USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Informierte Nutzer schützten $90M+ USDT vor der Sperre.
Frühwarnung gibt ein Fenster von mehreren Stunden — genug, um Mittel zu bewegen, eine fehlerhafte Sperre anzufechten oder einen Counterparty zu dokumentieren, bevor das USDT eingefroren wird.
Live-Stream — letzte Ereignisse
Live · Aktualisierung alle 30s
Analytik · Echtzeitdaten
USDT-Blacklist-Historie — nach Chain, Typ & Zeitraum.
22.553+ Ereignisse seit dem USDT-Start. Jeder Chart hat eigene Filter — passen Sie Periode, Chain und Granularität an Ihr Szenario an.
—v2 · per-chart filters
Jetzt eingefroren
$3.56B
6 917 aktive Adressen
Eingefroren gesamt
$5.16B
Summe aller Ban-Ereignisse historisch
Aufgetaut gesamt
$578M
Summe aller Unban-Ereignisse
Unwiderruflich vernichtet
$1.27B
2 142 Adressen verbrannt
Ereignisse im Archiv
24 317
+1 233 in 30 Tagen
Ereignisse in 24h
10
186 in 7T · 1233 in 30T
+ $83.8M Tether-Aufräumarbeiten — destroyBlackFunds auf USDT-Vertrag / Null-Adresse (Nutzer haben versehentlich USDT dorthin gesendet; Tether räumt regelmäßig auf). Nicht in den Hauptzahlen oben enthalten — keine Blacklist-Aktionen.
Ereignisse — on-chain-Transaktionen (preban / ban / unban / destroy). Adressen — eindeutige Wallets. Dieselbe Adresse kann während ihres Lebenszyklus mehrere Ereignisse durchlaufen, daher übersteigen Ereignisse immer die Anzahl der Adressen.
Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$38.3M
всего к концу периода
+$38.3M за окно
Ereignisfrequenz
Wie viele preban / ban / destroy / unban in jeder Periode auftraten
По цепи
Preban5 017
Ban4 941
Destroy836
Unban1 027
Beträge in Bewegung
Wie viel USDT in jeder Periode eingefroren / vernichtet / aufgetaut wurde
Reaktionsfenster preban → ban
Wie viele Stunden zwischen der Frühwarnung und der Sperr-Ausführung vergehen. Median — typischer Fall; Mittelwert — mit langen Tails; P90 — schlimmster „normaler“ Fall.
Verteilung nach Fenster (gesamter ausgewählter Zeitraum)
<1Std
2 308
46.9%
1–4Std
1 088
22.1%
4–12Std
454
9.2%
12–24Std
167
3.4%
1–7T
898
18.3%
>7T
2
0.0%
Die Blacklist kommt zu spät: Ban auf leere Adressen
Während Compliance-Verfahren laufen und Beweise gesammelt werden, haben Mittel Zeit zu verschwinden. Jeder dritte Tether-Ban trifft eine bereits leere Adresse — Saldo ≤ $1 USDT. Das beschreibt die Verzögerung des Blacklist-Status.
29.9%
Bans auf leere Adressen
1 476 von 4 941
Skala:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Entkommene Mittel (preban → ban)
Differenz zwischen Saldo beim Preban-Alert und Saldo zum Zeitpunkt der Ban-Ausführung — was im Signaturfenster entkommen ist.
$68.6M
entkommen · 2.88% von $2378M Preban-Volumen
4 893 Paare · Spitze: июл '25 · $46.4M
Balkenfarbe — Anteil entkommener Mittel:<3%3–10%10–25%25–50%50%+Linie — % entkommen
Kumulative eingefrorene Adressen
Wie viele eindeutige Wallets kumuliert in jeder Periode in die Tether-Blacklist gerieten — getrennt für ETH und TRON. Die Kurve wächst monoton: Ein Unban entfernt eine Adresse nicht aus „jemals geblacklistet“.
Вид
10 229
Gesamt zum Periodenende
+10 229 im Zeitraum
Zeitmuster — wann Tether am häufigsten handelt
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
Do · 17:00
Spitze · 16 Ereignisse
00
03
06
09
12
15
18
21
Mo
8
13
Di
Mi
8
Do
8
16
Fr
13
Sa
So
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
Gesamt nach Wochentag
Mo
21
Di
7
Mi
16
Do
28
Fr
19
Sa
0
So
3
Das Problem — und warum das Preban-Signal sich lohnt
USDT-Sperren kommen plötzlich — und danach sind $1.2B bereits unwiderruflich verbrannt.
Ausgeführt
Eingefroren auf Adressen
$3.07B
USDT auf ETH + TRON, 9.735 Adressen. Vermögen bleibt, kann sich aber nicht bewegen — isBlackListed == true.
