Địa chỉ USDT · Ethereum

0x076af116e34b6f1aa2d8006b36bc3ceb08fec01c

SạchEtherscan →
✅
Không có trong danh sách trừng phạt công khai

Đã đối chiếu: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Và trong các nguồn cộng đồng: ScamSniffer (community)

Số dư tại thời điểm pre-ban
$54 480

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2024-11-05 17:37 UTC
Đã tồn tại
1 năm 10 tháng

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$6.713.428
1191 giao dịch
Đi
$6.713.427
743 giao dịch

Cập nhật 06.06.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Pre-ban$54 480
    TX 0x0f93fe3caa53a120a678b761dc58d43ef30686ab88593f70fbc222dcfdeba07f· Khối #22 925 464
  2. Ban$349
    TX 0x56acf22e8b58790329992de5dca565be1d31addeb42ca26d922862241ee0d8e4· Khối #22 926 103
  3. Unban$21 398
    TX 0xaef4a4bea00b5df2d0dd94556d1ff538b667580793c021f42dbbd5f87004ef9e· Khối #22 933 575

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Kênh TelegramThêm địa chỉ vào watchlistGiới thiệu →

Về địa chỉ này

Địa chỉ Ethereum này đang trong hàng đợi pre-ban của Tether. Một giao dịch danh sách đen đã được gửi đến multisig USDT vào 2025-07-15 nhưng chưa thực thi. Số dư pre-ban: $54 480 USDT.

Dòng USDT trọn đời trên địa chỉ này: 1.191 giao dịch chuyển đến tổng cộng $6.71M, và 743 giao dịch chuyển đi tổng cộng $6.71M.

Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ Ethereum này có bị Tether đưa vào danh sách đen không?

Chưa. Một giao dịch danh sách đen nhắm vào địa chỉ này đã được gửi đến multisig USDT của Tether vào 2025-07-15 nhưng chưa thực thi on-chain. Địa chỉ đang trong hàng đợi pre-ban.

Bao nhiêu USDT bị ảnh hưởng tại địa chỉ này?

Số dư pre-ban là $54 480 USDT — số tiền bị phơi bày nếu và khi giao dịch đưa vào danh sách đen đang chờ được thực thi.

USDT bị ảnh hưởng có thể được thu hồi không?

Việc đóng băng chưa được thực thi, nên số dư về mặt kỹ thuật vẫn có thể chuyển đi — nhưng một khi giao dịch đưa vào danh sách đen đang chờ được ghi nhận, nó sẽ bị khóa ở cấp hợp đồng.

Bị chặn USDT? Chúng tôi hỗ trợ điều tra và đồng hành hướng tới việc gỡ chặn, thông qua các đối tác đã được kiểm định và từng xử lý những vụ như vậy. Không cam kết kết quả; một đầu mối liên hệ duy nhất trong suốt quá trình.

💬 Trao đổi về trường hợp của bạn

Địa chỉ này nằm trên blockchain nào?

Địa chỉ Ethereum này lần đầu hoạt động on-chain vào 2024-11-05. Các giao dịch chuyển USDT trên Ethereum chịu sự điều chỉnh của danh sách đen ở cấp hợp đồng của Tether, có thể đóng băng một địa chỉ bị gắn cờ để số dư của nó không thể chuyển đi được nữa.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Giao dịch chuyển

27+ · mới nhất trước

50 giao dịch USDT gần nhất. Lấy trực tiếp từ chuỗi; lưu cache 1 giờ.

Khi nàoLoạiĐối tácSố tiền
2025-08-02 03:04 UTC Đến0x3b820cff…cf1c59$0.01
2025-07-29 15:34 UTC Đến0x437f90b2…28d74d$5.9K
2025-07-29 15:32 UTC Đến0x437f90b2…28d74d$20.2K
2025-07-29 13:38 UTC Đến0xedc654c8…c94133$1.5K
2025-07-29 03:19 UTC Đến0x3b820cff…cf1c59$0.00
2025-07-28 18:55 UTC Đến0x5372b322…388e45$14.2K
2025-07-28 18:48 UTC Đến0x5372b322…388e45$9.9K
2025-07-27 18:17 UTC Đến0x9eb584ff…3d523b$945
2025-07-27 18:13 UTC Đến0x9eb584ff…3d523b$11.1K
2025-07-27 12:47 UTC Đến0x7b5f6e1a…3d4d3e$8.0K
2025-07-27 08:22 UTC Đến0x9c6aeeec…3d0c23$12.3K
2025-07-27 08:04 UTC Đến0x9c6aeeec…3d0c23$12.7K
2025-07-26 17:45 UTC Đến0x3b820cff…cf1c59$0.01
2025-07-26 14:15 UTC Đến0x7b5f6e1a…3d4d3e$5.0K
2025-07-26 12:40 UTC Đến0xedc654c8…c94133$1.0K
2025-07-25 17:59 UTC Đến0x6e4ee426…c2339d$4.6K
2025-07-25 17:48 UTC Đến0x6e4ee426…c2339d$30.8K
2025-07-24 22:56 UTC Đến0x3b820cff…cf1c59$0.01
2025-07-24 22:47 UTC Đến0x3b82d8e5…211c59$0.01
2025-07-24 21:59 UTC Đến0x3b820cff…cf1c59$0.01
2025-07-24 16:01 UTC Đến0x1441c121…5b5383$2.6K
2025-07-24 15:55 UTC Đến0x1441c121…5b5383$3.1K
2025-07-24 11:26 UTC Đến0xedc654c8…c94133$900
2025-07-24 02:20 UTC Đến0x1441c121…5b5383$1.1K
2025-07-24 02:17 UTC Đến0x1441c121…5b5383$5.6K
2025-07-23 22:55 UTC Đến0x7b02e55b…e1e5c7$214
2025-07-23 13:45 UTC Đến0x7b5f6e1a…3d4d3e$7.0K

Lịch sử số dư

Bây giờ: $21.4K · mẫu: 100

Số dư USDT được tái dựng từ ~200 giao dịch chuyển gần nhất, với các mốc đánh dấu sự kiện quan trọng (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanGỡ banHủy

Hoạt động theo giờ

mẫu: 100

Phân bố các giao dịch chuyển USDT gần đây theo thứ trong tuần và giờ. Chọn múi giờ; dữ liệu được lưu theo UTC.

Đỉnh: T2 23:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
T2
3
7
T3
T4
5
3
T5
3
3
T6
3
T7
CN
4
3