USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
सूचित उपयोगकर्ताओं ने ब्लॉक से पहले $103M+ USDT की रक्षा की।
पूर्व चेतावनी कई घंटों की विंडो देती है — USDT फ्रीज होने से पहले फंड स्थानांतरित करने, गलत ब्लॉक का विरोध करने या काउंटरपार्टी का दस्तावेजीकरण करने के लिए पर्याप्त।
लाइव स्ट्रीम — नवीनतम घटनाएं
Live · हर 30s रीफ्रेश
एनालिटिक्स · रीयल-टाइम डेटा
USDT ब्लैकलिस्ट इतिहास — चेन, प्रकार और अवधि के अनुसार।
USDT लॉन्च के बाद से 22,553+ घटनाएं। प्रत्येक चार्ट के अपने फिल्टर हैं — अपने परिदृश्य के लिए अवधि, चेन और ग्रेन्युलैरिटी सेट करें।
—v2 · per-chart filters
अभी फ्रीज
$4.07B
8 067 सक्रिय पते
सर्वकालिक फ्रीज
$5.78B
इतिहास में सभी ban घटनाओं का योग
सर्वकालिक अनफ्रीज
$595M
सभी unban घटनाओं का योग
अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट
$1.36B
2 327 पते जलाए गए
संग्रह में घटनाएं
26 974
30 दिनों में +817
24h में घटनाएं
103
7d में 282 · 30d में 817
+ $83.8M Tether हाउसकीपिंग — USDT कॉन्ट्रैक्ट / null पते पर destroyBlackFunds (उपयोगकर्ताओं ने गलती से USDT भेजा; Tether समय-समय पर साफ करता है)। ऊपर के मुख्य आंकड़ों में शामिल नहीं — ये ब्लैकलिस्ट कार्रवाई नहीं हैं।
इवेंट — on-chain लेनदेन (preban / ban / unban / destroy)। पते — अद्वितीय वॉलेट। एक ही पता अपने जीवनचक्र में कई इवेंट से गुज़र सकता है, इसलिए इवेंट हमेशा पतों से अधिक होते हैं।
संचयी फ्रोज़न USDT
Tether ने प्रत्येक समय बिंदु तक कितने USDT संचयी रूप से फ्रीज किए हैं — पहले ban के समय पते के बैलेंस से अनुमानित। ETH और TRON अलग। मौद्रिक दृष्टिकोण अक्सर पते की संख्या से अधिक मायने रखता है: एक बड़ा hot wallet हजारों छोटे से अधिक हो सकता है।
दृश्य
$5.75B
अवधि के अंत तक कुल
+$5.75B इस अवधि में
घटना आवृत्ति
प्रत्येक अवधि में कितने preban / ban / destroy / unban हुए
По цепи
Preban4 560
Ban4 484
Destroy762
Unban837
Preban → ban प्रतिक्रिया विंडो
पूर्व चेतावनी और ब्लॉक निष्पादन के बीच कितने घंटे गुज़रते हैं। मध्य — विशिष्ट मामला; औसत — लंबी पूंछ को ध्यान में रखते हुए; P90 — सबसे खराब „सामान्य" मामला।
विंडो के अनुसार वितरण (पूरी चयनित अवधि)
<1h
2 851
64.1%
1-4h
963
21.6%
4-12h
418
9.4%
12-24h
140
3.1%
1-7d
78
1.8%
>7d
1
0.0%
फ़्रीज़ विंडो
Tether के मल्टीसिग में फ़्रीज़ का प्रस्ताव आने और उसके लागू होने के बीच कितना समय बीतता है। ऊपर महीने-दर-महीने हर तरीक़े का हिस्सा, नीचे हर ब्लॉकिंग एक बिंदु के रूप में। शून्य विंडो का मतलब है कि हस्ताक्षर और निष्पादन एक ही ब्लॉक में आ गए: उस क्षण किसी को चेताने की गुंजाइश ही नहीं बचती।
मध्यिका विंडो
28 मि
नमूने में 2,723 preban→ban जोड़े
शून्य विंडो
103
3.8 % ब्लॉकिंग हस्ताक्षर वाले ब्लॉक में ही लागू
2 मिनट से कम विंडो
27.7 %
754 ब्लॉकिंग, जहाँ प्रतिक्रिया देना लगभग असंभव है
नीचे का ग्राफ़ बिंदुओं का एकसमान नमूना दिखाता है — घनत्व बना रहता है, पर हर ब्लॉकिंग नहीं खींची गई। हिस्से और टाइलें सभी जोड़ों पर गिनी जाती हैं।
ब्लैकलिस्ट देर से आता है: खाली पतों पर ban
जबकि अनुपालन प्रक्रियाएं चल रही होती हैं और साक्ष्य एकत्र होते हैं, फंड के पास जाने का समय होता है। Tether का हर तीसरा ban पहले से खाली पते पर पड़ता है — बैलेंस ≤ $1 USDT। यह ब्लैकलिस्ट स्थिति की देरी का वर्णन करता है।
18.8%
खाली पतों पर ban
844 में से 4 484
स्केल:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
बच निकले फंड (preban → ban)
preban अलर्ट पर बैलेंस और ban निष्पादित होने पर बैलेंस के बीच अंतर — हस्ताक्षर विंडो के दौरान निकल जाने वाला हिस्सा।
$12.5M
बच गया · $545M preban जोखिम का 2.30%
1 142 जोड़े · चरम: июл '26 · $8.0M
बार रंग — बच निकलने का अनुपात:<3%3–10%10–25%25–50%50%+रेखा — % बच गया
संचयी फ्रीज पते
प्रत्येक अवधि में Tether ब्लैकलिस्ट में कितने अद्वितीय वॉलेट संचयी रूप से प्रवेश किए — ETH और TRON के लिए अलग। वक्र एकरूप रूप से बढ़ता है: unban किसी पते को „कभी ब्लैकलिस्ट किया गया" से नहीं हटाता।
Вид
11 428
अवधि के अंत में कुल
विंडो में +11 428
समय पैटर्न — Tether कब सबसे अधिक कार्य करता है
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
गुरु · 17:00
चरम · 243 घटनाएं
00
03
06
09
12
15
18
21
सोम
153
126
मंगल
131
155
बुध
164
142
गुरु
216
243
126
शुक्र
शनि
रवि
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
सप्ताह के दिन के अनुसार कुल
सोम
668
मंगल
921
बुध
854
गुरु
1 055
शुक्र
601
शनि
245
रवि
140
समस्या — और preban सिग्नल इसके लायक क्यों है
USDT ब्लॉकिंग अचानक आती है — और उसके बाद $1.2B पहले ही अपरिवर्तनीय रूप से जल चुके हैं।
निष्पादित
पतों पर फ्रीज
$3.07B
ETH + TRON पर USDT, 9,735 पते। संपत्ति बनी रहती है, लेकिन हिल नहीं सकती — isBlackListed == true।
डेटा ऑन-चेन सत्यापित · 2026-04-21
नष्ट
फंड का पूर्ण विनाश
$1.20B
Tether के निर्णय द्वारा शून्य पर — OFAC / प्रतिबंध / धोखाधड़ी से लिंक। पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता।
ETH + TRON · ऑन-चेन सत्यापित
प्रतिक्रिया विंडो
मध्य preban → ban
4-18 घंटे
पूर्व चेतावनी और वास्तविक ब्लॉक निष्पादन के बीच का समय। इस विंडो में आप USDT स्थानांतरित कर सकते हैं, त्रुटि का विरोध कर सकते हैं या काउंटरपार्टी का दस्तावेजीकरण कर सकते हैं।
450+ preban घटनाओं के पार · देखा गया वितरण
डेटा कवरेज
पूर्ण इतिहास
22 553
USDT डिप्लॉयमेंट (2017-11) के बाद से इवेंट। QuickNode आर्काइव के माध्यम से on-chain के साथ क्रॉस-चेक किया गया — शून्य अंतराल।
ETH: 7,394 · TRON: 15,159 · 0 अंतराल
हम सिग्नल कैसे पकड़ते हैं
Tether के एक पते को ब्लॉक करने के इरादे से वास्तविक फ्रीज तक कई घंटे लगते हैं। हम इसे सबसे प्रारंभिक चरण में पहचानते हैं।
01
प्रारंभिक पहचान
हम रीयल टाइम में ऑन-चेन की निगरानी करते हैं। जब कोई पता Tether की ब्लॉक कतार में प्रवेश करता है, हम फ्रीज वास्तव में निष्पादित होने से पहले संकेत पकड़ते हैं।
02
इरादा सत्यापन
हम चेन और पता पुष्टि करते हैं, संकेत के समय बैलेंस कैप्चर करते हैं, और ज्ञात घटनाओं के विरुद्ध डुप्लीकेट हटाते हैं। केवल पुष्ट संकेत चैनल तक पहुंचते हैं।
03
<10s में चैनल पर पुश
REST API, WebSocket, Telegram बॉट। पेलोड में chain, address, अनुमानित विंडो और स्वतंत्र सत्यापन के लिए ऑन-चेन लेनदेन का लिंक शामिल है।
सब्सक्रिप्शन के साथ आप क्या प्राप्त करते हैं
Public टियर — मुफ्त Telegram फीड। Premium — preban चैनल, API, watchlist। Enterprise — मल्टी-यूजर के साथ on-prem।
Preban stream
पूर्व चेतावनी चैनल
ब्लॉक निष्पादित होने से पहले अलग Telegram चैनल में प्रारंभिक अलर्ट। Premium और Enterprise के लिए उपलब्ध।
median latency · ≤10s
Counterparty
लिंक किए गए पतों का नेटवर्क
हाल के USDT ट्रांसफर के माध्यम से अवरुद्ध पते से जुड़े पतों की स्वचालित खोज। आपको जोखिम के दायरे को समझने में मदद करती है।
depth · 2 hops
REST API
सार्वजनिक API
GET /api/v1/events — कर्सर पेजिनेशन, chain/type/address द्वारा फिल्टरिंग। कुंजी की आवश्यकता नहीं, IP-आधारित दर सीमा।
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
व्यक्तिगत पते
अपनी पता सूची अपलोड करें — केवल उनके और उनके काउंटरपार्टी के लिए अलर्ट प्राप्त करें। CSV आयात या API के माध्यम से।
10,000 पते तक · Premium
AML Intelligence
पता स्क्रीनिंग
preban watchlist में पता जोड़ने पर AMLCrypto BTrace के माध्यम से जोखिम स्कोर। OFAC लिंक, मिक्सर, माइनिंग पूल और प्रतिबंधित एक्सचेंज एक बैज में।
प्रति माह 50 / 300 / 1,000 जांच
Webhook
अपने सिस्टम में पुश
किसी भी URL पर HMAC-हस्ताक्षरित webhook। पुनः प्रयास नीति, at-least-once डिलीवरी, idempotency-key। अनुपालन पाइपलाइन में एकीकरण के लिए।
Premium / Enterprise
History
2017 से पूर्ण संग्रह
USDT डिप्लॉयमेंट के बाद से 22,553 घटनाएं। ऑन-चेन सत्यापित — 0 अंतराल। अनुसंधान के लिए दिनांक, राशि, चेन के अनुसार फिल्टर करें।
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Telegram बॉट
पते की क्वेरी के लिए इंटरैक्टिव बॉट: /check 0x... — ban/unban इतिहास, बैलेंस, preban सिग्नल।
@cryptoalert_bot
Enterprise
On-prem बॉक्स
आपके बुनियादी ढांचे पर पूर्ण स्टैक। मल्टी-यूजर RBAC, ऑडिट लॉग, बाहर पते लीक किए बिना आंतरिक watchlist। बैंकों और CEX के लिए बनाया गया।
Docker compose · HA-ready
Alerts
वितरण चैनल
Telegram, Slack, ईमेल, webhook। आप अलर्ट प्रकारों को विभिन्न चैनलों पर रूट कर सकते हैं: preban — अनुपालन को, ban — समर्थन को।
per-type routing
रेफरल कार्यक्रम
कोड का अनुरोध करें→व्यक्तिगत प्रोमो कोड आपके दोस्तों को −20% और प्रत्येक भुगतान से आपको 20% कमीशन देता है। कोई न्यूनतम मात्रा नहीं, क्रिप्टो में भुगतान।
मूल्य निर्धारण
एक-क्लिक भुगतान — साइट पर सीधे Telegram Stars या OxaPay के माध्यम से क्रिप्टो। मानक अवधि मासिक है; त्रैमासिक और वार्षिक विकल्प 25% तक बचाते हैं।
Free$0हमेशा के लिए
सार्वजनिक TG चैनल (ban / unban / destroy) + ban watchlist पर 100 पते और साइन-अप के पीछे 1 preban teaser।
प्रोमो या रेफरल कोड
कोड किसी भी भुगतान विधि के साथ काम करता है। Telegram Stars के माध्यम से भुगतान करते समय, कोड mini-app के अंदर लागू होता है।
Premium · tier 1
$199/माह
1 महीना के लिए कुल $199
महत्वपूर्ण USDT पोजीशन वाले क्रिप्टो होल्डर, व्यक्तिगत व्यापारी, शोधकर्ता।
आपके पतों और उनके प्रत्यक्ष काउंटरपार्टी के लिए पूर्व चेतावनी — वास्तविक ban से पहले फंड स्थानांतरित करने के लिए 15-60 मिनट की विंडो।
- →बिना देरी के Preban अलर्ट
- →50 preban · 100 ban पते
