Dirección USDT · Ethereum

0x0ba9bf6ece534ef7d43ec50f6f08c899ddecebbe

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-11-06 06:38 UTC
Activa desde hace
9 meses 14 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$15.757.730
10.125 transacciones
Salientes
$15.841.003
39.875 transacciones

Dirección muy activa: se contaron las primeras 50 000 transferencias en cada dirección.

Actualizado 14.08.2026

Historial de eventos

  1. Ban$16 610
    TX 0xfb93c0773e6f490e7ad79c541dfd16fd22d8060b2ce5fbdb15879d4853aaa968· Bloque #24 722 226

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:12 UTC
Баланс USDC
$16 610USDC

Sobre esta dirección

No se ha registrado ningún evento de lista negra de Tether para esta dirección de Ethereum. La observamos por primera vez el 2026-03-23.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 10.125 transferencias entrantes por un total de $16M, y 39.875 transferencias salientes por un total de $16M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

No. Según los últimos datos en cadena de los que disponemos, esta dirección de Ethereum no tiene ningún evento registrado en la lista negra de Tether.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2025-11-06. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 3301–3350 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x3465ddd8…d34e2a
—2$510
0x66af4e25…cc19c2
—1$510
0x6e9b1692…6031c0
—5$510
0xd3111834…3922d9
—3$510
0xcd12980b…062681
—1$508
0x21201987…806eb0
—1$508
0x5e92cf84…744b82
—1$508
0x9cb9ff3e…482302
—3$508
0x876270c7…293d0d
—1$507
0x8c112a63…a4729d
—6$507
0xf77b2213…ce6803
—1$507
0x7b472bc4…912a4a
—2$507
0x121e2b3c…6df825
—2$507
0x2c44e0c0…a7ec1e
—1$507
0xc431213d…67e8a4
—1$507
0xcd88a482…206f6b
—1$507
0xe98b45e6…ada622
—8$507
0x46f8d223…75d0dd
—11$507
0xe202fdf9…109b42
—5$506
0x6a62008f…20c8ec
—1$506
0xba47ab34…bbf738
—1$506
0xc7c56c8f…c66e81
—1$505
0x1930480a…c1b761
—1$505
0x58d347c0…8d5b49
—1$505
0xce7435b6…c98cd9
—1$505
0xbc1fbb77…e45293
—5$504
0x9b317cf9…8a7afd
—1$504
0x24c9d986…5eb7bb
—1$504
0xefa8513e…0afebe
—1$504
0x8e591d3a…b2e353
—1$504
0xc3c5073b…a5a843
—1$504
0xd6c95beb…ea0d05
—2$504
0x4af68c90…4824cb
—1$504
0xf24f685a…eda29b
—1$504
0x411d045c…1f1d93
—1$504
0x318abc98…521c11
—8$504
0xb5802e6b…9bc84f
—1$503
0x06fdc9d7…4eeaed
—6$503
0xe293bd81…6fa4f8
—1$503
0x6e4581e5…a7a02b
—1$503
0x96a0774d…a4612e
—1$502
0x60046617…8874ba
—4$502
0xcfead0e2…9e3f0b
—3$502
0x2786ec8f…5284f5
—1$502
0xcbbe3a54…5c65c2
—1$502
0x333a392a…c1a81c
—1$501
0x639ac0fa…5d6a86
—2$501
0x65960b8a…aed019
—1$501
0xd852b10d…91b2bd
—1$501
0xee2fba0c…42b3d2
—1$501

