USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
情報通のユーザーがブロック前に $90M+ USDT を保護しました。
早期警告は数時間のウィンドウを与えます — USDT が凍結される前に資金を移動したり、誤ったブロックに異議を唱えたり、カウンターパーティーを文書化したりするのに十分です。
ライブストリーム — 最新のイベント
Live · 30 秒ごとに更新
分析 · リアルタイムデータ
USDT ブラックリスト履歴 — チェーン・タイプ・期間別。
USDT 開始以来 22,553+ イベント。各チャートには独自のフィルターがあります — シナリオに合わせて期間、チェーン、粒度を設定してください。
—v2 · per-chart filters
現在凍結
$3.56B
6 917 アクティブアドレス
全期間で凍結
$5.16B
歴史上のすべての ban イベントの合計
全期間で解凍
$578M
すべての unban イベントの合計
不可逆的に破壊
$1.27B
2 142 アドレスが焼かれました
アーカイブ中のイベント
24 317
30 日で +1 252
24h 中のイベント
10
7d で 197 · 30d で 1252
+ $83.8M Tether ハウスキーピング — USDT コントラクト / null アドレスでの destroyBlackFunds(ユーザーが誤って USDT を送信した分を Tether が定期的にクリーンアップ)。上記の主な数字には含まれません — ブラックリスト措置ではありません。
イベント — オンチェーン取引 (preban / ban / unban / destroy)。アドレス — ユニークウォレット。同じアドレスはライフサイクル中に複数のイベントを経る可能性があり、イベント数は常にアドレス数を上回る。
Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$875.3M
всего к концу периода
+$875.3M за окно
イベント頻度
各期間に何回 preban / ban / destroy / unban が発生したか
По цепи
Preban5 017
Ban4 941
Destroy836
Unban1 027
動いている金額
各期間に凍結 / 破壊 / 解凍された USDT の量
Preban → ban 反応ウィンドウ
早期警告とブロック実行の間に経過する時間。中央値 — 典型的な場合;平均 — 長い尾を考慮;P90 — 最悪の「通常」の場合。
ウィンドウ別の分布(選択した期間全体)
<1h
2 308
46.9%
1〜4h
1 088
22.1%
4〜12h
454
9.2%
12〜24h
167
3.4%
1〜7d
898
18.3%
>7d
2
0.0%
ブラックリストが遅れる:空アドレスへの ban
コンプライアンス手続きが進行し、証拠が収集される間、資金は移動する時間があります。Tether の 3 つに 1 つの ban は、すでに空のアドレスに当たります — 残高 ≤ $1 USDT。これはブラックリストステータスの遅れを表しています。
29.9%
空アドレスへの ban
1 476 / 4 941
スケール:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
逃げた資金 (preban → ban)
preban アラート時の残高と ban 実行時の残高の差 — 署名ウィンドウ中にすり抜けたもの。
$68.6M
逃げた · $2378M preban エクスポージャーの 2.88%
4 893 ペア · ピーク:июл '25 · $46.4M
バーの色 — 逃げた割合:<3%3–10%10–25%25–50%50%+ライン — % 逃げた
凍結アドレスの累積
各期間に Tether のブラックリストに累積で入った独自のウォレット数 — ETH と TRON で別々に。曲線は単調に増加します:unban はアドレスを「これまでブラックリスト入り」から削除しません。
Вид
10 229
期間終了時の合計
ウィンドウ中 +10 229
時間パターン — Tether が最も頻繁に行動するとき
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
火 · 23:00
ピーク · 61 イベント
00
03
06
09
12
15
18
21
月
26
火
61
水
木
28
金
土
日
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
曜日別の合計
月
117
火
176
水
92
木
158
金
72
土
53
日
29
問題 — そして preban シグナルがその価値がある理由
USDT のブロックは突然到来 — その後すでに $1.2B が不可逆的に焼却された。
実行済み
アドレスで凍結
$3.07B
ETH + TRON 上の USDT、9,735 アドレス。資産は残りますが、移動できません — isBlackListed == true。
オンチェーン検証されたデータ · 2026-04-21
破壊済み
資金の完全破壊
$1.20B
Tether の決定によりゼロ化 — OFAC / 制裁 / 詐欺へのリンク。回復不可能。
ETH + TRON · オンチェーン検証
反応ウィンドウ
中央値 preban → ban
4〜18 時間
早期警告と実際のブロック実行の間の時間。このウィンドウでは、USDT を移動したり、エラーに異議を唱えたり、カウンターパーティーを文書化したりできます。
450+ preban イベントを通じて · 観察された分布
データカバレッジ
完全な履歴
22 553
USDT デプロイ (2017-11) 以降のイベント。QuickNode アーカイブで on-chain と照合 — 欠落ゼロ。
ETH:7,394 · TRON:15,159 · 0 ギャップ
シグナルをキャッチする方法
Tether がアドレスをブロックする意図から実際の凍結まで数時間かかります。私たちは最も早い段階でそれを検出します。
01
早期検出
私たちはオンチェーンをリアルタイムで監視します。アドレスが Tether のブロックキューに入ると、凍結が実際に実行される前にシグナルを捕捉します。
02
意図の検証
チェーンとアドレスを確認し、シグナル時の残高を捕捉し、既知のイベントに対して重複排除します。確認されたシグナルのみがチャネルに到達します。
03
<10 秒でチャネルにプッシュ
REST API、WebSocket、Telegram ボット。ペイロードには chain、address、推定ウィンドウ、独立した検証のためのオンチェーントランザクションへのリンクが含まれます。
サブスクリプションで得られるもの
Public 階層 — 無料の Telegram フィード。Premium — preban チャネル、API、ウォッチリスト。Enterprise — マルチユーザーの on-prem。
Preban stream
早期警告チャネル
ブロックが実行される前の別の Telegram チャネルでの早期アラート。Premium と Enterprise で利用可能。
median latency · ≤10s
Counterparty
リンクされたアドレスのネットワーク
最近の USDT 転送を通じてブロックされたアドレスにリンクされたアドレスの自動発見。リスクの範囲を理解するのに役立ちます。
depth · 2 hops
REST API
公開 API
GET /api/v1/events — カーソルページネーション、chain/type/address でフィルタリング。キー不要、IP ベースのレート制限。
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
個人アドレス
アドレスリストをアップロード — それらとそのカウンターパーティーのみのアラートを受信します。CSV インポートまたは API 経由。
最大 10,000 アドレス · Premium
AML Intelligence
アドレススクリーニング
preban ウォッチリストへのアドレス追加時の AMLCrypto BTrace によるリスクスコア。OFAC リンク、ミキサー、マイニングプール、制裁取引所が 1 つのバッジに。
月 50 / 300 / 1,000 回チェック
Webhook
システムへのプッシュ
任意の URL への HMAC 署名 webhook。リトライポリシー、at-least-once 配信、idempotency-key。コンプライアンスパイプラインへの統合用。
Premium / Enterprise
History
2017 年以降の完全アーカイブ
USDT デプロイ以来 22,553 イベント。オンチェーン検証 — 0 ギャップ。日付、金額、チェーンでフィルタリングして調査します。
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Telegram ボット
アドレスクエリ用のインタラクティブボット:/check 0x... — ban/unban 履歴、残高、preban シグナル。
@cryptoalert_bot
Enterprise
On-prem ボックス
あなたのインフラ上のフルスタック。マルチユーザー RBAC、監査ログ、外部にアドレスを漏らさない内部ウォッチリスト。銀行と CEX 向けに構築。
Docker compose · HA-ready
Alerts
配信チャネル
Telegram、Slack、メール、webhook。アラートタイプを別のチャネルにルーティングできます:preban — コンプライアンスへ、ban — サポートへ。
per-type routing
紹介プログラム
