Dirección USDT · Ethereum

0x0ba9bf6ece534ef7d43ec50f6f08c899ddecebbe

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-11-06 06:38 UTC
Activa desde hace
9 meses 13 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$15.757.730
10.125 transacciones
Salientes
$15.841.003
39.875 transacciones

Dirección muy activa: se contaron las primeras 50 000 transferencias en cada dirección.

Actualizado 14.08.2026

Historial de eventos

  1. Ban$16 610
    TX 0xfb93c0773e6f490e7ad79c541dfd16fd22d8060b2ce5fbdb15879d4853aaa968· Bloque #24 722 226

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:12 UTC
Баланс USDC
$16 610USDC

Sobre esta dirección

No se ha registrado ningún evento de lista negra de Tether para esta dirección de Ethereum. La observamos por primera vez el 2026-03-23.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 10.125 transferencias entrantes por un total de $16M, y 39.875 transferencias salientes por un total de $16M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

No. Según los últimos datos en cadena de los que disponemos, esta dirección de Ethereum no tiene ningún evento registrado en la lista negra de Tether.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2025-11-06. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1751–1800 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x67a8e8e6…a93073
—3$1.2K
0x2971f308…97ee79
—1$1.2K
0xdd6fa1ac…867c2b
—4$1.2K
0x769f5150…400e65
—3$1.2K
0x2cd0fa8e…13f318
—2$1.2K
0xdf0c1823…48e1ca
—1$1.2K
0x7f86a1f8…76df20
—2$1.2K
0x6f7cf02c…82f6d8
—3$1.2K
0xee40cfce…f6ffd2
—1$1.2K
0x47e9da1a…5c841f
—7$1.2K
0x9d8bbea2…2eecb5
—1$1.2K
0x45fbdcb0…7ad9ee
—1$1.2K
0xe481aa73…23e765
—1$1.2K
0x79962869…4a2e62
—2$1.2K
0xa13c90c6…7e398b
—2$1.2K
0x13b4afa7…ca9890
—6$1.2K
0x8a96b03e…72f8b8
—1$1.2K
0x73df4f3f…a3c6b4
—3$1.2K
0x86772c06…54744a
—2$1.2K
0x2a5e1f42…4697d6
—1$1.2K
0x4507356f…333b41
—2$1.2K
0x95d621d8…6c75b3
—2$1.2K
0xbda66cd2…4ed2c9
—1$1.2K
0x24b6e95c…1f1c39
—1$1.2K
0x8e4d725c…f4a48b
—2$1.2K
0x8dedc32f…091769
—6$1.2K
0xc628de8a…10eb5e
—1$1.2K
0x171036a0…50e538
—2$1.2K
0x19aca5c5…3bf86a
—1$1.2K
0x43d13fac…bf49e7
—1$1.2K
0x205d85c9…a61be0
—3$1.2K
0xcea932f1…a5c3c8
—1$1.2K
0x7dd1ab29…70f545
—9$1.2K
0x5eaf8928…00379e
—3$1.2K
0x35d9a2ae…d6e82a
—10$1.2K
0x9f517ade…05b0e7
—1$1.2K
0xca25374b…a2dc3e
—1$1.2K
0x9d4a8594…ff94aa
—1$1.2K
0xae942212…baac70
—1$1.2K
0x5a1232dc…9d7654
—3$1.2K
0xf0a509bf…effb3f
—2$1.2K
0x412f69e5…95127e
—2$1.2K
0xfe8aca86…3cb97f
—4$1.2K
0x73440ef7…628898
—1$1.2K
0xdc314788…b6897c
—2$1.2K
0xd2dcdbae…c2d6dd
—4$1.2K
0x8466aef5…7a089e
—1$1.2K
0xb1e19824…c2ee6e
—1$1.2K
0x4d1a5ea5…706008
—23$1.2K
0x6fa4b50e…d18da5
