已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $2.90M USDT, находившихся на этом Ethereum-адресе, 2025-06-18. Адрес впервые помечен на блокировку 2023-11-20 и заморожен 2023-11-20 — окно 43 min до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 4 входящих переводов на $3.20M и 3 исходящих переводов на $300 000.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
3 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2023-11-15 22:40 UTC | Исходящий | 0xe37e799d…57bd09 | $200.0K |
| 2023-11-14 18:21 UTC | Исходящий | 0xe37e799d…57bd09 | $90.0K |
| 2023-11-14 18:17 UTC | Исходящий | 0xe37e799d…57bd09 | $10.0K |
Сейчас: $2.9M · выборка: 7
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 7
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.