USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Utilizatori informați au protejat $90M+ USDT înainte de blocare.
Alerta timpurie oferă o fereastră de câteva ore — suficient pentru a muta fonduri, contesta o blocare eronată sau a documenta o contraparte înainte ca USDT să fie înghețat.
Stream live — ultimele evenimente
Live · refresh la fiecare 30s
Analiză · date în timp real
Istoric blacklist USDT — pe chain, tip și perioadă.
22 553+ evenimente de la lansarea USDT. Fiecare grafic are propriile filtre — configurează perioada, chain-ul și pasul pentru scenariul tău.
—v2 · filtre per grafic
Înghețat acum
$3.56B
6 926 adrese active
Înghețat dintotdeauna
$5.16B
suma tuturor ban-urilor din istoric
Deblocat dintotdeauna
$578M
suma tuturor unban-urilor
Distrus ireversibil
$1.27B
2 142 adrese arse
Evenimente în arhivă
24 335
+1 250 în 30 zile
Evenimente în 24h
28
167 în 7z · 1250 în 30z
+ $83.8M curățare Tether — destroyBlackFunds pe contractul USDT / adresa null (utilizatorii au trimis USDT din greșeală; Tether curăță periodic). Nu este inclus mai sus — nu sunt acțiuni de blacklist.
Evenimente — tranzacții on-chain (preban / ban / unban / destroy). Adrese — portofele unice. Aceeași adresă poate trece prin mai multe evenimente în ciclul său de viață, așa că evenimentele depășesc întotdeauna adresele.
Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$5.14B
всего к концу периода
+$5.14B за окно
Frecvență evenimente
Câte preban / ban / destroy / unban au apărut în fiecare perioadă
По цепи
Preban5 026
Ban4 950
Destroy836
Unban1 027
Sume în mișcare
Cât USDT a fost înghețat / distrus / deblocat în fiecare perioadă
Fereastra de reacție preban → ban
Câte ore trec între alerta timpurie și execuția blocării. Mediană — caz tipic; medie — luând în considerare cozile lungi; P90 — cel mai rău caz „normal”.
Distribuție pe ferestre (toată perioada selectată)
<1h
2 317
47.0%
1–4h
1 088
22.1%
4–12h
454
9.2%
12–24h
167
3.4%
1–7z
898
18.2%
>7z
2
0.0%
Blacklist întârzie: ban pe adresă goală
În timp ce procedurile de compliance avansează și se colectează dovezi, fondurile reușesc să plece. Fiecare al treilea ban Tether ajunge la o adresă deja goală — sold ≤ $1 USDT. Aceasta este amprenta întârzierii statutului blacklist.
12.4%
ban-uri pe adrese goale
45 din 362
Scară:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Fonduri scăpate (preban → ban)
Diferența dintre soldul la alerta preban și soldul în momentul executării ban-ului — ceea ce a scăpat în fereastra de semnătură.
$81.5M
scăpat · 1.77% din $4610M expunere preban
8 906 perechi · vârf: июл '25 · $46.4M
Culoarea barei — proporția care a scăpat:<3%3–10%10–25%25–50%50%+linie — % escape
Acumulare de adrese înghețate
Câte portofele unice au intrat în blacklist-ul Tether cumulativ la fiecare perioadă — separat pentru ETH și TRON. Curba crește monoton: unban-ul nu elimină adresa din „vreodată în listă”.
Вид
10 238
total la sfârșitul perioadei
+10 238 în fereastră
Tipare temporale — când Tether acționează cel mai mult
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
Sâm · 07:00
vârf · 780 evenimente
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
780
Dum
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
Total pe zile ale săptămânii
Lun
710
Mar
813
Mie
669
Joi
979
Vin
598
Sâm
1 031
Dum
150
Problema — și de ce semnalul preban merită
Blocările USDT sosesc brusc — iar după aceea $1.2B au ars deja ireversibil.
Executat
Înghețat pe adrese
$3.07B
USDT pe ETH + TRON, 9 735 adrese. Activele rămân, dar nu se pot mișca — isBlackListed == true.
Date verificate on-chain · 2026-04-21
Distrus
Distrugere totală a fondurilor
$1.20B
Adus la zero prin decizia Tether — legături cu OFAC / sancțiuni / fraudă. Nu poate fi recuperat.
ETH + TRON · verificat on-chain
Fereastră de reacție
Mediană preban → ban
4–18h
Timp între alerta timpurie și execuția reală a blocării. În această fereastră poți muta USDT, contesta o eroare sau documenta o contraparte.
Pe 450+ evenimente preban · distribuție observată
Acoperire date
Istoric complet
22 553
Evenimente de la lansarea USDT (2017-11). Verificat cu on-chain prin arhiva QuickNode — zero lacune.
ETH: 7 394 · TRON: 15 159 · 0 lacune
Cum capturăm semnalul
De la intenția Tether de a bloca o adresă până la înghețarea efectivă trec ore. Detectăm la stadiul cel mai timpuriu.
01
Detectare timpurie
Monitorizăm on-chain în timp real. Când o adresă intră în coada de blocare a Tether, capturăm semnalul înainte ca înghețarea să fie efectiv executată.
02
Verificarea intenției
Confirmăm chain-ul și adresa, înregistrăm soldul în momentul semnalului, deduplicăm contra evenimentelor cunoscute. Doar semnale confirmate ajung la canal.
03
Push către canal în <10s
REST API, WebSocket, bot Telegram. Payload-ul include chain, address, fereastra estimată și link către tranzacția on-chain pentru verificare independentă.
Ce primești cu abonamentul
Nivel Public — feed gratuit pe Telegram. Premium — canal preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem multi-utilizator.
Stream Preban
Canal de avertizare timpurie
Alerte timpurii într-un canal Telegram separat înainte ca blocarea să fie executată. Disponibil pentru Premium și Enterprise.
latență mediană · ≤10s
Counterparty
Rețea de adrese legate
Descoperire automată a adreselor legate de una blocată prin transferuri USDT recente. Ajută să înțelegi amploarea riscului.
adâncime · 2 hop-uri
REST API
API publică
GET /api/v1/events — paginare cu cursor, filtrare după chain/type/address. Fără cheie, rate limit pe IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Adrese personale
Încarcă lista ta de adrese — primește alerte doar pentru ele și contrapărțile lor. Importă prin CSV sau API.
până la 10 000 adrese · Premium
AML Intelligence
Verificare adrese
Risk-score prin AMLCrypto BTrace la adăugarea unei adrese în watchlist preban. Legături cu OFAC, mixere, mining pool-uri și exchange-uri sancționate într-un singur badge.
50 / 300 / 1 000 verificări pe lună
Webhook
Push către sistemul tău
Webhook semnat HMAC către orice URL. Politică de retry, livrare at-least-once, idempotency-key. Pentru integrare în pipeline de compliance.
Premium / Enterprise
Istoric
Arhivă completă din 2017
22 553 evenimente de la deploy-ul USDT. Verificate on-chain — 0 lacune. Filtrează după dată, sumă, chain pentru cercetări.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Bot Telegram
Bot interactiv pentru interogări de adrese: /check 0x... — istoric ban/unban, sold, semnale preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
Cutie on-prem
Stack complet pe infrastructura ta. RBAC multi-utilizator, audit log-uri, watchlist intern fără scurgere de adrese în exterior. Pentru bănci și CEX-uri.
Docker compose · gata pentru HA
Alerte
Canale de livrare
Telegram, Slack, email, webhook. Poți direcționa tipuri de alertă către canale diferite: preban — la compliance, ban — la support.
rutare per tip
Program de recomandare
Solicită cod→Un cod personal oferă −20% prietenilor tăi și 20% comision ție pentru fiecare plată a lor. Fără volum minim, plăți în crypto.
Tarife
Plată cu un clic — Telegram Stars sau crypto prin OxaPay direct pe site. Perioada standard este lunară; trimestrial și anual economisesc până la 25%.
Free$0pentru totdeauna
Canal TG public (ban / unban / destroy) + 100 adrese pe watchlist ban și 1 teaser preban după înregistrare.
