Endereço USDT · Ethereum

0x02b420a2560216baf0c09ad73809bb249d7bb395

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$1.61M
Janela do pre-ban ao ban: 3 h 59 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-09-04 20:48 UTC
Existe há
10 meses 30 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$6.374.483
115 transações
Enviadas
$4.727.500
65 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.61M
    TX 0x562db55a79f93697d4635520a616a8acffe0b9e57705ab7026a3b92be6ab35d9· Bloco #23 734 405
  2. Ban$1.61M
    TX 0xc05a340e6db13aabeb60f27b449391ceeaff3ecaffc2c56a18c97d158b6f04eb· Bloco #23 735 591

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2025-11-05, congelando $1.61M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-11-05 — uma janela de 4 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 115 transferências de entrada totalizando $6.37M, e 65 transferências de saída totalizando $4.73M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-11-05, congelando $1.61M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.61M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2025-09-04. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–21 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x1126a130…128208
—4$1.9M
0x103b781a…86915e
—2$1.1M
0x0a08d33e…43d24d
—2$570.0K
0x50eccd7d…1d675e
—2$450.0K
0xc28c449b…0d2c6c
—2$300.0K
0xb9a04518…4f8ddb
—2$299.6K
0xf2ffc369…e467d5
—2$123.8K
0xeebcb701…79a7ab
—1$50
0x50eca3ff…6f675e
65$0.02
0x0a0845fe…0ed24d
91$0.01
0xf2ff7f85…c167d5
46$0.01
0x1126708c…fc8208
414$0.00
0xb9a09214…668ddb
21$0.00
0xf2fe4e0d…7067d5
11$0.00
0x103b7013…a3915e
35$0.00
0xc28cb084…ad2c6c
14$0.00
0x1126f6b7…378208
—4$0
0x11279ee8…1d8208
—2$0
0xc28cacfa…2f2c6c
—2$0
0xeebc9c6d…15a7ab
—1$0
0xf2ffb077…ac67d5
—2$0

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

13+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2025-10-31 05:30 UTC Saída0x103b7013…a3915e$0
2025-10-31 05:29 UTC Saída0x103b7013…a3915e$0
2025-10-27 19:28 UTC Saída0x103b7013…a3915e$0
2025-10-27 18:44 UTC Saída0x103b7013…a3915e$0
2025-10-11 17:52 UTC Saída0x103b7013…a3915e$0
2025-10-10 17:26 UTC Saída0x103b781a…86915e$1.1M
2025-10-10 16:57 UTC Saída0x103b781a…86915e$100
2025-10-10 14:40 UTC Saída0x1126708c…fc8208$0
2025-10-04 00:49 UTC Saída0x1126708c…fc8208$0
2025-10-02 13:52 UTC Saída0x1126708c…fc8208$0
2025-09-25 18:30 UTC Saída0x1126708c…fc8208$0
2025-09-25 14:52 UTC Saída0x1126708c…fc8208$0
2025-09-25 02:21 UTC Saída0x1126708c…fc8208$0

Histórico de saldo

Agora: $1.6M · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 21:00 · 11
00
03
06
09
12
15
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21
Seg
5
6
11
Ter
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Qui
5
5
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8
Sáb
Dom