コードをリクエスト→個人プロモコードは、あなたの友人に −20% を、各支払いから 20% の手数料をあなたに与えます。最低取引高なし、暗号通貨での支払い。
料金
ワンクリック支払い — Telegram Stars または OxaPay 経由の暗号通貨をサイトで直接。標準期間は月次;四半期および年間オプションは最大 25% を節約します。
Free$0永久
公開 TG チャネル(ban / unban / destroy)+ ban watchlist 上の 100 アドレスとサインアップの背後に 1 つの preban teaser。
プロモコードまたは紹介コード
コードはどの支払い方法でも機能します。Telegram Stars で支払う場合、コードは mini-app 内で適用されます。
Premium · tier 1
$199/月
1ヶ月 で合計 $199
重要な USDT ポジションを持つ暗号通貨ホルダー、個人トレーダー、研究者。
あなたのアドレスとその直接カウンターパーティーへの早期警告 — 実際の ban の前に資金を移動するための 15〜60 分のウィンドウ。
- →遅延なしの Preban アラート
- →50 preban · 100 ban アドレス
- →Tier-1:直接カウンターパーティーの自動追跡
- →preban に追加するときの月 50 回の AML チェック
- →Watchlist CSV インポート / エクスポート
- →Telegram DM とメールアラート
- →プライベート Status チャネル — ステータスとメンテナンス
人気
Pro · tier 2
$459/月
1ヶ月 で合計 $459
OTC デスク、小規模取引所と P2P プラットフォーム、AML チーム。
関係の第 2 リング — あなたのカウンターパーティーだけでなく、彼らのカウンターパーティーも追跡します。さらにチームコラボレーションツール。
- →300 preban · 500 ban アドレス
- →Tier-2:カウンターパーティーのカウンターパーティーの自動追跡
- →月 300 回 AML チェック
- →Webhook アラートチャネル(エンドポイントへの POST)
- →CSV インポート / エクスポート
- →関係グラフ — 視覚化(開発中)
- →プライベート Status チャネル — ステータスとメンテナンス
- →優先サポート
Business · tier 3
$699/月
1ヶ月 で合計 $699
CEX コンプライアンスチーム、大規模 OTC デスク、何千もの顧客を持つ P2P プラットフォーム。
産業運用:最大カバレッジ、SLA、API 統合、規制当局対応のレポート。
- →1,000 preban · 2,000 ban アドレス
- →Tier-3:カウンターパーティーの 3 つのリング
- →月 1,000 回 AML チェック
- →レート制限なしの REST API
- →Webhook + CSV + 関係グラフ(開発中)
- →プライベート Status チャネル — ステータスとメンテナンス
- →SLA 99.9% 稼働時間 + preban レイテンシー保証
- →法人向け請求書 + 月次レポート
- →プロジェクトチームとの専用チャット
Enterprise
リクエストに応じて
on-prem · カスタム構成
ソフトウェアはあなたのもの — 必要な構成で、プロセスに合わせたカスタム調整。
私たちはあなたのインフラと要件に合わせて製品を構築します。モジュールセット、統合、アラート配信、レポート、ユーザーモデル — すべて特定の組織用に設定されます:銀行、規制された取引所、政府機関、または企業コンプライアンス。
- ▸ソフトウェアはあなたの環境で実行されます。テレメトリなし、ホームコールなし。
- ▸セキュリティ監査のためのソースコードアクセス(NDA の下)。
- ▸マルチユーザー RBAC + 監査ログがすぐに使えます。
- ▸SLA、カスタム統合、あなたのスケジュールでの更新。
パートナープログラム
あなたの視聴者を招待 — 彼らに −20%、あなたに +20% の手数料
暗号資産の Telegram チャンネル、AML コンサル、OTC デスク、あるいは信頼してくれる視聴者がいるなら、専用プロモコードを発行します。それで支払われるすべてが手数料としてあなたに戻ります。
アーカイブ中のイベント
22 553
オンチェーン検証 · 0 ギャップ
チェーン
2ETH · TRON
BNB / Solana — ロードマップ上
Live webhook streams
4
preban + ban · チェーンごと
レイテンシー preban → アラート
<10秒
p95 · QuickNode → TG
最初のブロック前に 数時間のリード を確保。
Free 階層 — アラート形式を確認するため。有料階層 — 早期 preban チャネル、拡張ウォッチリスト、AML チェック。ワンクリックでキャンセル。