USDT 地址 · Ethereum

0x038989cbb1710c72b9920dc4fa529158f463e72c

已冻结Etherscan
🚨
该地址在制裁名单中

与该地址进行金融交易可能违反相关司法管辖区的制裁法律。

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-20
    实体:Armando de Jesus OJEDA AVILES

仅供参考,不构成法律建议。财务决策由您自行承担。

已冻结
$0.00
从 pre-ban 到 ban 的窗口:4 分 ——这就是所有者在收到早期信号后采取行动的时间。

当前余额

正在查询区块链…

地址年龄

首笔交易
2022-11-10 11:21 UTC
已存在
3 年 8 个月

USDT 全部历史活动

转入
$1,098,599
20 笔交易
转出
$1,098,599
19 笔交易

更新于 05.06.2026

事件历史

  1. Pre-ban$0.00
  2. Ban$0.00

什么是 cryptoalert.report

我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。

关于该地址

Tether 于 2026-05-20 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单,冻结了 $0.00 的 USDT。preban 提交最早于 2026-05-20 被观察到——距离冻结在链上生效有 4 min 的时间窗口。

该地址的 USDT 全周期流量:20 笔转入,合计 $1.10M;19 笔转出,合计 $1.10M。

独立筛查:该地址出现在 1 个制裁或滥用举报名单上——OFAC SDN List。

常见问题

该 Ethereum 地址是否被 Tether 列入黑名单?

是的。Tether 于 2026-05-20 将该地址加入 USDT 黑名单,冻结了 $0.00 的 USDT。该地址仍可接收 USDT,但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。

该地址涉及多少 USDT?

在被列入黑名单时,有 $0.00 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上,无法再转移。

受影响的 USDT 能否找回?

被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结,而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过,但不会因个别请求而发生。

遭遇 USDT 冻结?我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴,协助调查并推进解冻。不保证结果;全程由单一联系人对接。

💬 咨询您的情况

该地址属于哪条区块链?

该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2022-11-10。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束,可冻结被标记的地址,使其余额无法再被转移。

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

转账

19 · 最新在前

最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取;缓存 1 小时。

时间类型交易对手金额
2023-01-21 21:22 UTC 转出0x28c6c062…f21d60$8.1K
2023-01-17 00:00 UTC 转出0x28c6c062…f21d60$10.0K
2023-01-11 18:00 UTC 转出0x28c6c062…f21d60$28.2K
2023-01-04 21:30 UTC 转出0x28c6c062…f21d60$100.0K
2023-01-03 00:30 UTC 转出0x28c6c062…f21d60$51.0K
2022-12-31 23:00 UTC 转出0x28c6c062…f21d60$100.0K
2022-12-26 20:52 UTC 转出0x28c6c062…f21d60$71.5K
2022-12-26 20:47 UTC 转出0x28c2fac0…521d60$0
2022-12-23 18:30 UTC 转出0x28c6c062…f21d60$78.0K
2022-12-13 02:30 UTC 转出0x28c6c062…f21d60$74.7K
2022-12-13 00:47 UTC 转出0x28c3f2d2…321d60$0
2022-12-11 00:28 UTC 转出0x28c6c062…f21d60$112.6K
2022-12-10 17:58 UTC 转出0x284ba47b…c21d60$0
2022-12-09 00:42 UTC 转出0x28c6c062…f21d60$46.1K
2022-12-09 00:22 UTC 转出0x28c6c062…f21d60$88.3K
2022-12-08 23:13 UTC 转出0x28c6c062…f21d60$150.0K
2022-12-08 00:30 UTC 转出0x28c6c062…f21d60$78.3K
2022-11-15 00:00 UTC 转出0x28c6c062…f21d60$72.3K
2022-11-10 11:30 UTC 转出0x28c6c062…f21d60$29.5K

余额历史

当前: $0 · 样本: 39

根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额,并标注关键事件(preban / ban / unban / destroy)。

preban封禁解封销毁

按小时活动

样本: 39

按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区;数据以 UTC 存储。

峰值: 周二 00:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
周一
3
周二
6
周三
周四
周五
4
周六
周日