USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
ผู้ใช้ที่มีข้อมูลปกป้อง $90M+ USDT ก่อนการบล็อก
การเตือนล่วงหน้าให้หน้าต่างหลายชั่วโมง — เพียงพอที่จะย้ายเงิน โต้แย้งการบล็อกที่ผิดพลาด หรือบันทึกคู่ค้าก่อนที่ USDT จะถูกแช่แข็ง
สตรีมสด — เหตุการณ์ล่าสุด
Live · รีเฟรชทุก 30 วินาที
วิเคราะห์ · ข้อมูลแบบเรียลไทม์
ประวัติบัญชีดำ USDT — ตามเชน ประเภท และช่วงเวลา
22,553+ เหตุการณ์ตั้งแต่เปิดตัว USDT แต่ละกราฟมีตัวกรองของตัวเอง — ตั้งช่วงเวลา เชน และความละเอียดสำหรับสถานการณ์ของคุณ
—v2 · per-chart filters
แช่แข็งตอนนี้
$3.56B
6 917 ที่อยู่ที่ใช้งาน
แช่แข็งตลอดเวลา
$5.16B
ผลรวมของเหตุการณ์ ban ทั้งหมดในประวัติ
ปลดตลอดเวลา
$578M
ผลรวมของเหตุการณ์ unban ทั้งหมด
ทำลายอย่างถาวร
$1.27B
2 142 ที่อยู่ถูกเผา
เหตุการณ์ในคลัง
24 317
+1 244 ใน 30 วัน
เหตุการณ์ใน 24 ชม.
10
186 ใน 7 วัน · 1244 ใน 30 วัน
+ $83.8M การจัดการของ Tether — destroyBlackFunds บนสัญญา USDT / ที่อยู่ null (ผู้ใช้ส่ง USDT ไปผิด; Tether ทำความสะอาดเป็นระยะ) ไม่นับในตัวเลขหลักด้านบน — ไม่ใช่การกระทำ blacklist
เหตุการณ์ — ธุรกรรม on-chain (preban / ban / unban / destroy) ที่อยู่ — กระเป๋าเงินที่ไม่ซ้ำ ที่อยู่เดียวกันอาจผ่านหลายเหตุการณ์ในวัฏจักรชีวิต ดังนั้นเหตุการณ์จึงมากกว่าที่อยู่เสมอ
Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$3.13B
всего к концу периода
+$3.13B за окно
ความถี่ของเหตุการณ์
มี preban / ban / destroy / unban กี่รายการในแต่ละช่วง
По цепи
Preban9 039
Ban8 954
Destroy1 374
Unban1 419
จำนวนเงินที่กำลังเคลื่อนไหว
USDT จำนวนเท่าใดที่ถูกแช่แข็ง / ทำลาย / ปลดในแต่ละช่วง
หน้าต่างปฏิกิริยา preban → ban
ผ่านไปกี่ชั่วโมงระหว่างการเตือนล่วงหน้าและการดำเนินการบล็อก ค่ามัธยฐาน — กรณีทั่วไป; ค่าเฉลี่ย — รวมหางยาว; P90 — กรณี „ปกติ" ที่แย่ที่สุด
การกระจายตามหน้าต่าง (ทั้งช่วงที่เลือก)
<1h
2 308
46.9%
1-4h
1 088
22.1%
4-12h
454
9.2%
12-24h
167
3.4%
1-7d
898
18.3%
>7d
2
0.0%
บัญชีดำมาช้า: ban บนที่อยู่ว่างเปล่า
ในขณะที่ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎดำเนินไปและมีการรวบรวมหลักฐาน เงินมีเวลาที่จะออกไป Tether ban ทุก 1 ใน 3 ครั้งจะกระทบที่อยู่ที่ว่างเปล่าอยู่แล้ว — ยอดคงเหลือ ≤ $1 USDT สิ่งนี้อธิบายความล่าช้าของสถานะบัญชีดำ
29.9%
ban บนที่อยู่ว่างเปล่า
1 476 จาก 4 941
มาตราส่วน:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
เงินที่หลบหนี (preban → ban)
ความแตกต่างระหว่างยอดคงเหลือที่การแจ้งเตือน preban และยอดคงเหลือเมื่อ ban ถูกดำเนินการ — สิ่งที่หลุดรอดในระหว่างหน้าต่างการลงนาม
$68.6M
หลบหนี · 2.88% ของ $2378M การเปิดเผย preban
4 893 คู่ · จุดสูงสุด: июл '25 · $46.4M
สีแท่ง — สัดส่วนที่หลบหนี:<3%3–10%10–25%25–50%50%+เส้น — % หลบหนี
ที่อยู่แช่แข็งสะสม
กระเป๋าเงินที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าใดที่เข้าสู่บัญชีดำ Tether สะสมในแต่ละช่วง — แยกสำหรับ ETH และ TRON เส้นโค้งเติบโตอย่างต่อเนื่อง: unban ไม่ลบที่อยู่ออกจาก „เคยอยู่ในบัญชีดำ"
Вид
10 229
รวมเมื่อสิ้นสุดช่วง
+10 229 ในหน้าต่าง
รูปแบบเวลา — เมื่อ Tether ดำเนินการบ่อยที่สุด
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
ส. · 07:00
จุดสูงสุด · 780 เหตุการณ์
00
03
06
09
12
15
18
21
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
780
อา.