Daten on-chain verifiziert · 2026-04-21
Vernichtet
Vollständige Vernichtung von Mitteln
$1.20B
Auf Tethers Entscheidung hin auf Null gesetzt — Verbindungen zu OFAC / Sanktionen / Betrug. Nicht wiederherstellbar.
ETH + TRON · on-chain verifiziert
Reaktionsfenster
Median preban → ban
4–18 Std
Zeit zwischen der Frühwarnung und der tatsächlichen Sperr-Ausführung. In diesem Fenster können Sie USDT bewegen, einen Fehler anfechten oder einen Counterparty dokumentieren.
Über 450+ Preban-Ereignisse · beobachtete Verteilung
Datenabdeckung
Vollständige Historie
22 553
Ereignisse seit USDT-Deployment (2017-11). Mit on-chain via QuickNode-Archiv abgeglichen — null Lücken.
ETH: 7.394 · TRON: 15.159 · 0 Lücken
Wie wir das Signal abfangen
Von Tethers Absicht, eine Adresse zu sperren, bis zum tatsächlichen Einfrieren vergehen Stunden. Wir erkennen es im frühesten Stadium.
01
Frühe Erkennung
Wir überwachen on-chain in Echtzeit. Wenn eine Adresse in Tethers Sperrwarteschlange landet, erfassen wir das Signal, bevor das Einfrieren tatsächlich vollzogen wird.
02
Absichts-Verifikation
Wir bestätigen Chain und Adresse, erfassen den Saldo zum Signalzeitpunkt und deduplizieren gegen bekannte Ereignisse. Nur bestätigte Signale erreichen den Kanal.
03
Push in den Kanal in <10s
REST API, WebSocket, Telegram-Bot. Payload enthält chain, address, geschätztes Fenster und einen Link zur On-Chain-Transaktion zur unabhängigen Verifikation.
Was Sie im Abo erhalten
Public-Tarif — kostenloser Telegram-Feed. Premium — Preban-Kanal, API, Watchlist. Enterprise — On-Prem mit Multi-User.
Preban stream
Frühwarn-Kanal
Frühwarnungen in einem separaten Telegram-Kanal, bevor die Sperre vollzogen wird. Verfügbar für Premium und Enterprise.
median latency · ≤10s
Counterparty
Netzwerk verknüpfter Adressen
Automatisches Aufspüren von Adressen, die mit einer gesperrten über kürzliche USDT-Transfers verknüpft sind. Hilft, das Risiko-Ausmaß zu verstehen.
depth · 2 hops
REST API
Öffentliches API
GET /api/v1/events — Cursor-Pagination, Filterung nach chain/type/address. Kein Schlüssel nötig, IP-Rate-Limit.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Persönliche Adressen
Laden Sie Ihre Adressliste hoch — erhalten Sie Alerts nur für sie und ihre Counterparties. CSV-Import oder über API.
bis zu 10.000 Adressen · Premium
AML Intelligence
Adress-Screening
Risk-Score über AMLCrypto BTrace beim Hinzufügen einer Adresse zur Preban-Watchlist. OFAC-Verbindungen, Mixer, Mining-Pools und sanktionierte Börsen in einem Badge.
50 / 300 / 1.000 Prüfungen pro Monat
Webhook
Push in Ihr System
HMAC-signierter Webhook an jede URL. Retry-Policy, At-Least-Once-Delivery, Idempotency-Key. Für die Integration in eine Compliance-Pipeline.
Premium / Enterprise
History
Vollständiges Archiv seit 2017
22.553 Ereignisse seit dem USDT-Deployment. On-Chain überprüft — 0 Lücken. Filtern nach Datum, Betrag, Chain für Recherche.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Telegram-Bot
Interaktiver Bot für Adressabfragen: /check 0x... — Ban/Unban-Historie, Saldo, Preban-Signale.
@cryptoalert_bot
Enterprise
On-Prem-Box
Voller Stack auf Ihrer Infrastruktur. Multi-User-RBAC, Audit-Logs, interne Watchlist ohne Adresslecks nach außen. Für Banken und CEXes gebaut.
Docker compose · HA-ready
Alerts
Liefer-Kanäle
Telegram, Slack, E-Mail, Webhook. Sie können Alert-Typen in verschiedene Kanäle routen: preban — an Compliance, ban — an Support.
per-type routing
Empfehlungsprogramm
Code anfordern→Ein persönlicher Promo-Code gibt −20% Ihren Freunden und 20% Provision Ihnen bei jeder ihrer Zahlungen. Kein Mindestumsatz, Auszahlungen in Krypto.
Preise
Ein-Klick-Zahlung — Telegram Stars oder Krypto über OxaPay direkt auf der Website. Standard-Periode ist monatlich; Quartals- und Jahres-Optionen sparen bis zu 25%.
Free$0für immer
Öffentlicher TG-Kanal (ban / unban / destroy) + 100 Adressen auf der Ban-Watchlist und 1 Preban-Teaser hinter der Anmeldung.
