Dirección USDT · Ethereum

0x0ba9bf6ece534ef7d43ec50f6f08c899ddecebbe

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-11-06 06:38 UTC
Activa desde hace
9 meses 11 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$15.757.730
10.125 transacciones
Salientes
$15.841.003
39.875 transacciones

Dirección muy activa: se contaron las primeras 50 000 transferencias en cada dirección.

Actualizado 14.08.2026

Historial de eventos

  1. Ban$16 610
    TX 0xfb93c0773e6f490e7ad79c541dfd16fd22d8060b2ce5fbdb15879d4853aaa968· Bloque #24 722 226

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:12 UTC
Баланс USDC
$16 610USDC

Sobre esta dirección

No se ha registrado ningún evento de lista negra de Tether para esta dirección de Ethereum. La observamos por primera vez el 2026-03-23.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 10.125 transferencias entrantes por un total de $16M, y 39.875 transferencias salientes por un total de $16M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

No. Según los últimos datos en cadena de los que disponemos, esta dirección de Ethereum no tiene ningún evento registrado en la lista negra de Tether.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2025-11-06. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 251–300 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x62e29285…393586
—1$10.0K
0x6a3af2b6…da456f
—1$10.0K
0x94589c04…557b26
—1$10.0K
0x96cf1911…f26d49
—1$10.0K
0xbf0f2214…fa2891
—1$10.0K
0x9e549771…c9c8ec
—1$10.0K
0xc99ace5a…075089
—1$10.0K
0xe91c94d1…48c475
—1$10.0K
0x2adc3c96…915950
—1$10.0K
0x4af45bf7…be7ebc
—3$10.0K
0xbb093028…8d748b
—6$10.0K
0x8329a3aa…d61e71
—1$10.0K
0xc6bb5ea5…ac75ec
—1$9.9K
0x906ac979…09cb23
—17$9.9K
0xcd4b4107…6910f8
—26$9.8K
0x791c2719…1c16cb
—1$9.8K
0xd768dd8d…1d3b09
—12$9.8K
0xfcbcb01e…2aac2f
—4$9.7K
0x32a3a1e3…fca142
—10$9.7K
0xe76a8a8b…3e464e
—1$9.7K
0x1eef7a7c…a34ff1
—3$9.7K
0x9033318e…9b2de8
—15$9.6K
0x4b0b0a7c…26d3f1
—4$9.6K
0x3b4591a9…4cafa8
—2$9.5K
0x342b756b…d0949d
—2$9.5K
0xa6b28b83…55568b
—1$9.5K
0x6d778f7b…474146
—3$9.5K
0x63189175…18bc91
—75$9.4K
0xb7b81da6…0848fb
—1$9.4K
0x111a29c8…f39b9c
—2$9.4K
0x9243d2f6…6a011a
—2$9.4K
0xfdb17a7b…d09989
—17$9.4K
0x2dd43f6e…2f0181
—4$9.4K
0x800de3b8…e33a1a
—1$9.3K
0x43defdc3…804df2
—3$9.3K
0x8b152c12…9baaef
—16$9.2K
0x4d84a37e…e87771
—25$9.2K
0xe784c983…61a88a
—1$9.2K
0xc61c42c4…8f46f4
—2$9.2K
0x5e7ab436…c6ba10
—1$9.1K
0xbe28b6d7…d5104a
—3$9.1K
0x2407ee84…e651e1
—7$9.1K
0x8cbc1468…4f3882
—2$9.0K
0x51de520e…7665a0
—2$9.0K
0x91b8d9b0…dc800b
—2$9.0K
0x41765aa2…389c43
—15$8.9K
0x8d04a488…3133a7
—11$8.9K
0x15039dbd…eac0cc
—1$8.9K
0x6cb8d9b8…917ed5
—2$8.8K
0x0d571dea…dcd5e9
