已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2025-04-24 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：37 笔转入，合计 $34 613；144 笔转出，合计 $39 113。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-06-18。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-27 20:21 UTC | 转出 | 0x66765bf1…13f5ea | $0 |
| 2025-04-27 20:20 UTC | 转出 | 0x6676ba96…3ef5ea | $3.6K |
| 2025-04-27 16:16 UTC | 转出 | 0x3115d6ef…6fce55 | $0 |
| 2025-04-27 16:15 UTC | 转出 | 0x31153d1b…48ce55 | $10 |
| 2025-04-27 15:45 UTC | 转出 | 0x473c8863…80b850 | $0 |
| 2025-04-27 15:44 UTC | 转出 | 0x473c6ce5…0cb850 | $56 |
| 2025-04-23 22:35 UTC | 转出 | 0xc67f798e…17e223 | $0 |
| 2025-04-23 16:41 UTC | 转出 | 0xc67fe874…55e223 | $11 |
| 2025-04-20 13:01 UTC | 转出 | 0xc67fd537…88e223 | $0 |
| 2025-04-19 11:23 UTC | 转出 | 0xc67fe874…55e223 | $11 |
| 2025-04-03 17:04 UTC | 转出 | 0x31153d1b…48ce55 | $5.00 |
| 2025-03-28 03:28 UTC | 转出 | 0x6d8452e0…0ac420 | $51 |
| 2025-03-24 21:14 UTC | 转出 | 0xc67fe874…55e223 | $500 |
| 2025-03-24 18:41 UTC | 转入 | 0xa49f5e18…0c6dfc | $0.02 |
| 2025-03-24 18:41 UTC | 转出 | 0xa49ffcd4…656dfc | $56 |
| 2025-03-24 18:33 UTC | 转入 | 0xa7006e92…030a51 | $0.02 |
| 2025-03-24 18:32 UTC | 转出 | 0xa700bd07…990a51 | $56 |
| 2025-03-17 03:21 UTC | 转出 | 0x146c0625…091418 | $910 |
| 2025-03-16 22:55 UTC | 转入 | 0xfe86c120…135372 | $2.4K |
| 2025-02-25 10:13 UTC | 转出 | 0x146c0625…091418 | $500 |
| 2025-02-25 09:58 UTC | 转入 | 0x00ea22aa…2bcc40 | $500 |
| 2025-02-23 16:48 UTC | 转出 | 0xa2aca3e4…257785 | $15 |
| 2025-02-23 15:07 UTC | 转出 | 0xde787f60…b5f2bc | $3.4K |
| 2025-02-23 14:56 UTC | 转出 | 0x2f27710f…d3a93d | $100 |
| 2025-02-23 14:54 UTC | 转出 | 0x2f27710f…d3a93d | $400 |
| 2025-02-23 10:28 UTC | 转出 | 0xf4d87515…36da57 | $3.7K |
| 2025-02-23 00:58 UTC | 转入 | 0x74de5d4f…016631 | $192 |
| 2025-02-23 00:57 UTC | 转入 | 0x74de5d4f…016631 | $256 |
| 2025-02-22 23:01 UTC | 转入 | 0x74de5d4f…016631 | $41 |
| 2025-02-22 22:59 UTC | 转入 | 0x74de5d4f…016631 | $141 |
| 2025-02-22 22:52 UTC | 转入 | 0x74de5d4f…016631 | $150 |
| 2025-02-22 22:47 UTC | 转入 | 0x74de5d4f…016631 | $262 |
| 2025-02-22 22:43 UTC | 转入 | 0x74de5d4f…016631 | $295 |
| 2025-02-22 22:40 UTC | 转入 | 0x74de5d4f…016631 | $807 |
| 2025-02-22 22:39 UTC | 转入 | 0x74de5d4f…016631 | $848 |
| 2025-02-22 22:35 UTC | 转入 | 0x74de5d4f…016631 | $1.9K |
| 2025-02-22 22:33 UTC | 转入 | 0x74de5d4f…016631 | $3.2K |
| 2025-02-22 20:10 UTC | 转出 | 0x03de43bc…8a703a | $5.15 |
| 2025-02-22 18:05 UTC | 转出 | 0x3856d499…3ad5f5 | $5.15 |
| 2025-02-22 17:53 UTC | 转出 | 0x85816f51…a687bc | $5.38 |
| 2025-02-18 13:53 UTC | 转出 | 0x526b5373…35d11b | $20 |
| 2025-02-16 17:37 UTC | 转出 | 0xee61f047…026250 | $18 |
| 2025-02-12 18:14 UTC | 转出 | 0x146c0625…091418 | $150 |
| 2025-02-07 18:33 UTC | 转出 | 0x05dc67fd…85aa83 | $39 |
| 2025-02-07 05:38 UTC | 转出 | 0x7f13eed0…9ee296 | $100 |
| 2025-01-31 02:32 UTC | 转入 | 0x7f13eed0…9ee296 | $750 |
| 2025-01-26 00:21 UTC | 转出 | 0x7f13eed0…9ee296 | $1.0K |
| 2025-01-23 13:44 UTC | 转出 | 0x146c0625…091418 | $100 |
| 2025-01-23 12:14 UTC | 转出 | 0xd006d8ca…02c8a6 | $14 |
| 2025-01-22 16:44 UTC | 转出 | 0x146c0625…091418 | $100 |
当前: $0 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。