USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Utilizatori informați au protejat $90M+ USDT înainte de blocare.
Alerta timpurie oferă o fereastră de câteva ore — suficient pentru a muta fonduri, contesta o blocare eronată sau a documenta o contraparte înainte ca USDT să fie înghețat.
Stream live — ultimele evenimente
Live · refresh la fiecare 30s
Analiză · date în timp real
Istoric blacklist USDT — pe chain, tip și perioadă.
22 553+ evenimente de la lansarea USDT. Fiecare grafic are propriile filtre — configurează perioada, chain-ul și pasul pentru scenariul tău.
—v2 · filtre per grafic
Înghețat acum
$3.56B
6 926 adrese active
Înghețat dintotdeauna
$5.16B
suma tuturor ban-urilor din istoric
Deblocat dintotdeauna
$578M
suma tuturor unban-urilor
Distrus ireversibil
$1.27B
2 142 adrese arse
Evenimente în arhivă
24 335
+1 250 în 30 zile
Evenimente în 24h
28
167 în 7z · 1250 în 30z
+ $83.8M curățare Tether — destroyBlackFunds pe contractul USDT / adresa null (utilizatorii au trimis USDT din greșeală; Tether curăță periodic). Nu este inclus mai sus — nu sunt acțiuni de blacklist.
Evenimente — tranzacții on-chain (preban / ban / unban / destroy). Adrese — portofele unice. Aceeași adresă poate trece prin mai multe evenimente în ciclul său de viață, așa că evenimentele depășesc întotdeauna adresele.
Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$5.14B
всего к концу периода
+$5.14B за окно
Frecvență evenimente
Câte preban / ban / destroy / unban au apărut în fiecare perioadă
По цепи
Preban5 026
Ban4 950
Destroy836
Unban1 027
Sume în mișcare
Cât USDT a fost înghețat / distrus / deblocat în fiecare perioadă
Fereastra de reacție preban → ban
Câte ore trec între alerta timpurie și execuția blocării. Mediană — caz tipic; medie — luând în considerare cozile lungi; P90 — cel mai rău caz „normal”.
Distribuție pe ferestre (toată perioada selectată)
<1h
2 317
47.0%
1–4h
1 088
22.1%
4–12h
454
9.2%
12–24h
167
3.4%
1–7z
898
18.2%
>7z
2
0.0%
Blacklist întârzie: ban pe adresă goală
În timp ce procedurile de compliance avansează și se colectează dovezi, fondurile reușesc să plece. Fiecare al treilea ban Tether ajunge la o adresă deja goală — sold ≤ $1 USDT. Aceasta este amprenta întârzierii statutului blacklist.
29.8%
ban-uri pe adrese goale
1 477 din 4 950
Scară:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Fonduri scăpate (preban → ban)
Diferența dintre soldul la alerta preban și soldul în momentul executării ban-ului — ceea ce a scăpat în fereastra de semnătură.
$68.6M
scăpat · 2.88% din $2380M expunere preban
4 902 perechi · vârf: июл '25 · $46.4M
Culoarea barei — proporția care a scăpat:<3%3–10%10–25%25–50%50%+linie — % escape
Acumulare de adrese înghețate
Câte portofele unice au intrat în blacklist-ul Tether cumulativ la fiecare perioadă — separat pentru ETH și TRON. Curba crește monoton: unban-ul nu elimină adresa din „vreodată în listă”.
Вид
103
total la sfârșitul perioadei
+103 în fereastră
Tipare temporale — când Tether acționează cel mai mult
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
Joi · 17:00
vârf · 19 evenimente
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
8
13
Mar
Mie
8
Joi
8
10
19
Vin
13
Sâm
Dum
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
Total pe zile ale săptămânii
Lun
21
Mar
7
Mie
16
Joi
37
Vin
19
Sâm
0
Dum
3
Problema — și de ce semnalul preban merită
Blocările USDT sosesc brusc — iar după aceea $1.2B au ars deja ireversibil.
Executat
Înghețat pe adrese
$3.07B
USDT pe ETH + TRON, 9 735 adrese. Activele rămân, dar nu se pot mișca — isBlackListed == true.
