معدل
- →Webhook + CSV + رسم بياني للعلاقات (قيد التطوير)
- →قناة Status خاصة — الحالة والصيانة
- →SLA 99.9% وقت تشغيل + ضمان زمن استجابة preban
- →فاتورة لكيان قانوني + تقارير شهرية
- →محادثة مخصصة مع فريق المشروع
Enterprise
حسب الطلب
on-prem · تكوين مخصص
البرنامج لك — بالتكوين الذي تحتاجه، مع تعديلات مخصصة لعملياتك.
نبني المنتج حول بنيتك التحتية ومتطلباتك. مجموعة الوحدات، التكاملات، تسليم التنبيهات، التقارير، ونموذج المستخدم — كلها مكونة لمؤسسة محددة: بنك، بورصة منظمة، هيئة حكومية، أو امتثال مؤسسي.
- ▸البرنامج يعمل في بيئتك. لا قياس عن بعد، لا اتصال بالمنزل.
- ▸الوصول إلى الكود المصدري لتدقيق الأمان (تحت NDA).
- ▸RBAC متعدد المستخدمين + سجلات تدقيق جاهزة للاستخدام.
- ▸SLA، تكاملات مخصصة، تحديثات وفقاً لجدولك.
برنامج الشركاء
أحضر جمهورك — −20% لهم، +20% عمولة لك
إذا كنت تدير قناة تليجرام للعملات الرقمية، أو استشارات AML، أو طاولة OTC، أو لديك جمهور يثق بك — سنُصدر لك رمز ترويجي خاص. كل دفعة تتم به تعود إليك عمولة.
ما وراء المراقبة
التحقيقات، استرداد الأصول المسروقة، إلغاء قفل البورصات، وAML الموسع
إذا حدث ذلك بالفعل — أو تحتاج إلى التعمق أكثر مما تسمح به حصة AML — نعمل مع شركاء موثقين. نتلقى الطلب ونرافقك من الاستشارة الأولى إلى النتيجة.
أحداث في الأرشيف
22 553
تم التحقق منها on-chain · 0 فجوات
السلاسل
2ETH · TRON
BNB / Solana — على خارطة الطريق
Live webhook streams
4
preban + ban · لكل سلسلة
زمن الاستجابة preban → التنبيه
<10ث
p95 · QuickNode → TG
احصل على سبق بالساعات قبل أول حجب لك.
فئة Free — لرؤية تنسيق التنبيه. الفئات المدفوعة — قناة preban المبكرة، watchlist موسعة، وفحوصات AML. إلغاء بنقرة واحدة.