USDT アドレス · Ethereum

0x038989cbb1710c72b9920dc4fa529158f463e72c

凍結済みEtherscan →
🚨
アドレスは制裁リストに掲載

このアドレスとの金融取引は、該当する法域の制裁法に違反する可能性があります。

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-20
    対象:Armando de Jesus OJEDA AVILES

参考情報です。法的助言ではありません。財務上の判断はご自身で行ってください。

凍結済み
$0.00
pre-ban から ban までのウィンドウ:4 分 — これが、所有者が早期シグナル後に行動できた時間です。

現在の残高

ブロックチェーンに問い合わせ中…

アドレスの経過時間

最初のトランザクション
2022-11-10 11:21 UTC
経過時間
3 年 8 か月

USDT の全履歴アクティビティ

受信
$1,098,599
20 件のトランザクション
送信
$1,098,599
19 件のトランザクション

更新日 05.06.2026

イベント履歴

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xea7c9775ac1aba1b23e9fbebbce1cbfa0b7936d9201d464192f57a6599ca1a96· ブロック #25 137 477
  2. Ban$0.00
    TX 0x61772932e682710f17401e911030c2f1e9d222501c128821d5e25a70ffc60931· ブロック #25 137 499

cryptoalert.report とは

私たちは Tether の USDT コントラクトの Ethereum と TRON 上の公開イベント(ブロック、解除、資金の破壊)を監視しています。そして、凍結が実際に実行される前に早期警告を提供します。

Telegram チャンネルアドレスをウォッチリストに追加サービスについて →

このアドレスについて

Tetherは2026-05-20にこのEthereumアドレスをUSDTブラックリストに追加し、$0.00のUSDTを凍結しました。preban提出は2026-05-20に最初に確認されました——凍結がオンチェーンで有効になるまで4 minの猶予がありました。

このアドレスの全期間のUSDTフロー：20 件の受取送金（合計$1.10M）、および19 件の送付送金（合計$1.10M）。

独立したスクリーニング：このアドレスは1 件の制裁または不正報告リストに掲載されています——OFAC SDN List。

よくある質問

このEthereumアドレスはTetherによってブラックリストに登録されていますか？

はい。Tetherは2026-05-20にこのアドレスをUSDTブラックリストに追加し、$0.00のUSDTを凍結しました。このアドレスはUSDTを受け取ることはできますが、そこからの送金はトークンコントラクトレベルで巻き戻されるようになりました。

このアドレスでは、どれだけのUSDTが影響を受けていますか？

ブラックリスト登録の時点で$0.00のUSDTが凍結されました。凍結された残高はアドレスにロックされたまま残り、移動できなくなります。

影響を受けたUSDTは回収できますか？

ブラックリストに登録された残高は無期限に凍結されたままになります。凍結を解除できるのはTetherだけであり、実際には解除は稀です——大規模な是正措置の際に発生したことはありますが、個別の要求では行われません。

USDT のブロックにお困りですか？調査と解除に向けたサポートを、同様の案件に対応してきた審査済みパートナーを通じてご提供します。結果は保証しませんが、窓口は最後まで一本化します。

💬 あなたのケースを相談する

このアドレスはどのブロックチェーン上にありますか？

このEthereumアドレスがオンチェーンで最初に活動したのは2022-11-10です。Ethereum上のUSDT送金はTetherのコントラクトレベルのブラックリストの対象であり、フラグが付いたアドレスを凍結して残高を送金できなくすることがあります。

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

送金

39 · 新しい順

直近50件のUSDT取引。リクエスト時にチェーンから取得。キャッシュは1時間。

日時種別取引相手金額
2023-01-21 21:22 UTC 送付0x28c6c062…f21d60$8.1K
2023-01-21 21:19 UTC 受取0x7b0b9f20…35f755$8.1K
2023-01-17 00:00 UTC 送付0x28c6c062…f21d60$10.0K
2023-01-16 22:11 UTC 受取0x29d5527c…a0274b$10.0K
2023-01-11 18:00 UTC 送付0x28c6c062…f21d60$28.2K
2023-01-11 17:48 UTC 受取0x32da24ca…f81e3e$28.2K
2023-01-04 21:30 UTC 送付0x28c6c062…f21d60$100.0K
2023-01-04 21:25 UTC 受取0x7db43686…a795b1$100.0K
2023-01-03 00:30 UTC 送付0x28c6c062…f21d60$51.0K
2023-01-03 00:22 UTC 受取0x67c457ed…6c5bbd$50.9K
2023-01-02 22:56 UTC 受取0x67c457ed…6c5bbd$100
2022-12-31 23:00 UTC 送付0x28c6c062…f21d60$100.0K
2022-12-31 22:55 UTC 受取0x6b5b6acf…835276$100.0K
2022-12-26 20:52 UTC 送付0x28c6c062…f21d60$71.5K
2022-12-26 20:47 UTC 送付0x28c2fac0…521d60$0
2022-12-26 20:45 UTC 受取0x32da24ca…f81e3e$71.5K
2022-12-23 18:30 UTC 送付0x28c6c062…f21d60$78.0K
2022-12-23 18:25 UTC 受取0x7db43686…a795b1$78.0K
2022-12-13 02:30 UTC 送付0x28c6c062…f21d60$74.7K
2022-12-13 00:47 UTC 送付0x28c3f2d2…321d60$0
2022-12-13 00:35 UTC 受取0x14779cec…631964$74.7K
2022-12-11 00:28 UTC 送付0x28c6c062…f21d60$112.6K
2022-12-10 17:58 UTC 送付0x284ba47b…c21d60$0
2022-12-10 17:57 UTC 受取0x14779cec…631964$112.2K
2022-12-09 23:37 UTC 受取0x89e51fa8…aa7c40$380
2022-12-09 00:42 UTC 送付0x28c6c062…f21d60$46.1K
2022-12-09 00:32 UTC 受取0x14779cec…631964$46.1K
2022-12-09 00:22 UTC 送付0x28c6c062…f21d60$88.3K
2022-12-09 00:19 UTC 受取0x89e51fa8…aa7c40$88.3K
2022-12-08 23:13 UTC 送付0x28c6c062…f21d60$150.0K
2022-12-08 23:08 UTC 受取0x89e51fa8…aa7c40$150.0K
2022-12-08 00:30 UTC 送付0x28c6c062…f21d60$78.3K
2022-12-08 00:19 UTC 受取0x89e51fa8…aa7c40$78.2K
2022-12-07 18:27 UTC 受取0x89e51fa8…aa7c40$96
2022-11-15 00:00 UTC 送付0x28c6c062…f21d60$72.3K
2022-11-14 23:51 UTC 受取0xa9d1e08c…1d3e43$72.3K
2022-11-10 11:30 UTC 送付0x28c6c062…f21d60$29.5K
2022-11-09 00:00 UTC 受取0xa9d1e08c…1d3e43$29.5K
2022-11-08 17:36 UTC 受取0xa9d1e08c…1d3e43$10

残高履歴

現在: $0 · サンプル: 39

直近約200件の送金から再構築したUSDT残高。主要イベント（preban / ban / unban / destroy）のマーカー付き。

preban凍結凍結解除焼却

時間帯別アクティビティ

サンプル: 39

直近のUSDT送金を曜日と時間帯別に分布表示。タイムゾーンを選択できます。データはUTCで保存されています。

ピーク: 火 00:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
月
3
火
6
水
木
金
4
土
日