Date verificate on-chain · 2026-04-21
Distrus
Distrugere totală a fondurilor
$1.20B
Adus la zero prin decizia Tether — legături cu OFAC / sancțiuni / fraudă. Nu poate fi recuperat.
ETH + TRON · verificat on-chain
Fereastră de reacție
Mediană preban → ban
4–18h
Timp între alerta timpurie și execuția reală a blocării. În această fereastră poți muta USDT, contesta o eroare sau documenta o contraparte.
Pe 450+ evenimente preban · distribuție observată
Acoperire date
Istoric complet
22 553
Evenimente de la lansarea USDT (2017-11). Verificat cu on-chain prin arhiva QuickNode — zero lacune.
ETH: 7 394 · TRON: 15 159 · 0 lacune
Cum capturăm semnalul
De la intenția Tether de a bloca o adresă până la înghețarea efectivă trec ore. Detectăm la stadiul cel mai timpuriu.
01
Detectare timpurie
Monitorizăm on-chain în timp real. Când o adresă intră în coada de blocare a Tether, capturăm semnalul înainte ca înghețarea să fie efectiv executată.
02
Verificarea intenției
Confirmăm chain-ul și adresa, înregistrăm soldul în momentul semnalului, deduplicăm contra evenimentelor cunoscute. Doar semnale confirmate ajung la canal.
03
Push către canal în <10s
REST API, WebSocket, bot Telegram. Payload-ul include chain, address, fereastra estimată și link către tranzacția on-chain pentru verificare independentă.
Ce primești cu abonamentul
Nivel Public — feed gratuit pe Telegram. Premium — canal preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem multi-utilizator.
Stream Preban
Canal de avertizare timpurie
Alerte timpurii într-un canal Telegram separat înainte ca blocarea să fie executată. Disponibil pentru Premium și Enterprise.
latență mediană · ≤10s
Counterparty
Rețea de adrese legate
Descoperire automată a adreselor legate de una blocată prin transferuri USDT recente. Ajută să înțelegi amploarea riscului.
adâncime · 2 hop-uri
REST API
API publică
GET /api/v1/events — paginare cu cursor, filtrare după chain/type/address. Fără cheie, rate limit pe IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Adrese personale
Încarcă lista ta de adrese — primește alerte doar pentru ele și contrapărțile lor. Importă prin CSV sau API.
până la 10 000 adrese · Premium
AML Intelligence
Verificare adrese
Risk-score prin AMLCrypto BTrace la adăugarea unei adrese în watchlist preban. Legături cu OFAC, mixere, mining pool-uri și exchange-uri sancționate într-un singur badge.
50 / 300 / 1 000 verificări pe lună
Webhook
Push către sistemul tău
Webhook semnat HMAC către orice URL. Politică de retry, livrare at-least-once, idempotency-key. Pentru integrare în pipeline de compliance.
Premium / Enterprise
Istoric
Arhivă completă din 2017
22 553 evenimente de la deploy-ul USDT. Verificate on-chain — 0 lacune. Filtrează după dată, sumă, chain pentru cercetări.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Bot Telegram
Bot interactiv pentru interogări de adrese: /check 0x... — istoric ban/unban, sold, semnale preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
Cutie on-prem
Stack complet pe infrastructura ta. RBAC multi-utilizator, audit log-uri, watchlist intern fără scurgere de adrese în exterior. Pentru bănci și CEX-uri.
Docker compose · gata pentru HA
Alerte
Canale de livrare
Telegram, Slack, email, webhook. Poți direcționa tipuri de alertă către canale diferite: preban — la compliance, ban — la support.
rutare per tip
Program de recomandare
Solicită cod→Un cod personal oferă −20% prietenilor tăi și 20% comision ție pentru fiecare plată a lor. Fără volum minim, plăți în crypto.
Tarife
Plată cu un clic — Telegram Stars sau crypto prin OxaPay direct pe site. Perioada standard este lunară; trimestrial și anual economisesc până la 25%.
Free$0pentru totdeauna
Canal TG public (ban / unban / destroy) + 100 adrese pe watchlist ban și 1 teaser preban după înregistrare.
