USDT 地址 · Ethereum

0x0ba9bf6ece534ef7d43ec50f6f08c899ddecebbe

干净Etherscan →
✅
未列入公开制裁名单

已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

以及社区来源:ScamSniffer (community)

当前余额

正在查询区块链…

地址年龄

首笔交易
2025-11-06 06:38 UTC
已存在
9 个月 16 天

USDT 全部历史活动

转入
$15,757,730
10125 笔交易
转出
$15,841,003
39875 笔交易

该地址非常活跃,仅统计每个方向的前 50 000 笔转账。

更新于 14.08.2026

事件历史

  1. Ban$16 610
    TX 0xfb93c0773e6f490e7ad79c541dfd16fd22d8060b2ce5fbdb15879d4853aaa968· 区块 #24 722 226

什么是 cryptoalert.report

我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。

Telegram 频道将地址加入监控列表关于我们 →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:12 UTC
Баланс USDC
$16 610USDC

关于该地址

该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2026-03-23 观察到它。

该地址的 USDT 全周期流量：10,125 笔转入，合计 $16M；39,875 笔转出，合计 $16M。

常见问题

该 Ethereum 地址是否被 Tether 列入黑名单？

没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。

该地址属于哪条区块链？

该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-11-06。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。

Контрагенты

Показаны 4601–4650 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xc86e5793…ca0b47
—2$300
0x2df95847…1a1372
—4$300
0x04a4431f…52311e
—1$299
0x59739ebe…7fb949
—1$299
0xb9b02d3e…3cd73f
—1$299
0xe53cd9cb…933270
—1$299
0xfcceb19c…ac300c
—1$299
0xda640ba1…319351
—7$299
0x5988c182…8da085
—2$298
0xf693849c…00a456
—7$298
0xceeae96a…e717b3
—1$298
0xd2188427…61917e
—5$298
0x2f3749c9…38771a
—1$298
0xc84ba0f1…cacc5c
—1$298
0x91fccccd…17161e
—2$298
0xc06eea0c…e03472
—1$297
0x97101d4e…2f6c11
—1$297
0x64ae7d3e…0794d1
—3$297
0x17bbc5ef…ae18ed
—6$297
0x72dbcf74…48d2e8
—1$297
0xb292030e…21003e
—1$297
0x764e315e…0c91fc
—1$297
0xcf35d636…29f196
—1$297
0x0540b081…b3fb88
—1$297
0x6a99a519…e6f8da
—1$297
0xb5837880…1cd2e4
—1$297
0xde381c8a…d67d32
—1$297
0xfe1aef29…eb4d62
—1$297
0x032c28a9…9801d7
—1$297
0xc217d99a…882c79
—1$297
0xe1a022ef…b705e2
—1$297
0xa5c7afe9…37666b
—1$297
0x32493473…5e2b1a
—1$296
0xaf3066b2…b29574
—1$296
0xbc46f18b…04b07e
—1$296
0xe1863cc9…f22af2
—1$296
0x64ff7db9…ba65dd
—1$296
0xf19bb57d…e6f927
—1$296
0x18632905…58a3fc
—1$296
0x1e4de9b0…ab5ea7
—1$296
0x375ed395…ad6cf0
—1$296
0x42d4f59d…e4a7a3
—1$296
0x6b6d1a9f…ce39bf
—2$296
0x7233989c…d761a5
—1$296
0x88b6ee69…24a3b3
—1$296
0x949d5ed1…576070
—1$296
0x97e25da7…883b1d
—1$296
0x9868be53…3a908a
—1$296
0x9e566112…8b8255
—1$296
0xa411d80b…344893
—1$296

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

转账

50+ · 最新在前

最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。

时间类型交易对手金额
2026-08-19 15:59 UTC 转出0xb12c8809…687eec$38
2026-08-19 15:49 UTC 转出0x0edba926…9d75b8$222
2026-08-19 15:49 UTC 转出0x8f36f3d9…3807db$8.7K
2026-08-19 15:45 UTC 转出0x531d392b…db9e1c$190
2026-08-19 15:41 UTC 转出0x2dd43f6e…2f0181$1.2K
2026-08-19 15:40 UTC 转出0xb250b21a…f62005$1.11
2026-08-19 15:38 UTC 转出0x6c8d9b74…b40cdc$170
2026-08-19 15:37 UTC 转出0x5ab50098…f5c4a9$1.7K
2026-08-19 15:28 UTC 转出0xdd5a6a52…f1b418$51
2026-08-19 15:25 UTC 转出0x9f553d43…1da84f$10.0K
2026-08-19 15:20 UTC 转出0x8df1738f…6cb523$6.3K
2026-08-19 15:18 UTC 转出0x5e2c4e26…c711b0$85
2026-08-19 15:06 UTC 转出0x470e358d…32b9f2$6.11
2026-08-19 15:03 UTC 转出0xdd5a6a52…f1b418$100
2026-08-19 15:03 UTC 转出0xe03316a7…8bab62$10.0K
2026-08-19 15:02 UTC 转出0x0fcfa17b…0c1ae8$330
2026-08-19 14:59 UTC 转出0xe07528d7…8f3a2f$42
2026-08-19 14:48 UTC 转出0xfff4b8eb…ceea6b$37
2026-08-19 14:35 UTC 转出0x9db041b4…ad491d$213
2026-08-19 14:34 UTC 转出0xf2901ad2…958b46$250
2026-08-19 14:27 UTC 转出0xb238441f…233754$470
2026-08-19 14:26 UTC 转出0x911463ca…a508cc$48
2026-08-19 14:23 UTC 转出0xda50121e…ec5e16$50
2026-08-19 14:18 UTC 转出0xd02d9575…5c0a61$370
2026-08-19 13:50 UTC 转出0xbeab5122…7f0f0f$30
2026-08-19 13:46 UTC 转出0xbdadf22a…c5b15c$90
2026-08-19 13:46 UTC 转出0x4dfccaba…75cd1c$9.01
2026-08-19 13:45 UTC 转出0xeb3c0faa…e6d0ef$50
2026-08-19 13:42 UTC 转出0xe4058b21…dee3b0$752
2026-08-19 13:38 UTC 转出0xa7c5fa9c…cfbe1c$10
2026-08-19 13:34 UTC 转出0x8131a0b0…48c715$35
2026-08-19 13:24 UTC 转出0x0ec315e7…6545b7$17
2026-08-19 13:21 UTC 转出0xa69a09a2…4f23b1$618
2026-08-19 13:20 UTC 转出0xad9c5612…346f48$105
2026-08-19 13:10 UTC 转出0x0ce965f7…788433$380
2026-08-19 13:01 UTC 转出0x4ea494be…b89be1$46
2026-08-19 12:54 UTC 转出0x85d52fee…f47779$1.00
2026-08-19 12:54 UTC 转出0x47fc9fb5…412c73$60
2026-08-19 12:51 UTC 转出0x4bd8387e…93bfa3$22
2026-08-19 12:48 UTC 转出0x0394f02c…d575f2$56
2026-08-19 12:47 UTC 转出0xaf386f70…26fc22$500
2026-08-19 12:33 UTC 转出0x0739fdc8…ade206$5.85
2026-08-19 12:13 UTC 转出0x12328430…03a441$500
2026-08-19 12:09 UTC 转出0xe9dae28e…04900a$17
2026-08-19 12:02 UTC 转出0x0302a0c6…7f0ec0$43
2026-08-19 12:01 UTC 转出0xf83aa37e…8fccac$7.80
2026-08-19 11:41 UTC 转出0x8893f185…ec98a9$11
2026-08-19 11:32 UTC 转出0xf3dba307…b3e49f$50
2026-08-19 11:27 UTC 转出0x0517e7ee…e81965$218
2026-08-19 11:27 UTC 转出0x4dd676ee…4fd591$240

余额历史

当前: $0 · 样本: 100

根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。

preban封禁解封销毁

按小时活动

样本: 100

按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。

峰值: 周三 15:00 · 16
00
03
06
09
12
15
18
21
周一
周二
周三
7
9
8
9
10
12
8
16
周四
周五
周六
周日