已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2026-04-11 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：105 笔转入，合计 $1.70M；424 笔转出，合计 $1.70M。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-05-21。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
39+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-24 19:36 UTC | 转出 | 0x57c2b99c…b14247 | $0 |
| 2025-04-17 08:33 UTC | 转出 | 0x57c2b99c…b14247 | $0 |
| 2025-04-12 17:49 UTC | 转出 | 0x57c2b99c…b14247 | $0 |
| 2025-04-03 21:54 UTC | 转出 | 0x57c2b99c…b14247 | $0 |
| 2025-04-03 21:53 UTC | 转出 | 0x57c2b99c…b14247 | $0 |
| 2025-03-04 22:45 UTC | 转出 | 0x1ad7770c…0ca84d | $27 |
| 2025-03-04 09:01 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $916 |
| 2025-03-03 12:50 UTC | 转出 | 0x0b844cb8…ddc16b | $105 |
| 2025-03-03 08:14 UTC | 转出 | 0x9de1d77f…684842 | $1.8K |
| 2025-02-26 12:30 UTC | 转出 | 0x2481ed39…01382c | $1.3K |
| 2025-02-23 18:50 UTC | 转出 | 0x75278b35…87abff | $126 |
| 2025-02-23 12:02 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $5.4K |
| 2025-02-22 13:41 UTC | 转出 | 0xcd5ffe6f…899898 | $0 |
| 2025-02-22 13:38 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $11.5K |
| 2025-02-22 13:34 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $2.1K |
| 2025-02-12 11:08 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $7.3K |
| 2025-02-09 10:20 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $1.0K |
| 2025-02-06 21:43 UTC | 转出 | 0xcdf0134e…8c7839 | $305 |
| 2025-02-06 21:41 UTC | 转出 | 0xb728dce2…0e607c | $1.2K |
| 2025-02-06 21:40 UTC | 转出 | 0x6dfb1899…0a7445 | $4.9K |
| 2025-02-06 21:38 UTC | 转出 | 0x6622d29f…622421 | $3.1K |
| 2025-02-06 21:11 UTC | 转出 | 0x603d6ee2…16a2d0 | $16.6K |
| 2025-02-06 20:05 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $5.6K |
| 2025-02-06 08:28 UTC | 转出 | 0xef4c7921…90a185 | $1.2K |
| 2025-01-30 10:32 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $4.2K |
| 2025-01-28 17:50 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $11.5K |
| 2025-01-27 20:25 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $630 |
| 2025-01-27 10:35 UTC | 转出 | 0x5ac2d83c…6922f1 | $3.7K |
| 2025-01-27 10:26 UTC | 转出 | 0x34a1386f…c94286 | $1.8K |
| 2025-01-27 10:25 UTC | 转出 | 0x2481ed39…01382c | $6.1K |
| 2025-01-27 10:24 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $11.5K |
| 2025-01-19 23:35 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $2.1K |
| 2025-01-19 13:43 UTC | 转出 | 0xef4c7921…90a185 | $3.1K |
| 2025-01-19 13:14 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $11.3K |
| 2025-01-18 09:14 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $11.3K |
| 2025-01-17 10:19 UTC | 转出 | 0x85c16ef2…cc3bde | $402 |
| 2025-01-17 10:18 UTC | 转出 | 0x162f2238…31fdcc | $3.8K |
| 2025-01-17 10:18 UTC | 转出 | 0xe61fa877…9c1ba8 | $249 |
| 2025-01-17 10:15 UTC | 转出 | 0x1a6df919…5d0668 | $1.8K |
当前: $0 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。