—7$1.2K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-08-16 18:22 UTC Saliente0x3b206353…74c9ab$696
2026-08-16 17:26 UTC Saliente0x6604868c…f53b70$357
2026-08-16 17:07 UTC Saliente0xf8415f57…43782e$38
2026-08-16 16:27 UTC Saliente0x3550d031…9904bb$55
2026-08-16 16:27 UTC Saliente0x35c05f1d…622819$1.2K
2026-08-16 16:24 UTC Saliente0x6b062e3c…453655$80
2026-08-16 16:12 UTC Saliente0x25c7a0cf…af594e$19
2026-08-16 16:10 UTC Saliente0x78aa532b…3bc9d0$100
2026-08-16 16:09 UTC Saliente0x1ddaad2f…91c6e1$13
2026-08-16 15:38 UTC Saliente0x1ddaad2f…91c6e1$13
2026-08-16 15:36 UTC Saliente0x94c8b4e3…64c92b$49
2026-08-16 15:35 UTC Saliente0xa4f8bbef…70ab94$100
2026-08-16 15:13 UTC Saliente0x664875a8…d2b7ee$2.25
2026-08-16 14:33 UTC Saliente0x63b8404f…8519a0$1.1K
2026-08-16 14:08 UTC Saliente0x85be9ed1…06f137$40
2026-08-16 13:49 UTC Saliente0xca85ab23…4ed423$240
2026-08-16 13:47 UTC Saliente0xada1fc44…b3dc32$196
2026-08-16 13:35 UTC Saliente0x2a7d0e91…235abc$336
2026-08-16 13:28 UTC Saliente0x2c656e1a…09e6eb$18
2026-08-16 13:11 UTC Saliente0x6604868c…f53b70$58
2026-08-16 13:01 UTC Saliente0xbdf85ab6…669985$68
2026-08-16 12:48 UTC Saliente0x026b82c4…df1570$188
2026-08-16 12:41 UTC Saliente0x816c6bc1…dd6f93$60
2026-08-16 12:28 UTC Saliente0x2a7d0e91…235abc$209
2026-08-16 12:23 UTC Saliente0xd1d49ce3…86f084$38
2026-08-16 12:01 UTC Saliente0x2659168e…ccbc20$36
2026-08-16 11:57 UTC Saliente0x3b9996e8…cdad49$4.00
2026-08-16 11:54 UTC Saliente0x01421304…970d80$173
2026-08-16 11:47 UTC Saliente0xc4ea7f09…a23556$5.09
2026-08-16 10:46 UTC Saliente0xcc45d4c6…cc40f0$6.87
2026-08-16 10:42 UTC Saliente0x949ef70f…b133b8$16
2026-08-16 10:38 UTC Saliente0x18b1263b…fb1a16$900
2026-08-16 10:13 UTC Saliente0xba02b930…c09685$32
2026-08-16 10:12 UTC Saliente0x892037fd…9438c1$10.00
2026-08-16 10:06 UTC Saliente0x4026c0bd…d370e0$8.00
2026-08-16 10:05 UTC Saliente0xba58d0f8…dadba4$1.00
2026-08-16 09:59 UTC Saliente0x6604868c…f53b70$452
2026-08-16 09:54 UTC Saliente0x065b072d…bfc03e$95
2026-08-16 09:36 UTC Saliente0x0ccc354a…98c310$21
2026-08-16 09:23 UTC Saliente0xc76c42c8…063809$21
2026-08-16 09:11 UTC Saliente0xce28000f…e8b596$48
2026-08-16 09:00 UTC Saliente0x71b1cb38…5e4629$50
2026-08-16 08:34 UTC Saliente0xe49fb40d…621acf$130
2026-08-16 08:33 UTC Saliente0x80aa9fba…edf318$46
2026-08-16 08:30 UTC Saliente0x8bb52ca3…772af5$85
2026-08-16 08:23 UTC Saliente0xa5ae43b6…df9345$17
2026-08-16 08:19 UTC Saliente0x5986e3dc…ecbfea$100
2026-08-16 07:45 UTC Saliente0x155e8e33…3117b0$219
2026-08-16 07:30 UTC Saliente0x2c3b5f8e…9230c0$480
2026-08-16 07:08 UTC Saliente0xbb2272e6…bce8b6$10

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Sáb 21:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
4
8
9
5
Dom
6
4
5
6
7
5
6
4
6