Адрес USDT · Ethereum

0x038989cbb1710c72b9920dc4fa529158f463e72c

ЗамороженEtherscan →
🚨
Адрес в санкционных списках

Финансовые операции с этим адресом могут нарушать законы о санкциях соответствующих юрисдикций.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-20
    Лицо/организация: Armando de Jesus OJEDA AVILES

Информация для справки. Не является юридической консультацией. Решения о финансовых операциях вы принимаете самостоятельно.

Заморожено
$0.00
Окно от pre-ban до bans: 4 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2022-11-10 11:21 UTC
Существует
3 года 8 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$1 098 599
20 транзакций
Исходящие
$1 098 599
19 транзакций

Обновлено 05.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xea7c9775ac1aba1b23e9fbebbce1cbfa0b7936d9201d464192f57a6599ca1a96· Block #25 137 477
  2. Ban$0.00
    TX 0x61772932e682710f17401e911030c2f1e9d222501c128821d5e25a70ffc60931· Block #25 137 499

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2026-05-20, заморозив $0.00 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2026-05-20 — окно 4 мин до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 20 входящих переводов на $1.10M и 19 исходящих переводов на $1.10M.

Независимая проверка: адрес присутствует в 1 списке санкций или abuse-репортов — OFAC SDN List.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2026-05-20, заморозив $0.00 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$0.00 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2022-11-10. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

39 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2023-01-21 21:22 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$8.1K
2023-01-21 21:19 UTC Входящий0x7b0b9f20…35f755$8.1K
2023-01-17 00:00 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$10.0K
2023-01-16 22:11 UTC Входящий0x29d5527c…a0274b$10.0K
2023-01-11 18:00 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$28.2K
2023-01-11 17:48 UTC Входящий0x32da24ca…f81e3e$28.2K
2023-01-04 21:30 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$100.0K
2023-01-04 21:25 UTC Входящий0x7db43686…a795b1$100.0K
2023-01-03 00:30 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$51.0K
2023-01-03 00:22 UTC Входящий0x67c457ed…6c5bbd$50.9K
2023-01-02 22:56 UTC Входящий0x67c457ed…6c5bbd$100
2022-12-31 23:00 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$100.0K
2022-12-31 22:55 UTC Входящий0x6b5b6acf…835276$100.0K
2022-12-26 20:52 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$71.5K
2022-12-26 20:47 UTC Исходящий0x28c2fac0…521d60$0
2022-12-26 20:45 UTC Входящий0x32da24ca…f81e3e$71.5K
2022-12-23 18:30 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$78.0K
2022-12-23 18:25 UTC Входящий0x7db43686…a795b1$78.0K
2022-12-13 02:30 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$74.7K
2022-12-13 00:47 UTC Исходящий0x28c3f2d2…321d60$0
2022-12-13 00:35 UTC Входящий0x14779cec…631964$74.7K
2022-12-11 00:28 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$112.6K
2022-12-10 17:58 UTC Исходящий0x284ba47b…c21d60$0
2022-12-10 17:57 UTC Входящий0x14779cec…631964$112.2K
2022-12-09 23:37 UTC Входящий0x89e51fa8…aa7c40$380
2022-12-09 00:42 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$46.1K
2022-12-09 00:32 UTC Входящий0x14779cec…631964$46.1K
2022-12-09 00:22 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$88.3K
2022-12-09 00:19 UTC Входящий0x89e51fa8…aa7c40$88.3K
2022-12-08 23:13 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$150.0K
2022-12-08 23:08 UTC Входящий0x89e51fa8…aa7c40$150.0K
2022-12-08 00:30 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$78.3K
2022-12-08 00:19 UTC Входящий0x89e51fa8…aa7c40$78.2K
2022-12-07 18:27 UTC Входящий0x89e51fa8…aa7c40$96
2022-11-15 00:00 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$72.3K
2022-11-14 23:51 UTC Входящий0xa9d1e08c…1d3e43$72.3K
2022-11-10 11:30 UTC Исходящий0x28c6c062…f21d60$29.5K
2022-11-09 00:00 UTC Входящий0xa9d1e08c…1d3e43$29.5K
2022-11-08 17:36 UTC Входящий0xa9d1e08c…1d3e43$10

История баланса

Сейчас: $0 · выборка: 39

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 39

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Вт 00:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
3
Вт
6
Ср
Чт
Пт
4
Сб
Вс