Địa chỉ USDT · Ethereum

0x0836222f2b2b24a3f36f98668ed8f0b38d1a872f

SạchEtherscan →
✅
Không có trong danh sách trừng phạt công khai

Đã đối chiếu: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Và trong các nguồn cộng đồng: ScamSniffer (community)

Số dư tại thời điểm pre-ban
$24 010

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2019-12-25 18:36 UTC
Đã tồn tại
6 năm 7 tháng

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$1.828.010
1832 giao dịch
Đi
$1.806.000
3578 giao dịch

Cập nhật 06.06.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Pre-ban$24 010
    TX 0x693630511059f9437402bcb45ba38ba92b39aa671ec4f03db1a74f0e00c91f09· Khối #18 748 376
  2. Ban$24 010
    TX 0x5cf4baad6dd437245cb719938ad5a35f88ca82db217ead19704b48727a745653· Khối #18 749 890
  3. Unban$24 010
    TX 0x59e6e293db9038f111f9b00fd9f50903784bd35ddee7766cfc22547f50c51917· Khối #22 117 772

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Kênh TelegramThêm địa chỉ vào watchlistGiới thiệu →

Về địa chỉ này

Địa chỉ Ethereum này đang trong hàng đợi pre-ban của Tether. Một giao dịch danh sách đen đã được gửi đến multisig USDT vào 2023-12-09 nhưng chưa thực thi. Số dư pre-ban: $24 010 USDT.

Dòng USDT trọn đời trên địa chỉ này: 1.832 giao dịch chuyển đến tổng cộng $1.83M, và 3.578 giao dịch chuyển đi tổng cộng $1.81M.

Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ Ethereum này có bị Tether đưa vào danh sách đen không?

Chưa. Một giao dịch danh sách đen nhắm vào địa chỉ này đã được gửi đến multisig USDT của Tether vào 2023-12-09 nhưng chưa thực thi on-chain. Địa chỉ đang trong hàng đợi pre-ban.

Bao nhiêu USDT bị ảnh hưởng tại địa chỉ này?

Số dư pre-ban là $24 010 USDT — số tiền bị phơi bày nếu và khi giao dịch đưa vào danh sách đen đang chờ được thực thi.

USDT bị ảnh hưởng có thể được thu hồi không?

Việc đóng băng chưa được thực thi, nên số dư về mặt kỹ thuật vẫn có thể chuyển đi — nhưng một khi giao dịch đưa vào danh sách đen đang chờ được ghi nhận, nó sẽ bị khóa ở cấp hợp đồng.

Bị chặn USDT? Chúng tôi hỗ trợ điều tra và đồng hành hướng tới việc gỡ chặn, thông qua các đối tác đã được kiểm định và từng xử lý những vụ như vậy. Không cam kết kết quả; một đầu mối liên hệ duy nhất trong suốt quá trình.

💬 Trao đổi về trường hợp của bạn

Địa chỉ này nằm trên blockchain nào?

Địa chỉ Ethereum này lần đầu hoạt động on-chain vào 2019-12-25. Các giao dịch chuyển USDT trên Ethereum chịu sự điều chỉnh của danh sách đen ở cấp hợp đồng của Tether, có thể đóng băng một địa chỉ bị gắn cờ để số dư của nó không thể chuyển đi được nữa.

Контрагенты

Показаны 551–600 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xdcc14fb8…0ac2ae
—1$976
0x001188c4…271110
—1$976
0xa02dc3ae…4b4425
—1$976
0x25496c07…c72ddf
—1$975
0x9aafc5d7…73cd64
—1$975
0x73945cdf…1b3160
—1$975
0x5c2652d4…3add86
—1$975
0x7224d9d9…4d8aeb
—1$975
0x8937b969…2df59e
—1$975
0x84e50be3…3032d6
—1$975
0x190381d2…dd42bc
—1$975
0xdc45986f…63ebfb
—1$975
0xb78dafbb…1809dd
—1$975
0xf5c23c87…882b3f
—1$974
0xf010c60c…2380f7
—1$974
0x2c214503…47b0aa
—1$974
0x583e71d1…d52ea8
—1$974
0x214c90ab…c4cf66
—1$974
0x38418cda…136d30
—1$974
0xa5092515…0be019
—1$974
0x522c63e1…c92f4f
—1$974
0x217af53a…91fd9c
—1$974
0xcae84be8…b8b3cf
—1$973
0x9b497b35…49ba0c
—1$973
0x9662c075…15ebd4
—1$973
0x4d89773b…3c0105
—1$973
0x4025aec4…8d6cce
—1$973
0x11e49994…414ce9
—1$972
0x339e8fcb…204659
—1$972
0xb9ffcd9b…bcc8d2
—1$972
0x6ecdf77a…930b68
—1$972
0xe71fbb19…407662
—1$971
0x9cc71868…c04bad
—1$971
0x05c9f554…e8d6e8
—1$971
0x5e326d69…f5403f
—1$971
0xf0fe277b…863405
—1$971
0xd9f8bc0e…85b88e
—1$971
0x50a3dec9…0b37ec
—1$970
0x577a5228…1b4a57
—1$970
0xccbfeebf…5c2537
—1$970
0x7c96fa3e…d5beda
—1$970
0x935955c4…c21659
—1$970
0x8ede5883…541318
—1$969
0xd14b4685…c04127
—1$969
0xaed511ad…5b4c00
—1$969
0x5da09526…0182bc
—1$968
0x5fcdfde7…4d180f
—1$968
0x91d150f9…60a73b
—1$967
0xb4c36c64…360ab7
—1$967
0x5a776db1…6c235a
—1$967

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Giao dịch chuyển

23+ · mới nhất trước

50 giao dịch USDT gần nhất. Lấy trực tiếp từ chuỗi; lưu cache 1 giờ.

Khi nàoLoạiĐối tácSố tiền
2026-08-08 18:37 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-08 04:40 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-08 04:39 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-08 04:18 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-08 04:07 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-08 04:05 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-07 16:13 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-07 16:12 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-07 16:10 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-07 16:09 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-07 16:08 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-07 16:07 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-07 16:06 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-07 16:04 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-07 12:16 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-07 02:02 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-07 02:00 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-07 02:00 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-07 01:58 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-07 01:57 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-07 01:56 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-08-05 05:11 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K
2026-07-31 08:32 UTC Đến0xd90e2f92…24f31b$1.0K

Lịch sử số dư

Bây giờ: $24.0K · mẫu: 100

Số dư USDT được tái dựng từ ~200 giao dịch chuyển gần nhất, với các mốc đánh dấu sự kiện quan trọng (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanGỡ banHủy

Hoạt động theo giờ

mẫu: 100

Phân bố các giao dịch chuyển USDT gần đây theo thứ trong tuần và giờ. Chọn múi giờ; dữ liệu được lưu theo UTC.

Đỉnh: T5 11:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
T2
T3
T4
T5
9
5
4
10
4
T6
4
7
8
T7
5
6
8
CN