已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $700 USDT, находившихся на этом Ethereum-адресе, 2024-09-18. Адрес впервые помечен на блокировку 2024-09-18 и заморожен 2024-09-18 — окно 1 h до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 5 входящих переводов на $700; исходящих USDT-переводов не зафиксировано.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
5 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 02:55 UTC | Входящий | 0x69cc0672…442a7a | $300 |
| 2024-08-08 23:48 UTC | Входящий | 0x1fac5e52…255213 | $100 |
| 2024-08-04 03:06 UTC | Входящий | 0x226ee729…aae094 | $100 |
| 2024-07-31 02:44 UTC | Входящий | 0x8b013eba…8ea5c5 | $100 |
| 2024-07-27 06:48 UTC | Входящий | 0x0073a5c3…90ac1b | $100 |
Сейчас: $700 · выборка: 5
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 5
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.