Endereço USDT · Ethereum

0x02b420a2560216baf0c09ad73809bb249d7bb395

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$1.61M
Janela do pre-ban ao ban: 3 h 59 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-09-04 20:48 UTC
Existe há
10 meses 30 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$6.374.483
115 transações
Enviadas
$4.727.500
65 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.61M
    TX 0x562db55a79f93697d4635520a616a8acffe0b9e57705ab7026a3b92be6ab35d9· Bloco #23 734 405
  2. Ban$1.61M
    TX 0xc05a340e6db13aabeb60f27b449391ceeaff3ecaffc2c56a18c97d158b6f04eb· Bloco #23 735 591

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2025-11-05, congelando $1.61M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-11-05 — uma janela de 4 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 115 transferências de entrada totalizando $6.37M, e 65 transferências de saída totalizando $4.73M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-11-05, congelando $1.61M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.61M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2025-09-04. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–8 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x1126a130…128208
—4$1.9M
0x103b781a…86915e
—2$1.1M
0x0a08d33e…43d24d
—2$570.0K
0x50eccd7d…1d675e
—2$450.0K
0xc28c449b…0d2c6c
—2$300.0K
0xb9a04518…4f8ddb
—2$299.6K
0xf2ffc369…e467d5
—2$123.8K
0xeebcb701…79a7ab
—1$50

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

37+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-01-27 04:24 UTC Entrada0x103b5335…a3915e$0.01
2026-01-17 00:36 UTC Entrada0x103b7013…a3915e$0.00
2026-01-17 00:33 UTC Entrada0x1039c269…23615e$0.01
2025-11-10 11:46 UTC Entrada0x4e80ae5a…033107$16.4K
2025-11-06 19:40 UTC Entrada0x4e80ae5a…033107$20.0K
2025-10-31 00:17 UTC Entrada0x4e80ae5a…033107$30.0K
2025-10-30 17:47 UTC Entrada0x4e80ae5a…033107$10
2025-10-27 19:27 UTC Entrada0x115bf5b3…dbeec4$599.2K
2025-10-27 16:34 UTC Entrada0x4e80ae5a…033107$30.0K
2025-10-24 12:52 UTC Entrada0x4e80ae5a…033107$51.2K
2025-10-23 20:32 UTC Entrada0xb9a09214…668ddb$0.00
2025-10-23 20:18 UTC Entrada0x1126708c…fc8208$0.00
2025-10-23 18:52 UTC Entrada0x11260554…338208$0.00
2025-10-23 18:29 UTC Entrada0x11260554…338208$0.00
2025-10-23 18:26 UTC Entrada0x11260554…338208$0.00
2025-10-23 16:01 UTC Entrada0x0afc8df0…b2ac5d$599.0K
2025-10-23 15:57 UTC Entrada0x0afc8df0…b2ac5d$400
2025-10-23 15:40 UTC Entrada0x4e80ae5a…033107$49.9K
2025-10-23 15:07 UTC Entrada0x4e80ae5a…033107$100
2025-10-23 14:56 UTC Entrada0xb9a08552…517ddb$0.00
2025-10-23 14:55 UTC Entrada0xb9a08552…517ddb$0.00
2025-10-23 05:23 UTC Entrada0x1126708c…fc8208$0.00
2025-10-23 05:12 UTC Entrada0x11260554…338208$0.00
2025-10-23 04:09 UTC Entrada0x50eca3ff…6f675e$0.00
2025-10-23 04:04 UTC Entrada0x50ec85dc…98075e$0.00
2025-10-17 01:19 UTC Entrada0x18e29605…3882f6$1.3K
2025-10-12 06:33 UTC Entrada0x103b7013…a3915e$0.00
2025-10-12 06:29 UTC Entrada0x1038195d…86915e$0.00
2025-10-12 00:16 UTC Entrada0x103b7013…a3915e$0.00
2025-10-10 14:37 UTC Entrada0x18e29605…3882f6$120.0K
2025-10-04 00:47 UTC Entrada0x03e4ebbb…1c2403$131.0K
2025-10-02 13:47 UTC Entrada0x47eba6ac…400cac$25.9K
2025-10-02 13:21 UTC Entrada0x47eba6ac…400cac$100
2025-09-25 18:25 UTC Entrada0x03e4ebbb…1c2403$409.0K
2025-09-25 17:20 UTC Entrada0x03e4ebbb…1c2403$1.0K
2025-09-25 14:50 UTC Entrada0x0afc8df0…b2ac5d$399.6K
2025-09-24 21:49 UTC Entrada0x0afc8df0…b2ac5d$182.2K

Histórico de saldo

Agora: $1.6M · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 21:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
6
11
Ter
Qua
Qui
5
5
Sex
8
Sáb
Dom