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-08-18 05:49 UTC Saliente0x914ccad9…b0d45a$98
2026-08-18 05:33 UTC Saliente0xca3094b5…037ec3$141
2026-08-18 05:11 UTC Saliente0x693aaa23…37140f$87
2026-08-18 05:03 UTC Saliente0x89db8000…f5358a$409
2026-08-18 04:44 UTC Saliente0x6cacf731…4ce812$160
2026-08-18 04:38 UTC Saliente0x026b82c4…df1570$312
2026-08-18 03:50 UTC Saliente0x2c3acd96…663f05$60
2026-08-18 03:37 UTC Saliente0xf84ba11b…3a8d54$151
2026-08-18 03:21 UTC Saliente0x2c3acd96…663f05$70
2026-08-18 03:00 UTC Saliente0xe06eb74f…743b3c$59
2026-08-18 02:57 UTC Saliente0xdd5a6a52…f1b418$71
2026-08-18 02:45 UTC Saliente0x61015a25…c4ce3c$66
2026-08-18 02:03 UTC Saliente0xdd5a6a52…f1b418$127
2026-08-18 01:11 UTC Saliente0x5aca4ee5…37f6ce$63
2026-08-18 00:28 UTC Saliente0x6dcad943…18d74f$9.12
2026-08-18 00:24 UTC Saliente0xb28d07ed…3d9a69$76
2026-08-17 23:59 UTC Saliente0xdd5a6a52…f1b418$90
2026-08-17 23:42 UTC Saliente0xdd5a6a52…f1b418$73
2026-08-17 23:33 UTC Saliente0xbdadf22a…c5b15c$104
2026-08-17 23:23 UTC Saliente0x0b4f0521…3054b1$87
2026-08-17 23:19 UTC Saliente0x2786a832…fcd65f$358
2026-08-17 22:59 UTC Saliente0x2435e851…ad918a$320
2026-08-17 22:46 UTC Saliente0xb6e40447…a53a6a$50
2026-08-17 22:34 UTC Saliente0x7dd1ab29…70f545$13
2026-08-17 22:24 UTC Saliente0x474fdfb4…bdca7d$13
2026-08-17 22:03 UTC Saliente0xf7962b44…533d0d$100
2026-08-17 21:54 UTC Saliente0xb7c703a9…0573c9$12
2026-08-17 21:50 UTC Saliente0xa4fa667c…b6bb9f$47
2026-08-17 21:45 UTC Saliente0xa4fa667c…b6bb9f$810
2026-08-17 21:40 UTC Saliente0x3aff6fce…3bfcd6$58
2026-08-17 21:40 UTC Saliente0x02e50534…ae68b9$12
2026-08-17 21:32 UTC Saliente0x48849bc3…ad5d38$960
2026-08-17 21:25 UTC Saliente0x39a00145…8d60f6$326
2026-08-17 21:13 UTC Saliente0x9a91a607…87dc91$5.47
2026-08-17 21:13 UTC Saliente0xc9e94739…e40d12$11
2026-08-17 21:03 UTC Saliente0xf259d4c8…a3dc76$25
2026-08-17 20:56 UTC Saliente0x4bd8387e…93bfa3$22
2026-08-17 20:50 UTC Saliente0x8b387c40…c884dd$60
2026-08-17 20:33 UTC Saliente0xea4645b6…c1462b$10
2026-08-17 20:30 UTC Saliente0x0588bf7d…ad23d6$275
2026-08-17 20:29 UTC Saliente0x7625dc3f…854d41$28
2026-08-17 20:25 UTC Saliente0xd5214744…6f2315$296
2026-08-17 20:23 UTC Saliente0xbd61b7ed…325cd8$100
2026-08-17 20:22 UTC Saliente0x7a295f9c…6c682a$2.3K
2026-08-17 20:13 UTC Saliente0xbaa5a1af…6aa728$29
2026-08-17 20:01 UTC Saliente0x052b1d1d…64088e$227
2026-08-17 19:53 UTC Saliente0xcacde9ec…c9fb31$1.3K
2026-08-17 19:47 UTC Saliente0xa95d7799…7e63c4$29
2026-08-17 19:40 UTC Saliente0x9f9bdc8c…27755e$26
2026-08-17 19:40 UTC Saliente0x1a11ebb6…bdbdac$46

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Lun 16:00 · 20
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
20
14
9
10
10
10
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom