USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Usuários informados protegeram $90M+ USDT antes do bloqueio.
O aviso antecipado dá uma janela de várias horas — suficiente para mover fundos, contestar um bloqueio errôneo ou documentar uma contraparte antes que o USDT seja congelado.
Stream ao vivo — últimos eventos
Live · atualização a cada 30s
Análise · dados em tempo real
Histórico de blacklist USDT — por chain, tipo e período.
22.553+ eventos desde o lançamento do USDT. Cada gráfico tem seus próprios filtros — configure o período, a cadeia e o passo para seu cenário.
—v2 · filtros por gráfico
Congelado agora
$3.56B
6 917 endereços ativos
Congelado de todo o tempo
$5.16B
soma de todos os bans no histórico
Desbloqueado de todo o tempo
$578M
soma de todos os unbans
Destruído irreversivelmente
$1.27B
2 142 endereços queimados
Eventos no arquivo
24 317
+1 233 em 30 dias
Eventos em 24h
10
186 em 7d · 1233 em 30d
+ $83.8M manutenção da Tether — destroyBlackFunds no contrato USDT / endereço nulo (usuários enviaram USDT por engano; Tether limpa periodicamente). Não incluído acima — não são ações de blacklist.
Eventos — transações on-chain (preban / ban / unban / destroy). Endereços — wallets únicas. O mesmo endereço pode passar por vários eventos durante seu ciclo de vida, portanto sempre há mais eventos que endereços.
Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$135.5M
всего к концу периода
+$135.5M за окно
Frequência de eventos
Quantos preban / ban / destroy / unban houve em cada período
По цепи
Preban5 017
Ban4 941
Destroy836
Unban1 027
Quantias em movimento
Quanto USDT foi congelado / destruído / desbloqueado em cada período
Janela de reação preban → ban
Quantas horas se passam entre o aviso antecipado e a execução do bloqueio. Mediana — caso típico; média — considerando caudas longas; P90 — pior caso «normal».
Distribuição por janela (todo o período selecionado)
<1h
2 308
46.9%
1–4h
1 088
22.1%
4–12h
454
9.2%
12–24h
167
3.4%
1–7d
898
18.3%
>7d
2
0.0%
O blacklist atrasa: ban em endereço vazio
Enquanto procedimentos de compliance correm e evidências são coletadas, os fundos conseguem escapar. Um a cada três bans da Tether atinge um endereço já vazio — saldo ≤ $1 USDT. É a marca do atraso do status de blacklist.
16.0%
bans em endereços vazios
15 de 94
Escala:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Fundos que escaparam (preban → ban)
Diferença entre o saldo no alerta preban e o saldo no momento da execução do ban — o que escapou durante a janela de assinatura.
$10.7M
escapou · 0.54% de $1983M de exposição preban
4 210 pares · pico: май '26 · $8.4M
Cor da barra — proporção que escapou:<3%3–10%10–25%25–50%50%+linha — % escape
Acumulação de endereços congelados
Quantas carteiras únicas entraram no blacklist da Tether acumulado a cada período — separadas por ETH e TRON. A curva cresce de forma monotônica: o unban não remove o endereço de «alguma vez na lista».
Вид
10 229
total ao final do período
+10 229 na janela
Padrões temporais — quando a Tether age mais
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
Sáb · 07:00
pico · 780 eventos
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
780
Dom
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
Total por dia da semana
Seg
710
Ter
813
Qua
669
Qui
970
Sex
598
Sáb
1 031
Dom
150
O problema — e por que o sinal preban vale a pena
Os bloqueios USDT chegam de repente — e depois $1.2B já queimaram irreversivelmente.
Executado
Congelado em endereços
$3.07B
USDT em ETH + TRON, 9.735 endereços. Os ativos permanecem mas não podem se mover — isBlackListed == true.
Dados verificados on-chain · 2026-04-21
Destruído
Destruição total de fundos
$1.20B
Zerado por decisão da Tether — vínculos com OFAC / sanções / fraude. Não pode ser recuperado.
ETH + TRON · verificado on-chain
Janela de reação
Mediana preban → ban
4–18h
Tempo entre o aviso antecipado e a execução real do bloqueio. Nesta janela você pode mover USDT, contestar um erro ou documentar uma contraparte.
Em 450+ eventos preban · distribuição observada
Cobertura de dados
Histórico completo
22 553
Eventos desde o deployment do USDT (2017-11). Verificado com on-chain via arquivo QuickNode — zero lacunas.
ETH: 7.394 · TRON: 15.159 · 0 lacunas
Como capturamos o sinal
Da intenção da Tether de bloquear um endereço até o congelamento efetivo passam-se horas. Detectamos no estágio mais inicial.
01
Detecção antecipada
Monitoramos on-chain em tempo real. Quando um endereço entra na fila de bloqueio da Tether, capturamos o sinal antes de o congelamento ser executado.
02
Verificação da intenção
Confirmamos cadeia e endereço, registramos o saldo no momento do sinal, deduplicamos contra eventos conhecidos. Apenas sinais confirmados chegam ao canal.
03
Push para o canal em <10s
REST API, WebSocket, bot do Telegram. O payload inclui chain, address, janela estimada e link para a transação on-chain para verificação independente.
O que você obtém com a assinatura
Nível Public — feed gratuito no Telegram. Premium — canal preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem multiusuário.
