Endereço USDT · Ethereum

0x0091ca0530302dd8553f1d20bbc9f399095ff31b

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$1 775

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-11-16 08:39 UTC
Existe há
2 anos 8 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$2.500.300
8 transações
Enviadas
$2.500.300
265 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1 775
    TX 0x42caa1904be8c8784238723580cdaa5f6c33432baaed95371815fd603a9fc832· Bloco #18 613 132
  2. Ban$1 775
    TX 0xb668f9d7364f49d4d51694112b65bb042668a22ca22a0125eb7474cc3f9fc35f· Bloco #18 613 358
  3. Unban$1 775
    TX 0xb250c56b9cb420219af75dbebd48a2c061be82ff34b395f94df59762b03e5feb· Bloco #22 730 415

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2023-11-20, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $1 775 de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 8 transferências de entrada totalizando $2.50M, e 265 transferências de saída totalizando $2.50M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2023-11-20, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $1 775 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-11-16. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–1 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x33582b13…d91e87
—1$1.8K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-04-25 04:31 UTC Saída0x3358ff80…9c1e87$0
2026-04-20 12:55 UTC Saída0x33582b13…d91e87$1.8K
2023-11-19 11:26 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$8.8K
2023-11-19 10:59 UTC Saída0x4018953d…a026d3$9.8K
2023-11-19 10:59 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$10.0K
2023-11-19 10:37 UTC Saída0x4018953d…a026d3$9.5K
2023-11-19 10:37 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$10.0K
2023-11-19 10:15 UTC Saída0x4018953d…a026d3$10.0K
2023-11-19 10:15 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$9.5K
2023-11-19 09:53 UTC Saída0x4018953d…a026d3$10.1K
2023-11-19 09:52 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$10.0K
2023-11-19 09:44 UTC Saída0x4014c4ab…a026d3$0
2023-11-19 09:30 UTC Saída0x9bc38b1d…de5c63$0
2023-11-19 09:30 UTC Saída0x4018953d…a026d3$9.9K
2023-11-19 09:29 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$11.0K
2023-11-19 09:09 UTC Saída0x4018953d…a026d3$10.4K
2023-11-19 09:09 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$10.8K
2023-11-19 08:45 UTC Saída0x4018953d…a026d3$9.6K
2023-11-19 08:45 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$10.1K
2023-11-19 08:22 UTC Saída0x4018953d…a026d3$10.7K
2023-11-19 08:22 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$10.7K
2023-11-19 07:00 UTC Saída0x4018953d…a026d3$10.0K
2023-11-19 07:00 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$10.7K
2023-11-19 06:37 UTC Saída0x4018953d…a026d3$10.9K
2023-11-19 06:36 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$9.8K
2023-11-19 06:12 UTC Saída0x4018953d…a026d3$11.0K
2023-11-19 06:12 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$10.0K
2023-11-19 05:49 UTC Saída0x4018953d…a026d3$10.4K
2023-11-19 05:48 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$10.9K
2023-11-19 05:25 UTC Saída0x4018953d…a026d3$9.9K
2023-11-19 05:25 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$10.6K
2023-11-19 05:00 UTC Saída0x4018953d…a026d3$10.0K
2023-11-19 04:59 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$9.8K
2023-11-19 04:36 UTC Saída0x4018953d…a026d3$9.7K
2023-11-19 04:36 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$9.9K
2023-11-19 04:14 UTC Saída0x4018953d…a026d3$10.6K
2023-11-19 04:14 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$10.2K
2023-11-19 03:51 UTC Saída0x4018953d…a026d3$10.5K
2023-11-19 03:51 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$10.0K
2023-11-19 03:24 UTC Saída0x4018953d…a026d3$10.6K
2023-11-19 03:24 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$10.3K
2023-11-19 02:44 UTC Saída0x4018953d…a026d3$10.6K
2023-11-19 02:43 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$9.5K
2023-11-19 02:21 UTC Saída0x4018953d…a026d3$9.8K
2023-11-19 02:21 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$10.1K
2023-11-19 01:58 UTC Saída0x4018953d…a026d3$10.4K
2023-11-19 01:58 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$9.7K
2023-11-19 01:35 UTC Saída0x4018953d…a026d3$10.6K
2023-11-19 01:35 UTC Saída0x9bcc7a52…de5c63$9.6K
2023-11-19 01:12 UTC Saída0x4018953d…a026d3$10.9K

Histórico de saldo

Agora: $1.8K · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Dom 09:00 · 8
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09
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15
18
21
Seg
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