USDT 地址 · Ethereum

0x0ba9bf6ece534ef7d43ec50f6f08c899ddecebbe

干净Etherscan →
✅
未列入公开制裁名单

已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

以及社区来源:ScamSniffer (community)

当前余额

正在查询区块链…

地址年龄

首笔交易
2025-11-06 06:38 UTC
已存在
9 个月 15 天

USDT 全部历史活动

转入
$15,757,730
10125 笔交易
转出
$15,841,003
39875 笔交易

该地址非常活跃,仅统计每个方向的前 50 000 笔转账。

更新于 14.08.2026

事件历史

  1. Ban$16 610
    TX 0xfb93c0773e6f490e7ad79c541dfd16fd22d8060b2ce5fbdb15879d4853aaa968· 区块 #24 722 226

什么是 cryptoalert.report

我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。

Telegram 频道将地址加入监控列表关于我们 →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:12 UTC
Баланс USDC
$16 610USDC

关于该地址

该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2026-03-23 观察到它。

该地址的 USDT 全周期流量：10,125 笔转入，合计 $16M；39,875 笔转出，合计 $16M。

常见问题

该 Ethereum 地址是否被 Tether 列入黑名单？

没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。

该地址属于哪条区块链？

该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-11-06。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。

Контрагенты

Показаны 3951–4000 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x238c00aa…fcbd4c
—1$390
0x4f7c2f09…e34c87
—4$390
0x82e6268b…86168c
—2$389
0x03e4d7d1…4c0cf9
—1$389
0x1a20ce1c…abfef2
—5$388
0xb6bed807…978ce2
—1$388
0x0635622e…31375a
—7$388
0x6e316fc5…0fe60b
—5$388
0x4f498d31…272ca2
—2$388
0xb9645ec4…464a0d
—2$388
0x99509838…c7ee7d
—2$388
0x5c309819…0a176c
—3$388
0x1766e465…a24c22
—4$388
0x22777351…25f481
—1$387
0x447c4bcf…9ecb44
—1$387
0x79cdc776…0cef19
—12$387
0xb5f01ab3…c253a7
—2$387
0xe862f546…23d8c0
—2$387
0xcc4b7df7…870c96
—2$386
0x0c9417bd…28431d
—1$386
0x88ebd4e3…30cfcc
—2$386
0x2002cf95…ee6180
—1$386
0x107d931e…36b34e
—8$385
0xd7214447…bb0a71
—3$385
0x3f7a45f8…40c7a2
—4$385
0x45e28ddc…b97499
—1$385
0xa3150263…823212
—2$385
0xba2ac6ba…ec4a8c
—1$385
0x5a292e9e…046c06
—1$385
0x8bb52ca3…772af5
—6$385
0x468752ea…b618eb
—2$385
0x2f849930…51f07f
—4$385
0xf7a5b8d9…58cd71
—1$385
0xb36b720c…0e01ad
—2$384
0x5c1fd416…97ab7d
—2$384
0x138d1e22…300f0b
—1$384
0xe296e7cb…e28eae
—9$383
0xe309740e…1356f9
—11$383
0x4a0af1a9…9a6cff
—2$383
0x15ebe575…8a4775
—2$383
0x0965a104…6a6482
—3$383
0x59412151…51f791
—6$382
0xce886eb9…18783a
—3$382
0x35370f91…61c11a
—1$382
0x378f60af…750f09
—4$382
0xce94e561…023542
—4$381
0xea3f0bbf…4f4d7c
—1$381
0x067bfd78…b547b9
—5$381
0xd00e8f82…71a9f5
—1$380
0x0ded6562…50fe93
—2$380

