대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
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06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2022-10-06에 이 Ethereum 주소에 보유되어 있던 $404 761의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2022-09-13에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2022-10-06에 동결되었습니다 — 소각까지 23 d의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 26건, 총 $404 761. 출금 USDT 활동은 확인되지 않았습니다.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2022-10-06에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $404 761의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$404 761의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2022-09-13입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26 · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-17 13:08 UTC | 입금 | 0x09baada0…08019b | $50 |
| 2022-07-16 06:44 UTC | 입금 | 0x5041ed75…24081a | $1.5K |
| 2022-07-15 00:41 UTC | 입금 | 0x5041ed75…24081a | $60 |
| 2022-07-14 16:52 UTC | 입금 | 0x128f89a6…0589d3 | $14.8K |
| 2022-07-14 15:44 UTC | 입금 | 0x128f89a6…0589d3 | $14.8K |
| 2022-07-13 01:31 UTC | 입금 | 0x5041ed75…24081a | $590 |
| 2022-07-04 17:30 UTC | 입금 | 0x5041ed75…24081a | $438 |
| 2022-06-30 13:29 UTC | 입금 | 0x0e394d3f…164346 | $1.2K |
| 2022-06-30 10:38 UTC | 입금 | 0x5041ed75…24081a | $1.5K |
| 2022-06-29 13:27 UTC | 입금 | 0x08a09f0a…65b5ab | $44.0K |
| 2022-06-28 13:52 UTC | 입금 | 0xbf8ac73f…2e47a7 | $42.4K |
| 2022-06-22 10:55 UTC | 입금 | 0x08a09f0a…65b5ab | $40.0K |
| 2022-06-16 18:02 UTC | 입금 | 0xac0dd6fd…a4a565 | $44.0K |
| 2022-06-14 15:55 UTC | 입금 | 0x41846189…f5b27f | $1.6K |
| 2022-06-13 11:19 UTC | 입금 | 0x5041ed75…24081a | $63 |
| 2022-06-09 05:34 UTC | 입금 | 0x065b5023…f0412e | $102 |
| 2022-06-01 17:28 UTC | 입금 | 0x667c5334…fb3f31 | $10.8K |
| 2022-05-27 18:54 UTC | 입금 | 0x4db27b27…caf415 | $340 |
| 2022-05-26 17:46 UTC | 입금 | 0x4db27b27…caf415 | $1.5K |
| 2022-05-21 07:14 UTC | 입금 | 0x5041ed75…24081a | $44.5K |
| 2022-05-20 03:24 UTC | 입금 | 0x5041ed75…24081a | $44.6K |
| 2022-05-03 09:31 UTC | 입금 | 0x5041ed75…24081a | $45.5K |
| 2022-04-27 23:49 UTC | 입금 | 0x5041ed75…24081a | $351 |
| 2022-04-26 00:18 UTC | 입금 | 0x5041ed75…24081a | $300 |
| 2022-04-22 08:47 UTC | 입금 | 0x5041ed75…24081a | $46.9K |
| 2022-02-03 09:10 UTC | 입금 | 0xda9c2c37…984c38 | $2.9K |
현재: $404.8K · 샘플: 26
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 26
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.