Indirizzo USDT · Ethereum

0x0c14d080df7589a1cfeb76fd335745de380edabd

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$2 521
Finestra dal pre-ban al ban: 37 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2023-12-31 12:26 UTC
Esiste da
2 anni 7 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$88.417.383
302 transazioni
In uscita
$87.730.611
173 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$2 521
    TX 0xeae336935c960c848516557618442ee73f7d30e2ff940efe402faa387965d091· Blocco #20 076 204
  2. Ban$686 772
    TX 0x1daf550f18a90ed54f1fb25797715f2f0b3096a7b5e2fa83b92943bf7bbc87d8· Blocco #20 076 386

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2024-06-12, congelando $2 521 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2024-06-12: una finestra di 37 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 302 trasferimenti in entrata per un totale di $88M, e 173 trasferimenti in uscita per un totale di $88M.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2024-06-12, congelando $2 521 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$2 521 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2023-12-31. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 51–97 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xdb2720eb…ada8fe🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
2—$400.0K
0x2f5d1a53…9084c2
3—$388.5K
0x0a4b2914…b4e21d
2—$355.9K
0x0657ab44…aee4d6
—2$350.0K
0x790f09af…d41813
4—$303.9K
0x32c6ffd3…ddf9f8
2—$257.7K
0xee749dbd…5d0473
1—$257.4K
0x3592aadf…2867e0
2—$215.4K
0xe3e03de2…6b183e
2—$205.3K
0xe03eaf47…342e4b
1—$200.0K
0x67c60fc5…343a22
2—$195.9K
0x3b23726e…6bf498
2—$194.5K
0x9e0f19bc…2fd654
4—$192.0K
0x374ef396…81dcd9
2—$190.2K
0x84113219…8cbc58
1—$190.0K
0xc16b6413…2dadf5
1—$163.9K
0xc309ea04…274cf7
3—$159.6K
0xd8f16e79…53d387
2—$155.0K
0xe1a680a2…e585b9
1—$150.0K
0x3e407f37…4c599a
1—$139.7K
0xda4c59c5…b263c1
2—$139.5K
0x71b4edcd…960ca6
—1$130.0K
0xadbf1cc6…7fe358
1—$127.0K
0xbde793c8…07f16e
1—$111.3K
0xb4745530…2d5e3a
1—$101.1K
0x5de03c4c…081dcd
1—$100.7K
0x65c160ff…1f45a8
2—$99.2K
0xed2dad66…0d2354
2—$86.9K
0x56e4668a…8c4bd1
1—$84.4K
0xbf7a5e6f…686534
1—$81.0K
0xac36c9cb…bbae92
2—$80.0K
0x3780b3b2…dca6cd
2—$74.7K
0x55fc309b…e1b2ce
1—$72.2K
0x9696f59e…f96976🏛 Binance 19
1—$70.0K
0x1549716c…0bc134
—1$66.7K
0xc21c66fa…e42a4f
1—$66.0K
0xdb0ffa82…273d2e
—2$64.3K
0xb7dfa3da…99fbf7
2—$41.4K
0xad9248a2…990d72
1—$27.5K
0x1b83ec53…49b602
—1$27.0K
0x5bdabf15…395cb4
—2$25.0K
0xba14f24b…29b489
1—$14.6K
0x3c9bdc0d…f54645
1—$9.9K
0x61a7afe3…25d675
—1$100
0x6c7ba402…6e41f1
1—$2.19
0x6c7bdea6…f541f1
1—$2.04
0x6c7b57cc…dc41f1
1—$1.25

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

38+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-01-27 02:57 UTC In entrata0x6c7b6356…4541f1$0.01
2026-01-20 09:59 UTC In entrata0x6c7760bc…e251f1$0.01
2024-09-08 05:41 UTC In entrata0xf116f472…dda2b6$0.01
2024-06-12 14:04 UTC In entrata0x2b172e55…ac6df5$684.3K
2024-06-12 02:30 UTC In entrata0x6c7ba402…6e41f1$2.19
2024-06-11 11:10 UTC In entrata0x1b753e56…cf6c7d$1.4M
2024-06-11 10:54 UTC In entrata0x1b753e56…cf6c7d$5.0K
2024-06-11 09:14 UTC In entrata0x55fc309b…e1b2ce$72.2K
2024-06-11 05:14 UTC In entrata0x3780b3b2…dca6cd$74.7K
2024-06-11 05:09 UTC In entrata0x3780b3b2…dca6cd$29
2024-06-08 07:55 UTC In entrata0xa9db04e3…98a4eb$300.0K
2024-06-05 10:03 UTC In entrata0x59fc5e7c…b11b53$358.1K
2024-06-04 01:35 UTC In entrata0x6c7b8af7…e941f1$0.83
2024-06-03 14:10 UTC In entrata0x59fc5e7c…b11b53$264.0K
2024-06-03 11:29 UTC In entrata0x59fc5e7c…b11b53$560.0K
2024-06-03 04:55 UTC In entrata0x59fc5e7c…b11b53$407.6K
2024-06-03 02:33 UTC In entrata0x6c7b7396…2b41f1$0.57
2024-06-01 15:46 UTC In entrata0x59fc5e7c…b11b53$338.8K
2024-05-31 14:38 UTC In entrata0x59fc5e7c…b11b53$425.3K
2024-05-31 02:21 UTC In entrata0x6c7bdea6…f541f1$2.04
2024-05-30 13:12 UTC In entrata0x59fc5e7c…b11b53$308.7K
2024-05-30 06:10 UTC In entrata0xb40fc393…6e089c$1.4M
2024-05-28 12:32 UTC In entrata0x59fc5e7c…b11b53$172.3K
2024-05-28 05:28 UTC In entrata0x790f09af…d41813$101.9K
2024-05-28 05:23 UTC In entrata0x790f09af…d41813$100
2024-05-28 01:58 UTC In entrata0x6c7b3bbd…fb41f1$0.50
2024-05-27 10:10 UTC In entrata0x59fc5e7c…b11b53$80.9K
2024-05-27 09:45 UTC In entrata0x1f6f4a49…09c231$244.4K
2024-05-26 11:22 UTC In entrata0x1f6f4a49…09c231$180.0K
2024-05-24 10:34 UTC In entrata0xb40fc393…6e089c$200.0K
2024-05-24 09:29 UTC In entrata0x5e203b05…f0417e$300.0K
2024-05-23 09:00 UTC In entrata0x1f6f4a49…09c231$400.0K
2024-05-23 07:21 UTC In entrata0x4d1fb5e1…ff2cc4$400.0K
2024-05-23 07:04 UTC In entrata0x8935f8dd…35aba5$100.0K
2024-05-23 05:49 UTC In entrata0x8935f8dd…35aba5$314.0K
2024-05-23 05:43 UTC In entrata0x8935f8dd…35aba5$364
2024-05-22 08:36 UTC In entrata0xad75dcce…3735d6$1.4M
2024-05-22 07:41 UTC In entrata0x5e203b05…f0417e$360.0K

Cronologia del saldo

Ora: $686.8K · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Lun 06:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
2
3
5
4
2
3
Mar
4
5
5
3
2
2
4
Mer
3
Gio
2
2
2
Ven
3
2
2
Sab
2
2
2
Dom
2
3