Cod promoțional sau de recomandare
Codul funcționează cu orice metodă de plată. La plata cu Telegram Stars, codul se aplică în interiorul mini-app-ului.
Premium · tier 1
$199/lună
Total $199 pentru 1 lună
Holderi de crypto cu poziții USDT semnificative, traderi individuali, cercetători.
Avertizare timpurie pentru adresele tale și contrapărțile lor directe — fereastră de 15–60 minute pentru a muta fonduri înainte de ban-ul real.
- →Alerte preban fără întârziere
- →50 preban · 100 ban adrese
- →Tier-1: auto-tracking de contrapărți directe
- →50 verificări AML pe lună la adăugarea în preban
- →Import / export CSV al watchlist
- →Alerte în Telegram DM și email
- →Canal Status privat — stare și mentenanță
popular
Pro · tier 2
$459/lună
Total $459 pentru 1 lună
OTC desk-uri, exchange-uri mici și platforme P2P, echipe AML.
Al doilea cerc de relații — urmărim nu doar contrapărțile tale, ci și pe ale lor. Plus instrumente de colaborare în echipă.
- →300 preban · 500 ban adrese
- →Tier-2: auto-tracking de contrapărți ale contrapărților
- →300 verificări AML pe lună
- →Canal de alerte prin webhook (POST către endpoint-ul tău)
- →Import / export CSV
- →Graf de relații — vizualizare (în dezvoltare)
- →Canal Status privat — stare și mentenanță
- →Suport prioritar
Business · tier 3
$699/lună
Total $699 pentru 1 lună
Echipe de compliance ale CEX-urilor, OTC mari, platforme P2P cu mii de clienți.
Operare industrială: acoperire maximă, SLA, integrare prin API și raportare pentru regulator.
- →1 000 preban · 2 000 ban adrese
- →Tier-3: trei cercuri de contrapărți
- →1 000 verificări AML pe lună
- →REST API fără rate limit
- →Webhook + CSV + graf de relații (în dezvoltare)
- →Canal Status privat — stare și mentenanță
- →SLA 99,9% uptime + garanție de latență preban
- →Factură pentru persoană juridică + rapoarte lunare
- →Chat dedicat cu echipa proiectului
Enterprise
La cerere
on-prem · configurație personalizată
Software-ul vă aparține — în configurația necesară, cu adaptări personalizate pentru procesele dvs.
Construim produsul în jurul infrastructurii și cerințelor tale. Set de module, integrări, livrarea alertelor, rapoarte și model de utilizator — toate configurate pentru o organizație specifică: bancă, exchange reglementat, organism public sau compliance corporativ.
- ▸Software-ul rulează în mediul tău. Fără telemetrie, fără apeluri acasă.
- ▸Acces la cod sursă pentru audit de securitate (sub NDA).
- ▸RBAC multi-utilizator + audit log-uri din cutie.
- ▸SLA, integrări la cerere, actualizări după programul tău.
Program de parteneri
Adu publicul tău — −20% pentru ei, +20% comision pentru tine
Dacă administrezi un canal crypto Telegram, consultanță AML, OTC sau ai pur și simplu un public care îți acordă încredere — îți emitem un cod promoțional personal. Fiecare plată îți revine drept comision.
Dincolo de monitorizare
Investigații, recuperare de furate, deblocare de exchange-uri și AML extins
Dacă s-a întâmplat deja — sau trebuie să aprofundezi peste cota AML — lucrăm cu parteneri verificați. Acceptăm cererea și acompaniem de la prima consultație până la rezultat.
Evenimente în arhivă
22 553
verificat on-chain · 0 lacune
Chain-uri
2ETH · TRON
BNB / Solana — pe roadmap
Stream-uri webhook live
4
preban + ban · pe chain
Latență preban → alertă
<10s
p95 · QuickNode → TG
Obțineți ore în avans înainte de prima dvs. blocare.
Plan gratuit — pentru a vedea formatul alertelor. Planuri plătite — canal preban timpuriu, watchlist extins și verificări AML. Anulare cu un clic.