Stream Preban
Canal de aviso antecipado
Alertas antecipados em um canal Telegram à parte antes que o bloqueio seja executado. Disponível para Premium e Enterprise.
latência mediana · ≤10s
Counterparty
Rede de endereços vinculados
Descoberta automática de endereços vinculados a um bloqueado por meio de transferências USDT recentes. Ajuda a entender a magnitude do risco.
profundidade · 2 saltos
REST API
API pública
GET /api/v1/events — paginação por cursor, filtragem por chain/type/address. Sem chave, rate limit por IP.
api.cryptoalert.report · ao vivo
Watchlist
Endereços pessoais
Carregue sua lista de endereços — receba alertas apenas para eles e suas contrapartes. Importe via CSV ou API.
até 10.000 endereços · Premium
AML Intelligence
Verificação de endereços
Risk-score via AMLCrypto BTrace ao adicionar um endereço à watchlist preban. Ligações com OFAC, mixers, mining pools e exchanges sancionadas em um único badge.
50 / 300 / 1.000 verificações por mês
Webhook
Push para seu sistema
Webhook assinado HMAC para qualquer URL. Política de retentativas, entrega at-least-once, idempotency-key. Para integrar em pipeline de compliance.
Premium / Enterprise
Histórico
Arquivo completo desde 2017
22.553 eventos desde o deploy do USDT. Verificados on-chain — 0 lacunas. Filtre por data, valor ou cadeia para pesquisas.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Bot do Telegram
Bot interativo para consultas de endereços: /check 0x... — histórico de ban/unban, saldo, sinais preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
Caixa on-prem
Pilha completa na sua infraestrutura. RBAC multiusuário, audit logs, watchlist interno sem vazar endereços para fora. Para bancos e CEXs.
Docker compose · pronto para HA
Alertas
Canais de entrega
Telegram, Slack, e-mail, webhook. Você pode rotear tipos de alerta para canais diferentes: preban — para compliance, ban — para suporte.
roteamento por tipo
Programa de indicação
Solicitar código→Um código pessoal dá −20% para seus amigos e 20% de comissão para você em cada pagamento deles. Sem volume mínimo, pagamentos em cripto.
Preços
Pagamento em um clique — Telegram Stars ou cripto via OxaPay direto no site. Período padrão é mensal; trimestral e anual economizam até 25%.
Free$0para sempre
Canal TG público (ban / unban / destroy) + 100 endereços em watchlist ban e 1 teaser preban após cadastro.
Código promocional ou de indicação
O código serve com qualquer método de pagamento. Ao pagar com Telegram Stars, o código é aplicado dentro do mini-app.
Premium · tier 1
$199/mês
Total $199 por 1 mês
Holders de cripto com posições significativas em USDT, traders individuais, pesquisadores.
Aviso antecipado para seus endereços e suas contrapartes diretas — janela de 15–60 minutos para mover fundos antes do ban real.
- →Alertas preban sem atraso
- →50 preban · 100 ban endereços
- →Tier-1: auto-tracking de contrapartes diretas
- →50 verificações AML por mês ao adicionar a preban
- →Importação / exportação CSV de watchlist
- →Alertas em Telegram DM e e-mail
- →Canal Status privado — estado e manutenção
popular
Pro · tier 2
$459/mês
Total $459 por 1 mês
OTC desks, exchanges pequenas e plataformas P2P, equipes AML.
Segundo anel de relacionamentos — rastreamos não apenas suas contrapartes mas as delas também. Mais ferramentas de colaboração em equipe.
- →300 preban · 500 ban endereços
- →Tier-2: auto-tracking de contrapartes de contrapartes
- →300 verificações AML por mês
- →Canal de alertas via webhook (POST para seu endpoint)
- →Importação / exportação CSV
- →Grafo de relacionamentos — visualização (em desenvolvimento)
- →Canal Status privado — estado e manutenção
- →Suporte prioritário
Business · tier 3
$699/mês
Total $699 por 1 mês
Equipes de compliance de CEX, OTCs grandes, plataformas P2P com milhares de clientes.
Operação industrial: cobertura máxima, SLA, integração via API e relatórios para o regulador.
- →1.000 preban · 2.000 ban endereços
- →Tier-3: três anéis de contrapartes
- →1.000 verificações AML por mês
- →REST API sem rate limit
- →Webhook + CSV + grafo de relacionamentos (em desenvolvimento)
- →Canal Status privado — estado e manutenção
- →SLA 99,9% uptime + garantia de latência preban
- →Fatura para entidade jurídica + relatórios mensais
- →Chat dedicado com a equipe do projeto
Enterprise
Sob consulta
on-prem · configuração personalizada
O software é seu — na configuração que você precisa, com adaptações personalizadas aos seus processos.
Construímos o produto em torno da sua infraestrutura e requisitos. Conjunto de módulos, integrações, entrega de alertas, relatórios e modelo de usuário — tudo configurado para uma organização específica: banco, exchange regulada, órgão público ou compliance corporativo.
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Eventos no arquivo
22 553
verificado on-chain · 0 lacunas
Cadeias
2ETH · TRON
BNB / Solana — no roadmap
Streams webhook ao vivo
4
preban + ban · por cadeia
Latência preban → alerta
<10s
p95 · QuickNode → TG
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