Endereço USDT · Ethereum

0x067eaf82802e92256f212df8042aa64b008c12c9

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$48 267
Janela do pre-ban ao ban: 28 h 13 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2022-07-26 06:23 UTC
Existe há
4 anos

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$5.352.571
32 transações
Enviadas
$5.352.570
9 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$48 267
    TX 0x3e288b3a5652c6b83952816344d275223e535045602d1d633c9932feb9afbfbe· Bloco #15 256 986
  2. Ban$0.85
    TX 0xb8a509a9716b7e9c0395112734512965cf87819fd87cac900a0ae1851957144d· Bloco #15 264 541

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2022-08-02, congelando $48 267 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2022-08-01 — uma janela de 28 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 32 transferências de entrada totalizando $5.35M, e 9 transferências de saída totalizando $5.35M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2022-08-02, congelando $48 267 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$48 267 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2022-07-26. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–30 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x531deb32…b4a1df
1—$222.1K
0x435d3aaf…06a91b
1—$221.5K
0xa04cfae6…462977
1—$204.3K
0x22558121…c3f4bc
1—$204.0K
0xd1a87c76…9be17b
1—$200.4K
0x3b87f13d…9004c7
1—$200.4K
0x9dcaa92e…365c6e
2—$191.7K
0x2ede98bc…fcc187
1—$190.7K
0x7108dfc0…57852b
1—$190.7K
0xe4e28143…87c3b4
1—$185.8K
0x2c86af4d…efcbc1
1—$185.7K
0x86e06256…b09686
1—$185.6K
0x033b2743…c4bdc0
1—$185.5K
0xca198f05…8e9999
1—$185.4K
0xc1b7f603…031dcd
1—$185.3K
0x29db2f26…280fa7
1—$185.3K
0x9608f904…abed0d
1—$185.3K
0x64b0fe60…1f28de
1—$185.2K
0xff5b8621…5507a9
1—$185.0K
0x7659640a…cd2446
1—$184.8K
0x4aaad49d…3390b6
1—$184.8K
0x4f0cec62…9f3d9a
1—$184.5K
0x85edf6b8…000e5b
1—$184.5K
0xecefde18…ca506d
1—$184.5K
0xe79bfae4…3ecaa9
1—$184.4K
0xe67c1947…2840a1
1—$118.4K
0xa45ab9ec…1e3ad8
1—$118.4K
0xf0679f21…0f36e7
1—$118.3K
0xa499ba18…ee2c47
1—$118.2K
0xc4d5217e…caa00f
1—$91.9K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

32 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2022-08-05 09:08 UTC Entrada0x0a10e0e2…44a47f$0.00
2022-08-01 16:24 UTC Entrada0x033b2743…c4bdc0$185.5K
2022-08-01 16:20 UTC Entrada0x7659640a…cd2446$184.8K
2022-08-01 16:10 UTC Entrada0xc1b7f603…031dcd$185.3K
2022-08-01 16:10 UTC Entrada0x29db2f26…280fa7$185.3K
2022-08-01 12:38 UTC Entrada0x531deb32…b4a1df$222.1K
2022-08-01 12:25 UTC Entrada0xecefde18…ca506d$184.5K
2022-08-01 12:23 UTC Entrada0x435d3aaf…06a91b$221.5K
2022-08-01 12:19 UTC Entrada0x85edf6b8…000e5b$184.5K
2022-08-01 12:13 UTC Entrada0xff5b8621…5507a9$185.0K
2022-08-01 12:07 UTC Entrada0x4f0cec62…9f3d9a$184.5K
2022-08-01 12:05 UTC Entrada0xca198f05…8e9999$185.4K
2022-08-01 11:56 UTC Entrada0x86e06256…b09686$185.6K
2022-08-01 08:02 UTC Entrada0xa04cfae6…462977$204.3K
2022-08-01 07:56 UTC Entrada0x22558121…c3f4bc$204.0K
2022-08-01 07:50 UTC Entrada0xe4e28143…87c3b4$185.8K
2022-08-01 07:46 UTC Entrada0x2c86af4d…efcbc1$185.7K
2022-07-30 09:04 UTC Entrada0xd1a87c76…9be17b$200.4K
2022-07-30 08:49 UTC Entrada0x3b87f13d…9004c7$200.4K
2022-07-30 08:45 UTC Entrada0x2ede98bc…fcc187$190.7K
2022-07-30 08:27 UTC Entrada0x7108dfc0…57852b$190.7K
2022-07-29 16:23 UTC Entrada0x64b0fe60…1f28de$185.2K
2022-07-29 16:22 UTC Entrada0x9608f904…abed0d$185.3K
2022-07-29 16:20 UTC Entrada0x4aaad49d…3390b6$184.8K
2022-07-29 16:17 UTC Entrada0xe79bfae4…3ecaa9$184.4K
2022-07-29 12:43 UTC Entrada0xc4d5217e…caa00f$91.9K
2022-07-29 12:07 UTC Entrada0xa45ab9ec…1e3ad8$118.4K
2022-07-29 12:03 UTC Entrada0xf0679f21…0f36e7$118.3K
2022-07-29 11:44 UTC Entrada0xe67c1947…2840a1$118.4K
2022-07-29 11:31 UTC Entrada0xa499ba18…ee2c47$118.2K
2022-07-29 10:14 UTC Entrada0x9dcaa92e…365c6e$120.0K
2022-07-29 09:03 UTC Entrada0x9dcaa92e…365c6e$71.6K

Histórico de saldo

Agora: $0.85 · amostra: 41

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 41

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 12:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
8
6
Ter
Qua
Qui
Sex
4
5
Sáb
Dom