USDT-adres · Ethereum

0x0930dab77fae01b75368ffb84ae1e72c965a103d

BevrorenEtherscan →
✅
Niet op openbare sanctielijsten

Gecontroleerd tegen: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

En in community-bronnen: ScamSniffer (community)

Bevroren
$1.21M
Venster van pre-ban tot ban: 36 u 6 min — zoveel tijd had de eigenaar om te handelen na het vroege signaal.

Huidig saldo

blockchain wordt opgevraagd…

Leeftijd van het adres

Eerste transactie
2023-11-23 02:12 UTC
Bestaat al
2 jaar 8 maanden

USDT-activiteit (volledige geschiedenis)

Inkomend
$9.500.300
27 transacties
Uitgaand
$9.425.202
56 transacties

Bijgewerkt op 06.06.2026

Eventgeschiedenis

  1. Pre-ban$1.21M
    TX 0x7723a568802d420829066aa1e98847486d7b698346ca5978ae976f9b4c2c0646· Block #18 770 764
  2. Ban$75 098
    TX 0xdd618ac81aef58943ad61722c56806f9383042e5ecb850aeae8fa0867aa3ddae· Block #18 781 503

Wat is cryptoalert.report

We monitoren openbare events van Tethers USDT-contracten op Ethereum en TRON: blokkades, opheffingen, vernietiging van middelen. En we leveren vroege waarschuwingen — voordat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Telegram-kanaalAdres aan watchlist toevoegenOver ons →

Over dit adres

Tether heeft dit Ethereum-adres op 2023-12-14 aan de USDT-blacklist toegevoegd en $1.21M USDT bevroren. De pre-ban-indiening werd voor het eerst waargenomen op 2023-12-12 — een venster van 36 h voordat de bevriezing on-chain van kracht werd.

USDT-stroom op dit adres over de gehele looptijd: 27 inkomende overboekingen met een totaal van $9.50M en 56 uitgaande overboekingen met een totaal van $9.43M.

Veelgestelde vragen

Staat dit Ethereum-adres op de blacklist van Tether?

Ja. Tether heeft dit adres op 2023-12-14 aan de USDT-blacklist toegevoegd en $1.21M USDT bevroren. Het adres kan nog steeds USDT ontvangen, maar elke uitgaande overboeking wordt nu op het niveau van het tokencontract teruggedraaid.

Hoeveel USDT is er op dit adres getroffen?

$1.21M USDT werd bevroren op het moment van blacklisting. Een bevroren saldo blijft vergrendeld op het adres en kan niet meer worden verplaatst.

Kan de getroffen USDT worden teruggehaald?

Een geblacklist saldo blijft onbeperkt bevroren. Alleen Tether kan een bevriezing opheffen, en in de praktijk zijn terugdraaiingen zeldzaam — ze zijn voorgekomen bij grootschalige corrigerende acties, maar niet op individueel verzoek.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Op welke blockchain staat dit adres?

Dit Ethereum-adres was voor het eerst on-chain actief op 2023-11-23. USDT-overboekingen op Ethereum vallen onder Tethers blacklist op contractniveau, die een gemarkeerd adres kan bevriezen zodat het saldo niet meer overgeboekt kan worden.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Overboekingen

12+ · nieuwste eerst

Laatste 50 USDT-transacties. Live opgehaald van de chain; 1 uur in cache.

WanneerTypeTegenpartijBedrag
2023-12-11 13:24 UTC Inkomend0xdb0d8ac8…286b33$200.0K
2023-12-11 13:23 UTC Inkomend0xdb0d8ac8…286b33$500.0K
2023-12-11 13:22 UTC Inkomend0xdb0d8ac8…286b33$500.0K
2023-12-11 13:21 UTC Inkomend0xdb0d8ac8…286b33$100
2023-12-01 01:58 UTC Inkomend0x69053a15…6516e7$799.9K
2023-12-01 01:56 UTC Inkomend0x69053a15…6516e7$100
2023-11-30 14:42 UTC Inkomend0x69053a15…6516e7$899.9K
2023-11-30 14:37 UTC Inkomend0x69053a15…6516e7$100
2023-11-30 02:53 UTC Inkomend0x0473d93c…6affd8$500.0K
2023-11-30 02:51 UTC Inkomend0x0473d93c…6affd8$100
2023-11-29 23:46 UTC Inkomend0x69053a15…6516e7$999.9K
2023-11-29 23:39 UTC Inkomend0x69053a15…6516e7$100

Saldogeschiedenis

Nu: $75.1K · steekproef: 83

Gereconstrueerd USDT-saldo op basis van de laatste ~200 overboekingen, met markeringen voor belangrijke gebeurtenissen (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanOntgrendelingVernietiging

Activiteit per uur

steekproef: 83

Verdeling van recente USDT-overboekingen per weekdag en uur. Kies een tijdzone; de gegevens worden opgeslagen in UTC.

Piek: ma 13:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
ma
5
6
di
4
wo
3
6
3
do
vr
3
za
zo
5
5
5