- →Tier-1: प्रत्यक्ष काउंटरपार्टी की स्वचालित ट्रैकिंग
- →preban में जोड़ते समय प्रति माह 50 AML जांच
- →Watchlist CSV आयात / निर्यात
- →Telegram DM और ईमेल अलर्ट
- →निजी Status चैनल — स्थिति और रखरखाव
लोकप्रिय
Pro · tier 2
$459/माह
1 महीना के लिए कुल $459
OTC desk, छोटे एक्सचेंज और P2P प्लेटफॉर्म, AML टीमें।
संबंधों का दूसरा रिंग — हम केवल आपके काउंटरपार्टी ही नहीं, उनके भी ट्रैक करते हैं। साथ ही टीम सहयोग उपकरण।
- →300 preban · 500 ban पते
- →Tier-2: काउंटरपार्टी की काउंटरपार्टी की स्वचालित ट्रैकिंग
- →प्रति माह 300 AML जांच
- →Webhook अलर्ट चैनल (आपके एंडपॉइंट पर POST)
- →CSV आयात / निर्यात
- →संबंध ग्राफ — विज़ुअलाइज़ेशन (विकास में)
- →निजी Status चैनल — स्थिति और रखरखाव
- →प्राथमिकता समर्थन
Business · tier 3
$699/माह
1 महीना के लिए कुल $699
CEX अनुपालन टीमें, बड़े OTC desk, हजारों ग्राहकों वाले P2P प्लेटफॉर्म।
औद्योगिक संचालन: अधिकतम कवरेज, SLA, API एकीकरण और नियामक-तैयार रिपोर्टिंग।
- →1,000 preban · 2,000 ban पते
- →Tier-3: काउंटरपार्टी के तीन रिंग
- →प्रति माह 1,000 AML जांच
- →बिना दर सीमा के REST API
- →Webhook + CSV + संबंध ग्राफ (विकास में)
- →निजी Status चैनल — स्थिति और रखरखाव
- →SLA 99.9% अपटाइम + preban विलंबता गारंटी
- →कानूनी इकाई के लिए चालान + मासिक रिपोर्ट
- →परियोजना टीम के साथ समर्पित चैट
Enterprise
अनुरोध पर
on-prem · कस्टम कॉन्फ़िगरेशन
सॉफ़्टवेयर आपका है — आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन में, आपकी प्रक्रियाओं के लिए कस्टम अनुकूलन के साथ।
हम आपके बुनियादी ढांचे और आवश्यकताओं के आसपास उत्पाद बनाते हैं। मॉड्यूल सेट, एकीकरण, अलर्ट डिलीवरी, रिपोर्ट और उपयोगकर्ता मॉडल — सभी एक विशिष्ट संगठन के लिए कॉन्फ़िगर: बैंक, विनियमित एक्सचेंज, सरकारी निकाय या कॉर्पोरेट अनुपालन।
- ▸सॉफ्टवेयर आपके पर्यावरण में चलता है। कोई टेलीमेट्री नहीं, कोई होम कॉल नहीं।
- ▸सुरक्षा ऑडिट के लिए स्रोत कोड पहुंच (NDA के तहत)।
- ▸बॉक्स से बाहर मल्टी-यूजर RBAC + ऑडिट लॉग।
- ▸SLA, कस्टम एकीकरण, आपके शेड्यूल पर अपडेट।
पार्टनर प्रोग्राम
अपने ऑडियंस को लाएँ — उन्हें −20%, आपको +20% कमीशन
अगर आप क्रिप्टो टेलीग्राम चैनल, AML कंसल्टिंग, OTC डेस्क चलाते हैं या आपकी ऑडियंस आप पर भरोसा करती है — हम आपको पर्सनल प्रोमो कोड देंगे। उससे किया गया हर भुगतान कमीशन के रूप में आपको वापस मिलेगा।
निगरानी से परे
जांच, चोरी हुई संपत्ति पुनर्प्राप्ति, एक्सचेंज अनलॉकिंग और विस्तारित AML
यदि यह पहले ही हो चुका है — या आपको AML कोटा से अधिक गहराई से खोदने की आवश्यकता है — हम सत्यापित भागीदारों के साथ काम करते हैं। हम अनुरोध स्वीकार करते हैं और आपको पहले परामर्श से परिणाम तक ले जाते हैं।
संग्रह में घटनाएं
22 553
ऑन-चेन सत्यापित · 0 अंतराल
चेन
2ETH · TRON
BNB / Solana — रोडमैप पर
Live webhook streams
4
preban + ban · प्रति चेन
विलंबता preban → अलर्ट
<10s
p95 · QuickNode → TG
अपनी पहली ब्लॉकिंग से पहले घंटों की बढ़त प्राप्त करें।
Free टियर — अलर्ट प्रारूप देखने के लिए। भुगतान वाले टियर — प्रारंभिक preban चैनल, विस्तारित watchlist और AML जांच। एक क्लिक में रद्द करें।