USDT 地址 · Ethereum

0x0ba9bf6ece534ef7d43ec50f6f08c899ddecebbe

干净Etherscan →
✅
未列入公开制裁名单

已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

以及社区来源:ScamSniffer (community)

当前余额

正在查询区块链…

地址年龄

首笔交易
2025-11-06 06:38 UTC
已存在
9 个月 15 天

USDT 全部历史活动

转入
$15,757,730
10125 笔交易
转出
$15,841,003
39875 笔交易

该地址非常活跃,仅统计每个方向的前 50 000 笔转账。

更新于 14.08.2026

事件历史

  1. Ban$16 610
    TX 0xfb93c0773e6f490e7ad79c541dfd16fd22d8060b2ce5fbdb15879d4853aaa968· 区块 #24 722 226

什么是 cryptoalert.report

我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。

Telegram 频道将地址加入监控列表关于我们 →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:12 UTC
Баланс USDC
$16 610USDC

关于该地址

该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2026-03-23 观察到它。

该地址的 USDT 全周期流量：10,125 笔转入，合计 $16M；39,875 笔转出，合计 $16M。

常见问题

该 Ethereum 地址是否被 Tether 列入黑名单？

没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。

该地址属于哪条区块链？

该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-11-06。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。

Контрагенты

Показаны 3901–3950 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x08dafd37…ef83c2
—8$398
0xb3323115…3e1000
—1$398
0x74654070…966762
—1$398
0x2a7536b6…963e7b
—1$398
0xbd7f2c87…b139b8
—1$397
0x20a5c127…ec212e
—2$397
0x80e5b6c4…ee6f44
—1$397
0xf911ce87…c4d0b6
—8$397
0xc6dd884e…ac9262
—1$397
0x11c4c73b…6243ed
—1$397
0x7f37dea9…9ca652
—1$397
0xcbb826c5…61a8a3
—1$397
0x297cabe2…746601
—2$396
0x02300327…f4d454
—1$396
0x50610c10…6b8974
—1$396
0x5f29e694…869527
—2$396
0x7baf061e…1bda74
—1$396
0xbba7115e…122e6b
—1$396
0xc05b34e6…aa526d
—1$396
0xc5557bf0…2b5f92
—1$396
0x1a0dc4d8…fb7f40
—1$396
0xbe343a0d…f5a39e
—1$396
0x1ac04418…94792e
—2$396
0xf794b95e…31054b
—1$395
0x1b0fc561…65cb26
—1$395
0x635bc81a…7c5835
—1$395
0xacd3cb16…e58e3b
—2$395
0xe00b1006…6d0fb2
—1$395
0x72cf3583…3d5e33
—1$395
0xd78cda22…59fa16
—1$395
0xa0df99cc…3431c7
—3$394
0xf4f5ef2e…da86ec
—1$394
0xf5afbb35…f86802
—2$394
0x58e8bc35…464072
—1$393
0x568c0391…cf5e49
—7$393
0x3cfac089…c97fdc
—6$393
0x0886b818…58ac57
—1$393
0xdc9db1e4…00cf96
—1$392
0x919ab694…c26989
—2$392
0xb4141f4a…84dea2
—2$392
0xa639bd1c…2859e9
—4$392
0x2b5811db…df447e
—2$391
0xc98cb066…32af77
—4$391
0x33f3c534…8592d7
—1$391
0xbeaac962…b9cd6f
—7$391
0xe0bc324a…b248e1
—1$391
0x4e28f5c9…c5f9eb
—2$390
0x6b164178…be67cb
—1$390
0x70e4266a…02a067
—1$390
0xd6b523f5…d0a5ce
—1$390

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

转账

50+ · 最新在前

最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。

时间类型交易对手金额
2026-08-18 11:05 UTC 转出0x3f9c042d…38538d$151
2026-08-18 10:55 UTC 转出0x5c54af2a…39a554$106
2026-08-18 10:53 UTC 转出0x4496f291…3225bc$95
2026-08-18 10:40 UTC 转出0x611dd9eb…02bdd9$507
2026-08-18 10:36 UTC 转出0x44646a91…c7f7ce$390
2026-08-18 10:26 UTC 转出0x448b0ac9…95daeb$19
2026-08-18 10:22 UTC 转出0x820b13c9…8ba93b$12
2026-08-18 10:17 UTC 转出0xd8ac50e0…b2b6a5$254
2026-08-18 10:13 UTC 转出0x44496acc…596c6d$8.00
2026-08-18 09:56 UTC 转出0x4050b018…79a850$65
2026-08-18 09:54 UTC 转出0x0e9e05b0…0d9888$1.2K
2026-08-18 09:50 UTC 转出0xec2a1734…71c873$140
2026-08-18 09:49 UTC 转出0xe644d2f7…8f52f2$6.00
2026-08-18 09:36 UTC 转出0x74d17876…62452f$1.00
2026-08-18 08:59 UTC 转出0xecee23a2…2fb4dd$70
2026-08-18 08:58 UTC 转出0x096b7650…815cb2$1.4K
2026-08-18 08:55 UTC 转出0xbf84d1b3…3812db$300
2026-08-18 08:50 UTC 转出0x815e7ba2…4fdc3f$50
2026-08-18 08:18 UTC 转出0x520bb357…2e6dc1$30
2026-08-18 08:14 UTC 转出0x111badf3…566276$356
2026-08-18 08:02 UTC 转出0x5623636e…d89f93$107
2026-08-18 07:53 UTC 转出0x060aabc2…bb10d2$30
2026-08-18 07:49 UTC 转出0x3fe28d73…e1c5f0$18
2026-08-18 07:42 UTC 转出0x1c6e3cf4…4193ff$32
2026-08-18 07:41 UTC 转出0x5ed528ff…c947e1$560
2026-08-18 07:37 UTC 转出0x76711bbd…6d031d$44
2026-08-18 07:30 UTC 转出0xa36a2483…a53be7$596
2026-08-18 07:24 UTC 转出0x914ccad9…b0d45a$99
2026-08-18 06:50 UTC 转出0x5ed528ff…c947e1$560
2026-08-18 06:43 UTC 转出0xddc1a212…5b46af$1.00
2026-08-18 05:49 UTC 转出0x914ccad9…b0d45a$98
2026-08-18 05:33 UTC 转出0xca3094b5…037ec3$141
2026-08-18 05:11 UTC 转出0x693aaa23…37140f$87
2026-08-18 05:03 UTC 转出0x89db8000…f5358a$409
2026-08-18 04:44 UTC 转出0x6cacf731…4ce812$160
2026-08-18 04:38 UTC 转出0x026b82c4…df1570$312
2026-08-18 03:50 UTC 转出0x2c3acd96…663f05$60
2026-08-18 03:37 UTC 转出0xf84ba11b…3a8d54$151
2026-08-18 03:21 UTC 转出0x2c3acd96…663f05$70
2026-08-18 03:00 UTC 转出0xe06eb74f…743b3c$59
2026-08-18 02:57 UTC 转出0xdd5a6a52…f1b418$71
2026-08-18 02:45 UTC 转出0x61015a25…c4ce3c$66
2026-08-18 02:03 UTC 转出0xdd5a6a52…f1b418$127
2026-08-18 01:11 UTC 转出0x5aca4ee5…37f6ce$63
2026-08-18 00:28 UTC 转出0x6dcad943…18d74f$9.12
2026-08-18 00:24 UTC 转出0xb28d07ed…3d9a69$76
2026-08-17 23:59 UTC 转出0xdd5a6a52…f1b418$90
2026-08-17 23:42 UTC 转出0xdd5a6a52…f1b418$73
2026-08-17 23:33 UTC 转出0xbdadf22a…c5b15c$104
2026-08-17 23:23 UTC 转出0x0b4f0521…3054b1$87

余额历史

当前: $0 · 样本: 100

根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。

preban封禁解封销毁

按小时活动

样本: 100

按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。

峰值: 周一 19:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
周一
5
9
10
10
10
5
5
周二
4
4
7
7
5
8
周三
周四
周五
周六
周日