Dirección USDT · Ethereum

0x0ba9bf6ece534ef7d43ec50f6f08c899ddecebbe

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-11-06 06:38 UTC
Activa desde hace
9 meses 15 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$15.757.730
10.125 transacciones
Salientes
$15.841.003
39.875 transacciones

Dirección muy activa: se contaron las primeras 50 000 transferencias en cada dirección.

Actualizado 14.08.2026

Historial de eventos

  1. Ban$16 610
    TX 0xfb93c0773e6f490e7ad79c541dfd16fd22d8060b2ce5fbdb15879d4853aaa968· Bloque #24 722 226

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:12 UTC
Баланс USDC
$16 610USDC

Sobre esta dirección

No se ha registrado ningún evento de lista negra de Tether para esta dirección de Ethereum. La observamos por primera vez el 2026-03-23.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 10.125 transferencias entrantes por un total de $16M, y 39.875 transferencias salientes por un total de $16M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

No. Según los últimos datos en cadena de los que disponemos, esta dirección de Ethereum no tiene ningún evento registrado en la lista negra de Tether.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2025-11-06. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 3751–3800 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xb6d25a76…d598d5
—1$420
0x44029762…1481f3
—1$420
0x8e7299e7…3f9cc9
—4$420
0x44f6b07f…779358
—1$420
0x360628f2…e19b5d
—2$420
0xf53ea90b…41bc43
—2$419
0x6b295f7f…208ff3
—1$418
0xf12452b7…67cfec
—3$418
0x4e28e82d…b1e8cd
—4$418
0xd5359813…28a5f7
—2$418
0x2b7e052b…20f103
—14$418
0x1332dbb6…aee513
—1$417
0x5b0fec65…e11171
—2$417
0x5a18f201…3a1202
—3$417
0x207710e5…3da409
—3$417
0xa4c69d68…32cd45
—1$417
0xf9701227…ef8591
—1$416
0x292abcdc…7926b2
—1$416
0xa37ae9af…33410f
—1$416
0xfd4d3781…75aac4
—1$416
0x40888995…92abc8
—2$415
0x5108610a…68b867
—1$415
0x144725db…fd895c
—1$415
0x4c24d641…282780
—2$415
0xbfbe3082…a8730c
—1$415
0xf18a9152…d362c2
—1$415
0x94c93fa9…c2c59a
—5$415
0x4f605963…5402ff
—1$414
0x79991c77…a290c2
—8$414
0xf5aa60ce…6cce94
—1$414
0xe1ebc4a7…dbf425
—1$414
0x5f4386da…d31ff1
—1$414
0x8a378497…cad0d9
—2$413
0x5bc2acde…b49f7f
—1$413
0x0bd9e165…3fa1d3
—1$412
0x813f2a81…83c68a
—1$412
0x08bd6251…6fef2e
—1$412
0x66aea89a…76db31
—1$412
0x8e2d4b7d…ec3197
—5$411
0x111badf3…566276
—2$411
0x1ac1794f…a8a804
—5$411
0x96e395ab…723a40
—2$411
0xd471745f…c53e64
—2$411
0x02879d55…c969ca
—2$410
0x1710e9c6…fadd39
—1$410
0x426c2299…fb89c3
—1$410
0x6e7c2cc7…51af55
—1$410
0xda52c083…3ddf19
—1$410
0xfa131f69…aa64df
—1$410
0xcbc71f2f…52b268
—1$409

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-08-18 16:27 UTC Saliente0xb4588b05…edda27$20
2026-08-18 16:23 UTC Saliente0x1ddaad2f…91c6e1$13
2026-08-18 16:23 UTC Saliente0x8840cf15…5bb598$20
2026-08-18 16:21 UTC Saliente0x2df95847…1a1372$96
2026-08-18 16:11 UTC Saliente0xa7f1d4e4…55885f$96
2026-08-18 15:51 UTC Saliente0x309330aa…7e35a4$12
2026-08-18 15:51 UTC Saliente0xe72df8fa…21a8a6$102
2026-08-18 15:49 UTC Saliente0x85375fd1…976c7b$201
2026-08-18 15:42 UTC Saliente0xe07528d7…8f3a2f$25
2026-08-18 15:23 UTC Saliente0x362c1190…7e6188$34
2026-08-18 15:07 UTC Saliente0xa617c61b…e0adde$27
2026-08-18 15:06 UTC Saliente0xf04f49c6…d38aa3$100
2026-08-18 15:01 UTC Saliente0x2a125f0a…6051a6$5.0K
2026-08-18 14:53 UTC Saliente0x5a5a5314…89c514$29
2026-08-18 14:45 UTC Saliente0x1ddaad2f…91c6e1$13
2026-08-18 14:41 UTC Saliente0xb6212fb4…a01076$105
2026-08-18 14:39 UTC Saliente0xe07528d7…8f3a2f$35
2026-08-18 14:33 UTC Saliente0x61b8c682…c63300$350
2026-08-18 14:29 UTC Saliente0x0394f02c…d575f2$78
2026-08-18 14:20 UTC Saliente0x2a1f4ea9…242991$100
2026-08-18 14:13 UTC Saliente0x017a6ec7…37db57$200
2026-08-18 14:11 UTC Saliente0x37e8303b…fcfcf7$931
2026-08-18 14:06 UTC Saliente0x5f5dee9e…e042af$296
2026-08-18 13:53 UTC Saliente0x6f7dcc28…f4e3cf$28
2026-08-18 13:45 UTC Saliente0x052b1d1d…64088e$201
2026-08-18 13:42 UTC Saliente0xbdf85ab6…669985$50
2026-08-18 13:41 UTC Saliente0xe3b7e821…83d17e$26
2026-08-18 13:37 UTC Saliente0x3fff42b3…9c6d7b$512
2026-08-18 13:36 UTC Saliente0x1ddaad2f…91c6e1$13
2026-08-18 13:23 UTC Saliente0x176169e2…63c0fe$39
2026-08-18 13:09 UTC Saliente0x61b8c682…c63300$247
2026-08-18 13:03 UTC Saliente0xb6212fb4…a01076$77
2026-08-18 12:57 UTC Saliente0xebab2300…286219$6.10
2026-08-18 12:54 UTC Saliente0xce4215c6…1941b9$1.5K
2026-08-18 12:45 UTC Saliente0x6fadbf11…43a104$59
2026-08-18 12:30 UTC Saliente0x47b915fa…7e793b$25
2026-08-18 12:24 UTC Saliente0x0b64a47e…1dbf78$62
2026-08-18 12:12 UTC Saliente0x12328430…03a441$72
2026-08-18 11:50 UTC Saliente0xf47a4c4b…dd4e6b$11
2026-08-18 11:47 UTC Saliente0x31c327f9…68de0c$29
2026-08-18 11:40 UTC Saliente0x770fe1d0…b1e25a$235
2026-08-18 11:37 UTC Saliente0x3aa4302f…22387a$17
2026-08-18 11:19 UTC Saliente0xecee23a2…2fb4dd$35
2026-08-18 11:05 UTC Saliente0x3f9c042d…38538d$151
2026-08-18 10:55 UTC Saliente0x5c54af2a…39a554$106
2026-08-18 10:53 UTC Saliente0x4496f291…3225bc$95
2026-08-18 10:40 UTC Saliente0x611dd9eb…02bdd9$507
2026-08-18 10:36 UTC Saliente0x44646a91…c7f7ce$390
2026-08-18 10:26 UTC Saliente0x448b0ac9…95daeb$19
2026-08-18 10:22 UTC Saliente0x820b13c9…8ba93b$12

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mar 14:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
4
4
7
7
5
8
6
6
9
10
8
9
4
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom