USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Poinformowani użytkownicy ochronili $90M+ USDT przed blokadą.
Wczesne ostrzeganie daje okno kilku godzin — wystarczająco, by przenieść środki, zakwestionować błędną blokadę lub udokumentować counterparty zanim USDT zostanie zamrożone.
Strumień live — ostatnie zdarzenia
Live · odświeżanie co 30s
Analityka · dane w czasie rzeczywistym
Historia blacklisty USDT — w przekroju chain, typ, okres.
22 553+ zdarzeń od startu USDT. Każdy wykres ma własne filtry — ustaw okres, łańcuch i ziarnistość pod swój scenariusz.
—v2 · per-chart filters
Zamrożone teraz
$3.56B
6 917 aktywnych adresów
Zamrożone łącznie
$5.16B
suma wszystkich zdarzeń ban w historii
Odmrożone łącznie
$578M
suma wszystkich zdarzeń unban
Zniszczone bezpowrotnie
$1.27B
2 142 adresów spalonych
Zdarzeń w archiwum
24 317
+1 252 w 30 dni
Zdarzenia w 24h
12
200 w 7 dni · 1252 w 30 dni
+ $83.8M sprzątanie Tether — destroyBlackFunds na kontrakcie USDT / adresie null (użytkownicy przez pomyłkę wysłali USDT; Tether okresowo czyści). Nie wliczone w główne liczby powyżej — to nie są akcje blacklist.
Zdarzenia — transakcje on-chain (preban / ban / unban / destroy). Adresy — unikalne portfele. Ten sam adres może przejść przez wiele zdarzeń w cyklu życia, więc zdarzeń jest zawsze więcej niż adresów.
·
łańcuch
·Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$5.13B
всего к концу периода
+$5.13B за окно
Częstotliwość zdarzeń
Ile preban / ban / destroy / unban przypadło na każdy okres
По цепи
Preban5 017
Ban4 941
Destroy836
Unban1 027
Kwoty w ruchu
Ile USDT zostało zamrożone / zniszczone / odmrożone w każdym okresie
Okno reakcji preban → ban
Ile godzin mija między wczesnym ostrzeżeniem a wykonaniem blokady. Mediana — typowy przypadek; średnia — z uwzględnieniem długich ogonów; P90 — najgorszy „normalny” przypadek.
Rozkład po oknach (cały wybrany okres)
<1h
2 308
46.9%
1–4h
1 088
22.1%
4–12h
454
9.2%
12–24h
167
3.4%
1–7d
898
18.3%
>7d
2
0.0%
Blacklist się spóźnia: ban na puste adresy
Podczas trwania procedur compliance i zbierania dowodów, środki mają czas, by zniknąć. Co trzeci ban Tethera trafia w już pusty adres — saldo ≤ $1 USDT. To opisuje opóźnienie statusu blacklist.
32.9%
banów na puste adresy
1 396 z 4 244
Skala:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Uciekłe środki (preban → ban)
Różnica między saldem przy alercie preban a saldem w momencie wykonania ban — to, co umknęło w oknie podpisywania.
$68.6M
uciekło · 2.88% z $2378M ekspozycji preban
4 893 par · szczyt: июл '25 · $46.4M
Kolor słupka — udział uciekłych:<3%3–10%10–25%25–50%50%+linia — % ucieczki
Skumulowane zamrożone adresy
Ile unikalnych portfeli skumulowanie trafiało na blacklist Tethera w każdym okresie — oddzielnie dla ETH i TRON. Krzywa rośnie monotonicznie: unban nie usuwa adresu z „kiedykolwiek na czarnej liście”.
Вид
10 229
łącznie na koniec okresu
+10 229 w oknie
Wzorce czasowe — kiedy Tether najczęściej działa
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
Cz · 17:00
szczyt · 16 zdarzeń
00
03
06
09
12
15
18
21
Pn
8
13
Wt
Śr
8
Cz
8
16
Pt
13
Sb
Nd
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
Łącznie wg dnia tygodnia
Pn
21
Wt
7
Śr
16
Cz
28
Pt
19
Sb
0
Nd
3
Problem — i dlaczego sygnał preban jest wart zachodu
Blokady USDT pojawiają się nagle — po nich już $1.2B spaliło się bezpowrotnie.
Wykonane
Zamrożone na adresach
$3.07B
USDT na ETH + TRON, 9 735 adresów. Aktywa pozostają, ale nie mogą się ruszać — isBlackListed == true.
Dane zweryfikowane on-chain · 2026-04-21
Zniszczone
Całkowite zniszczenie środków
$1.20B
Wyzerowane decyzją Tethera — powiązania z OFAC / sankcjami / oszustwem. Nie do odzyskania.
ETH + TRON · zweryfikowane on-chain
Okno reakcji
Mediana preban → ban
4–18 godz
Czas między wczesnym ostrzeżeniem a faktyczną realizacją blokady. W tym oknie możesz przenieść USDT, zakwestionować błąd lub udokumentować counterparty.
Po 450+ zdarzeniach preban · obserwowany rozkład
Pokrycie danych
Pełna historia
22 553
Zdarzeń od wdrożenia USDT (2017-11). Zweryfikowane z on-chain przez archiwum QuickNode — zero luk.
ETH: 7 394 · TRON: 15 159 · 0 luk
Jak łapiemy sygnał
Od intencji Tethera, by zablokować adres, do faktycznego zamrożenia mijają godziny. My wykrywamy to na najwcześniejszym etapie.
01
Wczesne wykrywanie
Monitorujemy on-chain w czasie rzeczywistym. Gdy adres trafia do kolejki blokad Tethera, łapiemy sygnał, zanim zamrożenie faktycznie się wykona.
02
Weryfikacja intencji
Potwierdzamy chain i adres, fiksujemy saldo w momencie sygnału, deduplikujemy względem znanych zdarzeń. Tylko potwierdzone sygnały trafiają na kanał.
03
Push na kanał w <10s
REST API, WebSocket, bot Telegram. Payload zawiera chain, address, szacowane okno i link do transakcji on-chain do niezależnej weryfikacji.
Co dostajesz w abonamencie
Plan Public — bezpłatny feed Telegram. Premium — kanał preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem z multi-user.
Preban stream
Kanał wczesnego ostrzegania
Wczesne alerty na osobnym kanale Telegram, zanim blokada zostanie wykonana. Dostępne dla Premium i Enterprise.
median latency · ≤10s
Counterparty
Sieć powiązanych adresów
Automatyczne wykrywanie adresów powiązanych z zablokowanym przez niedawne transfery USDT. Pomaga zrozumieć skalę ryzyka.
depth · 2 hops
REST API
Publiczne API
GET /api/v1/events — paginacja kursorowa, filtrowanie po chain/type/address. Bez klucza, limit po IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Adresy osobiste
Wgraj swoją listę adresów — odbieraj alerty tylko dla nich i ich counterparty. Import CSV lub przez API.
do 10 000 adresów · Premium
AML Intelligence
Screening adresów
Ocena ryzyka przez AMLCrypto BTrace przy dodawaniu adresu do watchlisty preban. Powiązania OFAC, miksery, mining-pools i sankcjonowane giełdy w jednym badge'u.
50 / 300 / 1 000 sprawdzeń miesięcznie
Webhook
Push do Twojego systemu
Webhook podpisany HMAC do dowolnego URL. Polityka retry, dostawa at-least-once, idempotency-key. Do integracji z compliance-pipeline.
Premium / Enterprise
History
Pełne archiwum od 2017
22 553 zdarzeń od deploymentu USDT. Zweryfikowane on-chain — 0 luk. Filtruj po dacie, kwocie, chainie do badań.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Bot Telegram
Interaktywny bot do zapytań o adresy: /check 0x... — historia ban/unban, saldo, sygnały preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
Skrzynka on-prem
Pełny stos na Twojej infrastrukturze. Multi-user RBAC, audit logs, wewnętrzna watchlist bez wycieku adresów na zewnątrz. Zbudowane dla banków i CEX-ów.
Docker compose · HA-ready
Alerts
Kanały dostarczania
Telegram, Slack, e-mail, webhook. Możesz routować typy alertów do różnych kanałów: preban — do compliance, ban — do supportu.
per-type routing
Program partnerski
Poproś o kod→Osobisty promokod daje −20% Twoim znajomym i 20% prowizji Tobie z każdej ich płatności. Bez minimalnego obrotu, wypłaty w krypto.
Cennik
Płatność jednym kliknięciem — Telegram Stars lub krypto przez OxaPay bezpośrednio na stronie. Standardowy okres to miesiąc; opcje kwartalne i roczne dają oszczędność do 25%.
Free$0na zawsze
Publiczny kanał TG (ban / unban / destroy) + 100 adresów na ban-watchliście i 1 teaser preban za rejestracją.
Promokod lub kod polecający
Kod działa z każdą metodą płatności. Przy płatności przez Telegram Stars kod jest stosowany w mini-aplikacji.
Premium · tier 1
$199/mies.
Łącznie $199 za 1 miesiąc
Posiadacze krypto ze znaczącymi pozycjami USDT, indywidualni traderzy, badacze.
Wczesne ostrzeganie dla Twoich adresów i ich bezpośrednich counterparty — okno 15–60 minut na przeniesienie środków przed faktycznym banem.
- →Alerty preban bez opóźnienia
- →50 preban · 100 ban-adresów
- →Tier-1: auto-tracking bezpośrednich counterparty
- →50 sprawdzeń AML miesięcznie przy dodawaniu do preban
- →Import / eksport watchlisty CSV
- →Alerty Telegram DM i e-mail
- →Prywatny kanał Status — statusy i utrzymanie
popularny
Pro · tier 2
$459/mies.
Łącznie $459 za 1 miesiąc
OTC desks, małe giełdy i platformy P2P, zespoły AML.
Drugi krąg relacji — śledzimy nie tylko Twoich counterparty, ale też ich counterparty. Plus narzędzia do pracy zespołowej.
- →300 preban · 500 ban-adresów
- →Tier-2: auto-tracking counterparty counterparty
- →300 sprawdzeń AML miesięcznie
- →Webhook-kanał alertów (POST na Twój endpoint)
- →Import / eksport CSV
- →Graf relacji — wizualizacja (w opracowaniu)
- →Prywatny kanał Status — statusy i utrzymanie
- →Wsparcie priorytetowe
Business · tier 3
$699/mies.
Łącznie $699 za 1 miesiąc
Zespoły compliance CEX, duże desk-i OTC, platformy P2P z tysiącami klientów.
Eksploatacja przemysłowa: maksymalne pokrycie, SLA, integracja przez API i raportowanie dla regulatora.
- →1 000 preban · 2 000 ban-adresów
- →Tier-3: trzy kręgi counterparty
- →1 000 sprawdzeń AML miesięcznie
- →REST API bez limitów
- →Webhook + CSV + graf relacji (w opracowaniu)
- →Prywatny kanał Status — statusy i utrzymanie
- →SLA 99,9% uptime + gwarancja latency preban
- →Faktura dla osoby prawnej + raporty miesięczne
- →Dedykowany czat z zespołem projektu
Enterprise
Na zapytanie
on-prem · konfiguracja custom
Oprogramowanie należy do Ciebie — w wymaganej konfiguracji, z dostosowaniami do procesów.
Budujemy produkt pod Twoją infrastrukturę i wymagania. Zestaw modułów, integracje, dostarczanie alertów, raporty i model użytkowników — wszystko skonfigurowane pod konkretną organizację: bank, regulowaną giełdę, organ państwowy lub corporate compliance.
- ▸Oprogramowanie działa w Twoim środowisku. Bez telemetrii, bez połączeń do nas.
- ▸Dostęp do kodu źródłowego do audytu bezpieczeństwa (pod NDA).
- ▸Multi-user RBAC + audit logs out of the box.
- ▸SLA, integracje custom, aktualizacje w Twoim harmonogramie.
Program partnerski
Przyprowadź swoją publiczność — −20% dla nich, +20% prowizji dla Ciebie
Jeśli prowadzisz krypto-kanał na Telegramie, doradztwo AML, biuro OTC lub po prostu masz zaufane grono odbiorców — wydamy Ci osobisty kod promocyjny. Każda płatność z nim wraca do Ciebie jako prowizja.
Poza monitoringiem
Dochodzenia, odzyskiwanie skradzionego, odblokowanie giełd i rozszerzone AML
Jeśli już się stało — albo musisz zagłębić się bardziej, niż pozwala kwota AML — pracujemy ze zweryfikowanymi partnerami. Przyjmujemy zapytanie i prowadzimy Cię od pierwszej konsultacji do rezultatu.
Zdarzenia w archiwum
22 553
zweryfikowane on-chain · 0 luk
Łańcuchy
2ETH · TRON
BNB / Solana — w roadmapie
Live webhook streams
4
preban + ban · per chain
Latency preban → alert
<10s
p95 · QuickNode → TG
Zyskaj godziny przewagi przed pierwszą blokadą.
Plan Free — żeby zobaczyć format alertów. Plany płatne — wczesny kanał preban, rozszerzona watchlist i sprawdzenia AML. Anulowanie jednym kliknięciem.