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
รวมตามวันในสัปดาห์
จ.
710
อ.
813
พ.
669
พฤ.
970
ศ.
598
ส.
1 031
อา.
150
ปัญหา — และทำไมสัญญาณ preban จึงคุ้มค่า
การบล็อก USDT เกิดขึ้นฉับพลัน — หลังจากนั้น $1.2B ถูกเผาไหม้อย่างไม่สามารถย้อนกลับได้
ดำเนินการ
แช่แข็งบนที่อยู่
$3.07B
USDT บน ETH + TRON, 9,735 ที่อยู่ สินทรัพย์ยังคงอยู่ แต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ — isBlackListed == true
ข้อมูลตรวจสอบ on-chain · 2026-04-21
ทำลาย
การทำลายเงินอย่างสมบูรณ์
$1.20B
เป็นศูนย์ตามการตัดสินใจของ Tether — การเชื่อมโยงกับ OFAC / การคว่ำบาตร / การฉ้อโกง ไม่สามารถกู้คืนได้
ETH + TRON · ตรวจสอบ on-chain
หน้าต่างปฏิกิริยา
ค่ามัธยฐาน preban → ban
4-18 ชม.
เวลาระหว่างการเตือนล่วงหน้าและการดำเนินการบล็อกจริง ในหน้าต่างนี้คุณสามารถย้าย USDT, โต้แย้งข้อผิดพลาด หรือบันทึกคู่ค้า
ใน 450+ เหตุการณ์ preban · การกระจายที่สังเกตได้
ความครอบคลุมข้อมูล
ประวัติเต็ม
22 553
เหตุการณ์ตั้งแต่การติดตั้ง USDT (2017-11) ตรวจสอบกับ on-chain ผ่านคลังเก็บ QuickNode — ไม่มีช่องว่าง
ETH: 7,394 · TRON: 15,159 · 0 ช่องว่าง
เราจับสัญญาณอย่างไร
จากเจตนาของ Tether ที่จะบล็อกที่อยู่ไปจนถึงการแช่แข็งจริงใช้เวลาหลายชั่วโมง เราตรวจจับในขั้นตอนเริ่มต้นที่สุด
01
การตรวจจับล่วงหน้า
เราตรวจสอบ on-chain แบบเรียลไทม์ เมื่อที่อยู่เข้าสู่คิวการบล็อกของ Tether เราจับสัญญาณก่อนที่การแช่แข็งจะถูกดำเนินการจริง
02
การยืนยันเจตนา
เรายืนยันเชนและที่อยู่ จับยอดคงเหลือในเวลาของสัญญาณ และลบรายการซ้ำเทียบกับเหตุการณ์ที่รู้จัก เฉพาะสัญญาณที่ได้รับการยืนยันเท่านั้นที่ไปถึงช่อง
03
ส่งไปยังช่องใน <10s
REST API, WebSocket, บอท Telegram Payload รวมถึง chain, address, หน้าต่างประมาณการ และลิงก์ไปยังธุรกรรม on-chain เพื่อการยืนยันโดยอิสระ
สิ่งที่คุณได้รับจากการสมัครสมาชิก
ระดับ Public — ฟีด Telegram ฟรี Premium — ช่อง preban, API, watchlist Enterprise — on-prem หลายผู้ใช้
Preban stream
ช่องเตือนล่วงหน้า
การแจ้งเตือนล่วงหน้าในช่อง Telegram แยกก่อนที่การบล็อกจะถูกดำเนินการ พร้อมใช้งานสำหรับ Premium และ Enterprise
median latency · ≤10s
Counterparty
เครือข่ายของที่อยู่ที่เชื่อมโยง
การค้นพบอัตโนมัติของที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ที่ถูกบล็อกผ่านการโอน USDT ล่าสุด ช่วยให้คุณเข้าใจขอบเขตของความเสี่ยง
depth · 2 hops
REST API
API สาธารณะ
GET /api/v1/events — การแบ่งหน้าด้วยเคอร์เซอร์ การกรองตาม chain/type/address ไม่ต้องการคีย์ ขีดจำกัดอัตราตาม IP
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
ที่อยู่ส่วนตัว
อัปโหลดรายการที่อยู่ของคุณ — รับการแจ้งเตือนเฉพาะสำหรับพวกเขาและคู่ค้า การนำเข้า CSV หรือผ่าน API
สูงสุด 10,000 ที่อยู่ · Premium
AML Intelligence
การคัดกรองที่อยู่
คะแนนความเสี่ยงผ่าน AMLCrypto BTrace เมื่อเพิ่มที่อยู่ใน preban watchlist ลิงก์ OFAC, มิกเซอร์, mining pool และการแลกเปลี่ยนที่ถูกคว่ำบาตรในตราเดียว
50 / 300 / 1,000 การตรวจสอบต่อเดือน
Webhook
ส่งไปยังระบบของคุณ
Webhook ที่ลงนาม HMAC ไปยัง URL ใดๆ นโยบายลองใหม่ การส่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง idempotency-key สำหรับการรวมเข้ากับไปป์ไลน์การปฏิบัติตามกฎ
Premium / Enterprise
History
คลังที่สมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2017
22,553 เหตุการณ์ตั้งแต่การปรับใช้ USDT ตรวจสอบ on-chain — 0 ช่องว่าง กรองตามวันที่ จำนวน เชนสำหรับการวิจัย
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
บอท Telegram
บอทเชิงโต้ตอบสำหรับสอบถามที่อยู่: /check 0x... — ประวัติ ban/unban, ยอดคงเหลือ, สัญญาณ preban
@cryptoalert_bot
Enterprise
กล่อง on-prem
สแต็กเต็มบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณ RBAC หลายผู้ใช้, audit logs, watchlist ภายในโดยไม่มีที่อยู่รั่วไหลออก สร้างขึ้นสำหรับธนาคารและ CEX
Docker compose · HA-ready
Alerts
ช่องทางการจัดส่ง
Telegram, Slack, อีเมล, webhook คุณสามารถกำหนดเส้นทางประเภทการแจ้งเตือนไปยังช่องต่างๆ: preban — ไปยังการปฏิบัติตามกฎ, ban — ไปยังการสนับสนุน
per-type routing
โปรแกรมแนะนำ
ขอรหัส→รหัสโปรโมส่วนตัวให้ −20% แก่เพื่อนของคุณและคอมมิชชั่น 20% สำหรับคุณจากการชำระเงินแต่ละครั้ง ไม่มีปริมาณขั้นต่ำ จ่ายเป็นคริปโต
ราคา
ชำระเงินในคลิกเดียว — Telegram Stars หรือคริปโตผ่าน OxaPay โดยตรงบนเว็บไซต์ ช่วงเวลามาตรฐานคือรายเดือน; ตัวเลือกรายไตรมาสและรายปีประหยัดได้ถึง 25%
Free$0ตลอดไป
ช่อง TG สาธารณะ (ban / unban / destroy) + 100 ที่อยู่บน ban watchlist และ 1 preban teaser หลังการลงทะเบียน
รหัสโปรโมหรือแนะนำ
รหัสทำงานกับวิธีการชำระเงินใดก็ได้ เมื่อชำระผ่าน Telegram Stars รหัสจะถูกใช้ภายใน mini-app
Premium · tier 1
$199/เดือน
รวม $199 สำหรับ 1 เดือน
ผู้ถือคริปโตที่มีตำแหน่ง USDT ที่สำคัญ ผู้ค้ารายบุคคล นักวิจัย
การเตือนล่วงหน้าสำหรับที่อยู่ของคุณและคู่ค้าโดยตรง — หน้าต่าง 15-60 นาทีเพื่อย้ายเงินก่อน ban จริง
- →การแจ้งเตือน Preban ไม่มีความล่าช้า
- →50 ที่อยู่ preban · 100 ban
- →Tier-1: ติดตามคู่ค้าโดยตรงอัตโนมัติ
- →50 การตรวจสอบ AML ต่อเดือนเมื่อเพิ่มไปยัง preban
- →Watchlist นำเข้า / ส่งออก CSV
- →Telegram DM และการแจ้งเตือนอีเมล
- →ช่อง Status ส่วนตัว — สถานะและการบำรุงรักษา
ยอดนิยม
Pro · tier 2
$459/เดือน
รวม $459 สำหรับ 1 เดือน
OTC desk, การแลกเปลี่ยนขนาดเล็กและแพลตฟอร์ม P2P, ทีม AML
วงความสัมพันธ์ที่สอง — เราติดตามไม่เพียงแค่คู่ค้าของคุณ แต่ยังรวมถึงคู่ค้าของพวกเขา รวมถึงเครื่องมือทำงานร่วมกันเป็นทีม
- →300 ที่อยู่ preban · 500 ban
- →Tier-2: ติดตามคู่ค้าของคู่ค้าอัตโนมัติ
- →300 การตรวจสอบ AML ต่อเดือน
- →ช่องการแจ้งเตือน Webhook (POST ไปยัง endpoint ของคุณ)
- →นำเข้า / ส่งออก CSV
- →กราฟความสัมพันธ์ — การแสดงภาพ (กำลังพัฒนา)
- →ช่อง Status ส่วนตัว — สถานะและการบำรุงรักษา
- →การสนับสนุนลำดับความสำคัญ
Business · tier 3
$699/เดือน
รวม $699 สำหรับ 1 เดือน
ทีมการปฏิบัติตามกฎ CEX, OTC desk ขนาดใหญ่, แพลตฟอร์ม P2P ที่มีลูกค้าหลายพันคน
การดำเนินการอุตสาหกรรม: ความครอบคลุมสูงสุด, SLA, การผสานรวม API และการรายงานพร้อมหน่วยงานกำกับดูแล
- →1,000 ที่อยู่ preban · 2,000 ban
- →Tier-3: สามวงของคู่ค้า
- →1,000 การตรวจสอบ AML ต่อเดือน
- →REST API ไม่มีขีดจำกัดอัตรา
- →Webhook + CSV + กราฟความสัมพันธ์ (กำลังพัฒนา)
- →ช่อง Status ส่วนตัว — สถานะและการบำรุงรักษา
- →SLA 99.9% uptime + การรับประกันความล่าช้า preban
- →ใบแจ้งหนี้สำหรับนิติบุคคล + รายงานรายเดือน
- →แชทเฉพาะกับทีมโครงการ
Enterprise
ตามคำขอ
on-prem · การกำหนดค่าเอง
ซอฟต์แวร์เป็นของคุณ — ในรูปแบบที่ต้องการ พร้อมการปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการของคุณ
เราสร้างผลิตภัณฑ์รอบโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการของคุณ ชุดโมดูล การผสานรวม การส่งการแจ้งเตือน รายงาน และโมเดลผู้ใช้ — ทั้งหมดกำหนดค่าสำหรับองค์กรเฉพาะ: ธนาคาร การแลกเปลี่ยนที่กำกับดูแล หน่วยงานรัฐบาล หรือการปฏิบัติตามกฎขององค์กร
- ▸ซอฟต์แวร์ทำงานในสภาพแวดล้อมของคุณ ไม่มี telemetry ไม่มีการโทรกลับบ้าน
- ▸การเข้าถึงรหัสต้นฉบับสำหรับ audit ความปลอดภัย (ภายใต้ NDA)
- ▸Multi-user RBAC + audit logs ออกจากกล่อง
- ▸SLA, การผสานรวมที่กำหนดเอง, การอัปเดตตามตารางเวลาของคุณ
โปรแกรมพันธมิตร
พาผู้ติดตามของคุณมา — พวกเขารับ −20%, คุณรับ +20% ค่าคอมฯ
หากคุณมีช่อง Telegram คริปโต ที่ปรึกษา AML โต๊ะ OTC หรือมีผู้ติดตามที่เชื่อใจคุณ — เราจะออกโค้ดโปรโมชันส่วนตัวให้ ทุกการชำระด้วยโค้ดจะกลับมาเป็นค่าคอมฯ ของคุณ
เกินกว่าการติดตาม
การสอบสวน, การกู้คืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมย, การปลดล็อกการแลกเปลี่ยน และ AML ขยาย
หากเกิดขึ้นแล้ว — หรือคุณต้องการขุดลึกกว่าที่โควตา AML อนุญาต — เราทำงานกับพันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบ เราตอบรับคำขอและร่วมเดินทางกับคุณตั้งแต่การปรึกษาครั้งแรกจนถึงผลลัพธ์
เหตุการณ์ในคลัง
22 553
ตรวจสอบ on-chain · 0 ช่องว่าง
เชน
2ETH · TRON
BNB / Solana — บนแผนงาน
Live webhook streams
4
preban + ban · ต่อเชน
ความล่าช้า preban → การแจ้งเตือน
<10วินาที
p95 · QuickNode → TG
รับ เวลานำหลายชั่วโมง ก่อนการบล็อกครั้งแรกของคุณ
ระดับ Free — เพื่อดูรูปแบบการแจ้งเตือน ระดับชำระเงิน — ช่อง preban ล่วงหน้า watchlist ขยาย และการตรวจสอบ AML ยกเลิกได้ในคลิกเดียว