Dirección USDT · Ethereum

0x0ba9bf6ece534ef7d43ec50f6f08c899ddecebbe

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-11-06 06:38 UTC
Activa desde hace
9 meses 16 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$15.757.730
10.125 transacciones
Salientes
$15.841.003
39.875 transacciones

Dirección muy activa: se contaron las primeras 50 000 transferencias en cada dirección.

Actualizado 14.08.2026

Historial de eventos

  1. Ban$16 610
    TX 0xfb93c0773e6f490e7ad79c541dfd16fd22d8060b2ce5fbdb15879d4853aaa968· Bloque #24 722 226

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:12 UTC
Баланс USDC
$16 610USDC

Sobre esta dirección

No se ha registrado ningún evento de lista negra de Tether para esta dirección de Ethereum. La observamos por primera vez el 2026-03-23.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 10.125 transferencias entrantes por un total de $16M, y 39.875 transferencias salientes por un total de $16M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

No. Según los últimos datos en cadena de los que disponemos, esta dirección de Ethereum no tiene ningún evento registrado en la lista negra de Tether.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2025-11-06. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 4301–4350 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xa3026243…09f208
—1$333
0x523c8e16…2c87c9
—2$333
0x86515efa…4d1f29
—1$333
0x27e0b966…a85fe1
—6$333
0xb60f809d…bf3165
—2$333
0xbdc4d5bf…b8d1fe
—3$333
0x3f9718a6…436361
—1$333
0xadb00d62…192133
—1$333
0xda50121e…ec5e16
—6$332
0x33a295b7…74114b
—2$332
0x85e2f412…1298e8
—4$332
0x276b8cdc…e44d15
—2$332
0x8bba5974…c58c0a
—4$332
0xce28000f…e8b596
—4$332
0xbb576f31…a4eb63
—1$332
0xf00f1adc…3950f0
—1$331
0x4b391661…7f0ed8
—3$331
0x27167ec4…7b0f97
—2$330
0x2f33d91d…d9cf2a
—5$330
0x398a71bf…a7b12c
—1$330
0x42ca15c7…52b4bc
—1$330
0x4a85c07b…87c099
—1$330
0x8a67576e…b77abe
—1$330
0x927e06d5…b3ff79
—1$330
0xd31e22c3…b21d21
—2$330
0xd8da0a6d…22b01c
—1$330
0xe0b41fea…5ad2bd
—1$330
0xfb31d80d…4702b3
—1$330
0x9e013bba…de640a
—1$330
0x0d27e6b0…6e3286
—1$330
0xef4c253e…32549b
—2$330
0x96ae99f2…9130c3
—1$329
0x902f44d8…4d8b40
—2$329
0xc2a12cba…799585
—5$329
0x23fbd48c…d97945
—3$328
0x54b26910…e2ee0e
—4$328
0x53c0c608…6c7af5
—2$328
0xdec28a28…d60b89
—1$328
0x3bf47354…2f83d0
—1$328
0xed3e3804…1dcb2c
—3$327
0x82afbf22…6c8ead
—1$327
0xad4ca512…5f1111
—4$327
0x18fa87f0…bcbd68
—6$327
0x81d1137f…1c0e2d
—2$327
0xb1db0907…c15f73
—1$327
0x2de66712…a32c4d
—2$327
0x69dc661c…d0fb22
—3$327
0x90068865…3e0bed
—2$327
0x8d15accc…2099e6
—2$327
0x65955987…395cbd
—2$326