—10$8.8K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-08-15 04:25 UTC Saliente0xa7f1d4e4…55885f$105
2026-08-15 03:57 UTC Saliente0x41ba812b…da3322$5.99
2026-08-15 03:50 UTC Saliente0x242834e6…501c69$300
2026-08-15 03:43 UTC Saliente0xae5a03c5…7c9985$1.4K
2026-08-15 03:40 UTC Saliente0xae5a03c5…7c9985$1.4K
2026-08-15 03:36 UTC Saliente0xae5a03c5…7c9985$1.4K
2026-08-15 03:31 UTC Saliente0xb73c5f6e…b6ba6f$238
2026-08-15 03:27 UTC Saliente0x081f89a6…0249dc$796
2026-08-15 02:19 UTC Saliente0xc2c11e38…b8121f$37
2026-08-15 01:45 UTC Saliente0xaeb07e6e…ca6a9b$340
2026-08-15 01:35 UTC Saliente0xaeb07e6e…ca6a9b$71
2026-08-15 00:41 UTC Saliente0x6ac28760…9ee9d7$6.00
2026-08-15 00:16 UTC Saliente0x823da4c9…0656c4$28
2026-08-14 23:47 UTC Saliente0x2678eb38…a5749d$5.00
2026-08-14 23:11 UTC Saliente0x0445739f…00b945$200
2026-08-14 22:59 UTC Saliente0x1ecc9051…9f81aa$40
2026-08-14 22:58 UTC Saliente0x0c4e076a…96bab1$75
2026-08-14 22:05 UTC Saliente0x67e257c7…babde0$52
2026-08-14 22:02 UTC Saliente0x3aff6fce…3bfcd6$48
2026-08-14 21:43 UTC Saliente0x08f1acd6…70bd50$28
2026-08-14 21:42 UTC Saliente0x3aff6fce…3bfcd6$71
2026-08-14 21:28 UTC Saliente0x6e961f06…c6bd28$598
2026-08-14 20:54 UTC Saliente0x6f7dcc28…f4e3cf$213
2026-08-14 20:46 UTC Saliente0x6e961f06…c6bd28$198
2026-08-14 20:40 UTC Saliente0xab6f9ee7…008bac$1.09
2026-08-14 20:38 UTC Saliente0xb919a205…7fd6aa$79
2026-08-14 20:28 UTC Saliente0xc2928733…221a23$62
2026-08-14 20:27 UTC Saliente0x79991c77…a290c2$50
2026-08-14 20:25 UTC Saliente0x032f8c44…3e4b05$840
2026-08-14 20:14 UTC Saliente0x19e18f5a…6a76ec$110
2026-08-14 20:12 UTC Saliente0x160462f7…87ad31$225
2026-08-14 20:06 UTC Saliente0x2f46564b…8330c8$8.00
2026-08-14 19:42 UTC Saliente0x3b206353…74c9ab$696
2026-08-14 19:26 UTC Saliente0x5bf1499e…92e574$20
2026-08-14 19:26 UTC Saliente0x47071e34…a63b1c$15
2026-08-14 19:22 UTC Saliente0x07d34aa9…5b1699$59
2026-08-14 19:20 UTC Saliente0x032f8c44…3e4b05$100
2026-08-14 19:18 UTC Saliente0x3b206353…74c9ab$692
2026-08-14 19:02 UTC Saliente0x6aac4e3a…f06208$31
2026-08-14 19:02 UTC Saliente0x3b206353…74c9ab$700
2026-08-14 18:49 UTC Saliente0x02191dfe…a6f318$139
2026-08-14 18:42 UTC Saliente0x479438c3…963714$46
2026-08-14 18:42 UTC Saliente0x44806452…4d843c$38
2026-08-14 18:41 UTC Saliente0x44806452…4d843c$40
2026-08-14 18:37 UTC Saliente0x479438c3…963714$50
2026-08-14 18:34 UTC Saliente0xd50c6c59…705ad9$58
2026-08-14 18:21 UTC Saliente0x19db2f83…aa5818$12.0K
2026-08-14 18:18 UTC Saliente0x0773d033…135539$996
2026-08-14 18:18 UTC Saliente0x628cf67d…28ade9$644
2026-08-14 18:16 UTC Saliente0x50ac6d51…b3d024$5.00

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Vie 15:00 · 12
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
8
8
6
12
8
7
11
8
10
Sáb
7
Dom