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

转账

50+ · 最新在前

最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。

时间类型交易对手金额
2026-08-18 19:06 UTC 转出0x052b1d1d…64088e$242
2026-08-18 19:00 UTC 转出0x0445739f…00b945$200
2026-08-18 18:41 UTC 转出0x6a8deddb…270e18$12
2026-08-18 18:41 UTC 转出0x5d832e62…843379$50
2026-08-18 18:40 UTC 转出0xbdadf22a…c5b15c$107
2026-08-18 18:34 UTC 转出0xda7c0f8f…c4a6d9$496
2026-08-18 18:33 UTC 转出0xe07528d7…8f3a2f$20
2026-08-18 18:31 UTC 转出0xa406f67c…aef7d6$6.00
2026-08-18 18:23 UTC 转出0x11270df2…79a2df$180
2026-08-18 18:21 UTC 转出0x8ebb7e49…059b02$26
2026-08-18 18:17 UTC 转出0x21c5653f…a58e08$312
2026-08-18 18:13 UTC 转出0x11261fcd…abced2$5.00
2026-08-18 17:55 UTC 转出0x077f8fce…c6577e$94
2026-08-18 17:45 UTC 转出0xa7f1d4e4…55885f$97
2026-08-18 17:44 UTC 转出0x816c6bc1…dd6f93$44
2026-08-18 17:26 UTC 转出0x544fe5ca…ed0d3c$20
2026-08-18 17:25 UTC 转出0xd0d27abd…7fa7f2$35
2026-08-18 17:19 UTC 转出0x544fe5ca…ed0d3c$300
2026-08-18 17:11 UTC 转出0x6f7dcc28…f4e3cf$28
2026-08-18 17:10 UTC 转出0x544fe5ca…ed0d3c$20
2026-08-18 17:02 UTC 转出0xa766acfc…d2ffd6$70
2026-08-18 17:02 UTC 转出0xd3ad5438…91e8d5$5.29
2026-08-18 16:59 UTC 转出0x544fe5ca…ed0d3c$300
2026-08-18 16:57 UTC 转出0x7e874261…a68e96$1.28
2026-08-18 16:43 UTC 转出0xc98d4a2e…347328$61
2026-08-18 16:41 UTC 转出0xbe21c869…a857a9$63
2026-08-18 16:27 UTC 转出0xb4588b05…edda27$20
2026-08-18 16:23 UTC 转出0x1ddaad2f…91c6e1$13
2026-08-18 16:23 UTC 转出0x8840cf15…5bb598$20
2026-08-18 16:21 UTC 转出0x2df95847…1a1372$96
2026-08-18 16:11 UTC 转出0xa7f1d4e4…55885f$96
2026-08-18 15:51 UTC 转出0x309330aa…7e35a4$12
2026-08-18 15:51 UTC 转出0xe72df8fa…21a8a6$102
2026-08-18 15:49 UTC 转出0x85375fd1…976c7b$201
2026-08-18 15:42 UTC 转出0xe07528d7…8f3a2f$25
2026-08-18 15:23 UTC 转出0x362c1190…7e6188$34
2026-08-18 15:07 UTC 转出0xa617c61b…e0adde$27
2026-08-18 15:06 UTC 转出0xf04f49c6…d38aa3$100
2026-08-18 15:01 UTC 转出0x2a125f0a…6051a6$5.0K
2026-08-18 14:53 UTC 转出0x5a5a5314…89c514$29
2026-08-18 14:45 UTC 转出0x1ddaad2f…91c6e1$13
2026-08-18 14:41 UTC 转出0xb6212fb4…a01076$105
2026-08-18 14:39 UTC 转出0xe07528d7…8f3a2f$35
2026-08-18 14:33 UTC 转出0x61b8c682…c63300$350
2026-08-18 14:29 UTC 转出0x0394f02c…d575f2$78
2026-08-18 14:20 UTC 转出0x2a1f4ea9…242991$100
2026-08-18 14:13 UTC 转出0x017a6ec7…37db57$200
2026-08-18 14:11 UTC 转出0x37e8303b…fcfcf7$931
2026-08-18 14:06 UTC 转出0x5f5dee9e…e042af$296
2026-08-18 13:53 UTC 转出0x6f7dcc28…f4e3cf$28

余额历史

当前: $0 · 样本: 100

根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。

preban封禁解封销毁

按小时活动

样本: 100

按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。

峰值: 周二 14:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
周一
周二
7
7
5
8
6
6
9
10
8
9
10
10
周三
周四
周五
周六
周日