Dirección USDT · Ethereum

0x0ba9bf6ece534ef7d43ec50f6f08c899ddecebbe

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-11-06 06:38 UTC
Activa desde hace
9 meses 16 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$15.757.730
10.125 transacciones
Salientes
$15.841.003
39.875 transacciones

Dirección muy activa: se contaron las primeras 50 000 transferencias en cada dirección.

Actualizado 14.08.2026

Historial de eventos

  1. Ban$16 610
    TX 0xfb93c0773e6f490e7ad79c541dfd16fd22d8060b2ce5fbdb15879d4853aaa968· Bloque #24 722 226

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:12 UTC
Баланс USDC
$16 610USDC

Sobre esta dirección

No se ha registrado ningún evento de lista negra de Tether para esta dirección de Ethereum. La observamos por primera vez el 2026-03-23.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 10.125 transferencias entrantes por un total de $16M, y 39.875 transferencias salientes por un total de $16M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

No. Según los últimos datos en cadena de los que disponemos, esta dirección de Ethereum no tiene ningún evento registrado en la lista negra de Tether.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2025-11-06. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 4701–4750 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xa4e61384…75ab51
—2$291
0x69405630…776e85
—1$291
0x6f63b836…8421c0
—1$291
0x13c1d6c3…ab35ee
—1$290
0x8094527a…834e12
—2$290
0x955116ae…12c00b
—2$290
0xb45c548f…dd6ed6
—2$290
0xb7adee6f…2d1a52
—1$290
0xd556b128…da099a
—1$290
0xdd5e9854…01a5a3
—2$290
0x3c6c0441…278584
—1$290
0x19c29fcc…2805ad
—1$290
0xe3c7f0c0…6abb9d
—1$290
0x6d33df49…a1f22e
—3$289
0xcbb23a8d…6e2687
—1$289
0x9725dec1…73f44a
—2$289
0xa4a68c75…21523e
—2$289
0xa950bb31…dc92fc
—3$289
0xa2a9c501…929a86
—2$288
0x294ede77…0aa000
—1$288
0xa058d776…3ccbc4
—1$288
0xc5e3c46f…858bf4
—1$288
0x53c317c4…0833ae
—1$288
0x98ebfd16…bba4d9
—5$287
0x58d85f87…4eea26
—4$287
0x0d04f616…b1fe40
—2$287
0x29dca77e…db7b21
—3$287
0xba78188e…32e835
—1$287
0xca1e598c…7bf093
—1$287
0xf338e467…a5ddcc
—3$287
0xa668313f…dd2dce
—1$287
0x08622993…e87ac5
—4$287
0x5e39fffc…4561f9
—2$286
0x40435219…f9edd2
—1$286
0x66f39a95…8ac1ea
—1$286
0xba1c3514…f42c0e
—4$286
0xe1c9239a…93ee55
—2$286
0xef6ea64c…af696d
—1$286
0xd17f8ff9…269e13
—1$286
0xf07ab833…1085b0
—1$286
0xcbda718d…3ed9ec
—1$285
0xa65ccb55…fb048c
—1$285
0x8f7471b7…2645c5
—1$285
0xffd8276a…69584e
—2$285
0x6f216133…07449f
—1$285
0x0e374732…8e4585
—2$285
0x1989756f…53c0de
—1$285
0x2880df79…4034db
—2$285
0x5e9a24ae…b01819
—1$285
0x73e2041a…7b1793
—3$285

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-08-19 18:22 UTC Saliente0xf59c3d1c…715769$3.14
2026-08-19 18:16 UTC Saliente0x242834e6…501c69$3.1K
2026-08-19 18:10 UTC Saliente0x35f46c22…f97e7e$137
2026-08-19 18:06 UTC Saliente0xd1d3af7b…14e75e$3.14
2026-08-19 18:04 UTC Saliente0x10fdca19…4eba0e$5.26
2026-08-19 17:59 UTC Saliente0x738907c6…7cc8e1$1.00
2026-08-19 17:56 UTC Saliente0x2a7d0e91…235abc$199
2026-08-19 17:52 UTC Saliente0x4413a743…dced34$90
2026-08-19 17:51 UTC Saliente0x36ba6f43…3d8592$94
2026-08-19 17:40 UTC Saliente0xf2901ad2…958b46$150
2026-08-19 17:20 UTC Saliente0x2b63401f…9c1882$7.58
2026-08-19 17:13 UTC Entrante0x7e593457…c135fd$158.1K
2026-08-19 17:13 UTC Entrante0x7e593457…c135fd$158.1K
2026-08-19 17:13 UTC Entrante0x7e593457…c135fd$158.1K
2026-08-19 17:12 UTC Entrante0x7e593457…c135fd$158.1K
2026-08-19 17:04 UTC Saliente0x252d0160…20b34d$96
2026-08-19 17:02 UTC Saliente0xb81c1592…ed5123$5.09
2026-08-19 17:02 UTC Saliente0x21916af7…0398aa$3.7K
2026-08-19 17:01 UTC Saliente0xf3f0b234…ddab5e$28
2026-08-19 17:00 UTC Saliente0x252d0160…20b34d$33
2026-08-19 17:00 UTC Saliente0x49a724a4…53c961$120
2026-08-19 16:46 UTC Saliente0xcb56daf1…7afe89$101
2026-08-19 16:41 UTC Saliente0xe955bcf9…d9815f$545
2026-08-19 16:40 UTC Saliente0x10149ae5…3c30f9$1.0K
2026-08-19 16:32 UTC Saliente0x33373017…b65cbf$180
2026-08-19 16:23 UTC Saliente0x9c0a1852…4daa47$102
2026-08-19 16:21 UTC Saliente0xa18ed677…08d106$5.09
2026-08-19 15:59 UTC Saliente0xb12c8809…687eec$38
2026-08-19 15:49 UTC Saliente0x0edba926…9d75b8$222
2026-08-19 15:49 UTC Saliente0x8f36f3d9…3807db$8.7K
2026-08-19 15:45 UTC Saliente0x531d392b…db9e1c$190
2026-08-19 15:41 UTC Saliente0x2dd43f6e…2f0181$1.2K
2026-08-19 15:40 UTC Saliente0xb250b21a…f62005$1.11
2026-08-19 15:38 UTC Saliente0x6c8d9b74…b40cdc$170
2026-08-19 15:37 UTC Saliente0x5ab50098…f5c4a9$1.7K
2026-08-19 15:28 UTC Saliente0xdd5a6a52…f1b418$51
2026-08-19 15:25 UTC Saliente0x9f553d43…1da84f$10.0K
2026-08-19 15:20 UTC Saliente0x8df1738f…6cb523$6.3K
2026-08-19 15:18 UTC Saliente0x5e2c4e26…c711b0$85
2026-08-19 15:06 UTC Saliente0x470e358d…32b9f2$6.11
2026-08-19 15:03 UTC Saliente0xdd5a6a52…f1b418$100
2026-08-19 15:03 UTC Saliente0xe03316a7…8bab62$10.0K
2026-08-19 15:02 UTC Saliente0x0fcfa17b…0c1ae8$330
2026-08-19 14:59 UTC Saliente0xe07528d7…8f3a2f$42
2026-08-19 14:48 UTC Saliente0xfff4b8eb…ceea6b$37
2026-08-19 14:35 UTC Saliente0x9db041b4…ad491d$213
2026-08-19 14:34 UTC Saliente0xf2901ad2…958b46$250
2026-08-19 14:27 UTC Saliente0xb238441f…233754$470
2026-08-19 14:26 UTC Saliente0x911463ca…a508cc$48
2026-08-19 14:23 UTC Saliente0xda50121e…ec5e16$50

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mié 15:00 · 16
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mié
9
10
12
8
16
16
12
Jue
Vie
Sáb
Dom