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-08-19 11:32 UTC Saliente0xf3dba307…b3e49f$50
2026-08-19 11:27 UTC Saliente0x0517e7ee…e81965$218
2026-08-19 11:27 UTC Saliente0x4dd676ee…4fd591$240
2026-08-19 11:24 UTC Saliente0x56b2becb…ce94e3$340
2026-08-19 11:19 UTC Saliente0x304f6a01…fb94fa$5.00
2026-08-19 11:15 UTC Saliente0xc1d75953…cdb519$16.9K
2026-08-19 11:14 UTC Saliente0xabab4896…917b0e$60
2026-08-19 11:12 UTC Saliente0x4a9de224…c51a40$11
2026-08-19 10:46 UTC Saliente0x92005507…a2379f$29
2026-08-19 10:42 UTC Saliente0xe10183b1…128534$5.0K
2026-08-19 10:37 UTC Saliente0xf3dba307…b3e49f$17
2026-08-19 10:29 UTC Saliente0x0588bf7d…ad23d6$137
2026-08-19 10:25 UTC Saliente0x1ddaad2f…91c6e1$13
2026-08-19 10:00 UTC Saliente0xe5b339fd…f59cc2$525
2026-08-19 09:42 UTC Saliente0xf5d6e9d7…cc3700$4.2K
2026-08-19 09:38 UTC Saliente0x82b5a47f…0584a5$295
2026-08-19 09:28 UTC Saliente0xae6dea17…75bcbf$32
2026-08-19 09:28 UTC Saliente0x065b36c9…318b7f$29
2026-08-19 09:28 UTC Saliente0x5fa1bcf4…0bdc8d$1.8K
2026-08-19 09:25 UTC Saliente0x92353e4c…be91f1$27
2026-08-19 09:21 UTC Saliente0x2df69571…defcdf$50
2026-08-19 09:04 UTC Saliente0xb2690430…59fe6b$250
2026-08-19 08:59 UTC Saliente0xca6a5280…7d26e2$58
2026-08-19 08:52 UTC Saliente0x02ea470f…0dd9e0$4.50
2026-08-19 08:51 UTC Saliente0x503bf98c…c9beb6$96
2026-08-19 08:32 UTC Saliente0xd4cc278f…ebf1fe$18
2026-08-19 08:28 UTC Saliente0x3f08ebf2…db8e72$50
2026-08-19 08:14 UTC Saliente0x503bf98c…c9beb6$184
2026-08-19 08:05 UTC Saliente0x3ac7ac5b…24acea$7.3K
2026-08-19 08:04 UTC Saliente0x500ff841…9cfeb9$96
2026-08-19 08:02 UTC Saliente0xdebcc496…14f84c$30
2026-08-19 07:46 UTC Saliente0x4bd8387e…93bfa3$22
2026-08-19 07:36 UTC Saliente0xb12c8809…687eec$158
2026-08-19 07:33 UTC Saliente0xe9169b47…b170a8$6.00
2026-08-19 07:27 UTC Saliente0xdc91670b…c6d5c3$11
2026-08-19 07:10 UTC Saliente0x7d8073dc…7ff692$262
2026-08-19 07:06 UTC Saliente0x7ce1126f…2302dc$96
2026-08-19 06:45 UTC Saliente0x2a3ad94f…09c8fb$307
2026-08-19 06:38 UTC Saliente0x1bcf75ea…5f5585$35
2026-08-19 06:31 UTC Saliente0xc21e29ba…63997b$1.2K
2026-08-19 06:28 UTC Saliente0xc21e29ba…63997b$5.00
2026-08-19 06:13 UTC Saliente0xd685c045…f1f844$76
2026-08-19 06:09 UTC Saliente0x95c88184…151447$1.6K
2026-08-19 06:05 UTC Saliente0x1a302163…dd20d1$6.88
2026-08-19 05:57 UTC Saliente0x7b2a1400…1198f3$60
2026-08-19 05:37 UTC Saliente0x3edafc52…74809f$196
2026-08-19 05:33 UTC Saliente0x45ccfc20…743414$46
2026-08-19 05:22 UTC Saliente0x401bc72c…9d7d94$11
2026-08-19 05:19 UTC Saliente0x20aff0af…955187$17
2026-08-19 05:00 UTC Saliente0x2e48c7fe…d8da7d$128

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mar 18:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
9
8
7
8
Mié
5
6
7
6
9
8
6
8
Jue
Vie
Sáb
Dom