已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 Ethereum 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2023-12-01 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$0.00 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：8 笔转入，合计 $2.53M；7 笔转出，合计 $2.53M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2023-12-01 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $0.00 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-08-24。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–11 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
0x9696f59e…f96976🏛 Binance 19 | 4 | — | $1.2M |
0x6fbd9cd8…998e02🔍 в базе | — | 1 | $810.0K |
| — | 1 | $704.7K | |
0x28c6c062…f21d60🏛 Binance 14 | 2 | — | $599.6K |
0x75981778…03a576🔍 в базе | — | 1 | $512.9K |
0x8a651e9e…80fed6🔍 в базе | — | 1 | $506.8K |
0xf89d7b9c…5eaa40🏛 Bybit Hot | 1 | — | $449.0K |
0x56eddb7a…a8b17f🏛 Binance 17 | 1 | — | $288.8K |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
8 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-24 18:27 UTC | 转入 | 0xf89d7b9c…5eaa40 | $449.0K |
| 2023-08-23 18:43 UTC | 转入 | 0x28c6c062…f21d60 | $201.1K |
| 2023-08-23 10:17 UTC | 转入 | 0x28c6c062…f21d60 | $398.6K |
| 2023-08-23 07:17 UTC | 转入 | 0x9696f59e…f96976 | $425.6K |
| 2023-08-22 05:22 UTC | 转入 | 0x9696f59e…f96976 | $208.3K |
| 2023-08-21 16:23 UTC | 转入 | 0x9696f59e…f96976 | $358.5K |
| 2023-08-21 11:00 UTC | 转入 | 0x9696f59e…f96976 | $204.5K |
| 2023-08-21 08:10 UTC | 转入 | 0x56eddb7a…a8b17f | $288.8K |
当前: $0 · 样本: 15
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 15
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。