Indirizzo USDT · Ethereum

0x039991a6b971e78d0b666a9f43b3334340e1c635

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$1.32M
Finestra dal pre-ban al ban: 1 h 3 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2025-12-12 02:12 UTC
Esiste da
8 mesi 7 giorni

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$3.294.568
30 transazioni
In uscita
$1.970.000
11 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$1.32M
    TX 0x3c504b96343a506fa48ace814d3abdb1d72da8ca6eddd7c11c7159197dddd5e6· Blocco #24 192 273
  2. Ban$1.32M
    TX 0xa2c91d279e5334f6fcac8f5ff29654da9ccf841677c2187767ede18499928afc· Blocco #24 192 587

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2026-01-08, congelando $1.32M di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2026-01-08: una finestra di 1 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 30 trasferimenti in entrata per un totale di $3.29M, e 11 trasferimenti in uscita per un totale di $1.97M.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2026-01-08, congelando $1.32M di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$1.32M di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2025-12-12. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–3 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xcf2fd322…2478a6
5—$3.3M
0x45a9fe16…8d0922
2—$4.7K
0x2cff890f…302680
1—$395

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

11 · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-01-07 08:22 UTC In uscita0x302290bb…3ff56c$0
2026-01-07 06:57 UTC In uscita0x302290bb…3ff56c$0
2026-01-03 16:34 UTC In uscita0x302290bb…3ff56c$0
2026-01-03 16:32 UTC In uscita0x3022d321…eaf56c$470.0K
2026-01-03 16:30 UTC In uscita0x302290bb…3ff56c$0
2026-01-03 16:29 UTC In uscita0x3022d321…eaf56c$11
2025-12-12 13:46 UTC In uscita0xffa12776…935f71$0
2025-12-12 13:44 UTC In uscita0xffa1d8c5…2f5f71$500.0K
2025-12-12 13:42 UTC In uscita0xffa1d8c5…2f5f71$500.0K
2025-12-12 13:38 UTC In uscita0xffa1d8c5…2f5f71$500.0K
2025-12-12 13:34 UTC In uscita0xffa1d8c5…2f5f71$12

Cronologia del saldo

Ora: $1.3M · campione: 41

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 41

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Sab 16:00 · 10
00
03
06
09
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8
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