Cod promoțional sau de recomandare
Codul funcționează cu orice metodă de plată. La plata cu Telegram Stars, codul se aplică în interiorul mini-app-ului.
Premium · tier 1
$199/lună
Total $199 pentru 1 lună
Holderi de crypto cu poziții USDT semnificative, traderi individuali, cercetători.
Avertizare timpurie pentru adresele tale și contrapărțile lor directe — fereastră de 15–60 minute pentru a muta fonduri înainte de ban-ul real.
- →Alerte preban fără întârziere
- →50 preban · 100 ban adrese
- →Tier-1: auto-tracking de contrapărți directe
- →50 verificări AML pe lună la adăugarea în preban
- →Import / export CSV al watchlist
- →Alerte în Telegram DM și email
- →Canal Status privat — stare și mentenanță
popular
Pro · tier 2
$459/lună
Total $459 pentru 1 lună
OTC desk-uri, exchange-uri mici și platforme P2P, echipe AML.
Al doilea cerc de relații — urmărim nu doar contrapărțile tale, ci și pe ale lor. Plus instrumente de colaborare în echipă.
- →300 preban · 500 ban adrese
- →Tier-2: auto-tracking de contrapărți ale contrapărților
- →300 verificări AML pe lună
- →Canal de alerte prin webhook (POST către endpoint-ul tău)
- →Import / export CSV
- →Graf de relații — vizualizare (în dezvoltare)
- →Canal Status privat — stare și mentenanță
- →Suport prioritar
Business · tier 3
$699/lună
Total $699 pentru 1 lună
Echipe de compliance ale CEX-urilor, OTC mari, platforme P2P cu mii de clienți.
Operare industrială: acoperire maximă, SLA, integrare prin API și raportare pentru regulator.
- →1 000 preban · 2 000 ban adrese
- →Tier-3: trei cercuri de contrapărți
- →1 000 verificări AML pe lună
- →REST API fără rate limit
- →Webhook + CSV + graf de relații (în dezvoltare)
- →Canal Status privat — stare și mentenanță
- →SLA 99,9% uptime + garanție de latență preban
- →Factură pentru persoană juridică + rapoarte lunare
- →Chat dedicat cu echipa proiectului
Enterprise
La cerere
on-prem · configurație personalizată
Software-ul vă aparține — în configurația necesară, cu adaptări personalizate pentru procesele dvs.
Construim produsul în jurul infrastructurii și cerințelor tale. Set de module, integrări, livrarea alertelor, rapoarte și model de utilizator — toate configurate pentru o organizație specifică: bancă, exchange reglementat, organism public sau compliance corporativ.
- ▸Software-ul rulează în mediul tău. Fără telemetrie, fără apeluri acasă.
- ▸Acces la cod sursă pentru audit de securitate (sub NDA).
- ▸RBAC multi-utilizator + audit log-uri din cutie.
- ▸SLA, integrări la cerere, actualizări după programul tău.
Program de parteneri
Adu publicul tău — −20% pentru ei, +20% comision pentru tine
Dacă administrezi un canal crypto Telegram, consultanță AML, OTC sau ai pur și simplu un public care îți acordă încredere — îți emitem un cod promoțional personal. Fiecare plată îți revine drept comision.
Dincolo de monitorizare
Investigații, recuperare de furate, deblocare de exchange-uri și AML extins
Dacă s-a întâmplat deja — sau trebuie să aprofundezi peste cota AML — lucrăm cu parteneri verificați. Acceptăm cererea și acompaniem de la prima consultație până la rezultat.
Evenimente în arhivă
22 553
verificat on-chain · 0 lacune
Chain-uri
2ETH · TRON
BNB / Solana — pe roadmap
Stream-uri webhook live
4
preban + ban · pe chain
Latență preban → alertă
<10s
p95 · QuickNode → TG
Obțineți ore în avans înainte de prima dvs. blocare.
Plan gratuit — pentru a vedea formatul alertelor. Planuri plătite — canal preban timpuriu, watchlist extins și verificări AML. Anulare cu un clic.