Promo- oder Empfehlungscode
Der Code funktioniert mit jeder Zahlungsmethode. Bei Zahlung über Telegram Stars wird der Code in der Mini-App angewendet.
Premium · tier 1
$199/Mon.
Gesamt $199 für 1 Monat
Krypto-Holder mit signifikanten USDT-Positionen, einzelne Trader, Forscher.
Frühwarnung für Ihre Adressen und ihre direkten Counterparties — ein 15–60-Minuten-Fenster, um Mittel vor dem tatsächlichen Ban zu bewegen.
- →Preban-Alerts ohne Verzögerung
- →50 Preban · 100 Ban-Adressen
- →Tier-1: Auto-Tracking direkter Counterparties
- →50 AML-Prüfungen pro Monat beim Hinzufügen zu Preban
- →Watchlist CSV-Import / Export
- →Telegram-DM und E-Mail-Alerts
- →Privater Status-Kanal — Status und Wartung
beliebt
Pro · tier 2
$459/Mon.
Gesamt $459 für 1 Monat
OTC-Desks, kleine Börsen und P2P-Plattformen, AML-Teams.
Zweiter Beziehungsring — wir tracken nicht nur Ihre Counterparties, sondern auch deren. Plus Tools für Teamarbeit.
- →300 Preban · 500 Ban-Adressen
- →Tier-2: Auto-Tracking Counterparties von Counterparties
- →300 AML-Prüfungen pro Monat
- →Webhook-Alert-Kanal (POST an Ihren Endpoint)
- →CSV-Import / Export
- →Beziehungsgraph — Visualisierung (in Entwicklung)
- →Privater Status-Kanal — Status und Wartung
- →Priorisierter Support
Business · tier 3
$699/Mon.
Gesamt $699 für 1 Monat
CEX-Compliance-Teams, große OTC-Desks, P2P-Plattformen mit Tausenden Kunden.
Industrieller Betrieb: maximale Abdeckung, SLA, API-Integration und regulator-fähige Berichte.
- →1.000 Preban · 2.000 Ban-Adressen
- →Tier-3: drei Ringe von Counterparties
- →1.000 AML-Prüfungen pro Monat
- →REST API ohne Rate-Limit
- →Webhook + CSV + Beziehungsgraph (in Entwicklung)
- →Privater Status-Kanal — Status und Wartung
- →SLA 99,9% Uptime + Preban-Latenzgarantie
- →Rechnung für juristische Person + monatliche Berichte
- →Dedizierter Chat mit dem Projektteam
Enterprise
Auf Anfrage
on-prem · individuelle Konfiguration
Die Software gehört Ihnen — in der benötigten Konfiguration, mit individuellen Anpassungen an Ihre Prozesse.
Wir bauen das Produkt um Ihre Infrastruktur und Anforderungen herum. Modul-Set, Integrationen, Alert-Lieferung, Berichte und User-Modell — alles für eine spezifische Organisation konfiguriert: eine Bank, regulierte Börse, staatliche Behörde oder Corporate Compliance.
- ▸Software läuft in Ihrer Umgebung. Keine Telemetrie, keine Heim-Anrufe.
- ▸Source-Code-Zugriff für Security-Audit (unter NDA).
- ▸Multi-User-RBAC + Audit-Logs out of the box.
- ▸SLA, Custom-Integrationen, Updates nach Ihrem Zeitplan.
Partnerprogramm
Bring dein Publikum mit — −20% für sie, +20% Provision für dich
Wenn du einen Crypto-Telegram-Kanal betreibst, AML-Beratung machst, einen OTC-Desk hast oder einfach ein vertrauensvolles Publikum — geben wir dir einen persönlichen Promo-Code. Jede Zahlung damit fließt als Provision an dich zurück.
Über das Monitoring hinaus
Untersuchungen, Wiederherstellung gestohlener Vermögenswerte, Börsen-Entsperrung und erweitertes AML
Wenn es bereits passiert ist — oder Sie tiefer graben müssen, als das AML-Kontingent erlaubt — arbeiten wir mit geprüften Partnern. Wir nehmen die Anfrage an und begleiten Sie von der Erstberatung bis zum Ergebnis.
Ereignisse im Archiv
22 553
on-chain verifiziert · 0 Lücken
Chains
2ETH · TRON
BNB / Solana — auf der Roadmap
Live-Webhook-Streams
4
preban + ban · pro Chain
Latenz preban → alert
<10s
p95 · QuickNode → TG
Sichern Sie sich einen Vorsprung von Stunden vor Ihrer ersten Sperre.
Free-Tarif — um das Alert-Format zu sehen. Bezahlte Tarife — Frühwarn-Preban-Kanal, erweiterte Watchlist und AML-Prüfungen. Kündigung mit einem Klick.