Endereço USDT · Ethereum

0x038989cbb1710c72b9920dc4fa529158f463e72c

CongeladoEtherscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-20
    Entidade: Armando de Jesus OJEDA AVILES

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$0.00
Janela do pre-ban ao ban: 4 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2022-11-10 11:21 UTC
Existe há
3 anos 8 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$1.098.599
20 transações
Enviadas
$1.098.599
19 transações

Atualizado em 05.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xea7c9775ac1aba1b23e9fbebbce1cbfa0b7936d9201d464192f57a6599ca1a96· Bloco #25 137 477
  2. Ban$0.00
    TX 0x61772932e682710f17401e911030c2f1e9d222501c128821d5e25a70ffc60931· Bloco #25 137 499

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2026-05-20, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-05-20 — uma janela de 4 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 20 transferências de entrada totalizando $1.10M, e 19 transferências de saída totalizando $1.10M.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-05-20, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2022-11-10. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

20 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2023-01-21 21:19 UTC Entrada0x7b0b9f20…35f755$8.1K
2023-01-16 22:11 UTC Entrada0x29d5527c…a0274b$10.0K
2023-01-11 17:48 UTC Entrada0x32da24ca…f81e3e$28.2K
2023-01-04 21:25 UTC Entrada0x7db43686…a795b1$100.0K
2023-01-03 00:22 UTC Entrada0x67c457ed…6c5bbd$50.9K
2023-01-02 22:56 UTC Entrada0x67c457ed…6c5bbd$100
2022-12-31 22:55 UTC Entrada0x6b5b6acf…835276$100.0K
2022-12-26 20:45 UTC Entrada0x32da24ca…f81e3e$71.5K
2022-12-23 18:25 UTC Entrada0x7db43686…a795b1$78.0K
2022-12-13 00:35 UTC Entrada0x14779cec…631964$74.7K
2022-12-10 17:57 UTC Entrada0x14779cec…631964$112.2K
2022-12-09 23:37 UTC Entrada0x89e51fa8…aa7c40$380
2022-12-09 00:32 UTC Entrada0x14779cec…631964$46.1K
2022-12-09 00:19 UTC Entrada0x89e51fa8…aa7c40$88.3K
2022-12-08 23:08 UTC Entrada0x89e51fa8…aa7c40$150.0K
2022-12-08 00:19 UTC Entrada0x89e51fa8…aa7c40$78.2K
2022-12-07 18:27 UTC Entrada0x89e51fa8…aa7c40$96
2022-11-14 23:51 UTC Entrada0xa9d1e08c…1d3e43$72.3K
2022-11-09 00:00 UTC Entrada0xa9d1e08c…1d3e43$29.5K
2022-11-08 17:36 UTC Entrada0xa9d1e08c…1d3e43$10

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 39

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 39

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 00:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
3
Ter
6
Qua
Qui
Sex
4
Sáb
Dom