已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-06-12 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $2 521 的 USDT。preban 提交最早于 2024-06-12 被观察到——距离冻结在链上生效有 37 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：302 笔转入，合计 $88M；173 笔转出，合计 $88M。
是的。Tether 于 2024-06-12 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $2 521 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $2 521 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-12-31。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 50 | — | $13.2M | |
| 34 | — | $11.8M | |
| 24 | — | $9.9M | |
| 2 | 6 | $8.5M | |
| 3 | — | $6.0M | |
| 12 | 2 | $5.6M | |
| 1 | — | $3.9M | |
| 4 | — | $3.1M | |
| 6 | — | $2.5M | |
| 10 | — | $2.2M | |
| 1 | — | $2.0M | |
| 6 | — | $2.0M | |
| 9 | — | $1.7M | |
| 7 | — | $1.4M | |
| 6 | — | $1.4M | |
| 2 | — | $1.4M | |
| 4 | — | $1.3M | |
| 2 | — | $1.3M | |
| 4 | 1 | $1.1M | |
| 5 | — | $1.0M | |
| 2 | — | $971.1K | |
| 1 | — | $872.9K | |
| 5 | — | $872.0K | |
| 1 | — | $803.9K | |
| 2 | — | $767.4K | |
| 5 | — | $729.6K | |
| 1 | — | $684.3K | |
| 2 | — | $660.0K | |
| 3 | — | $607.2K | |
| 1 | — | $500.0K | |
| 4 | — | $500.0K | |
| 1 | — | $500.0K | |
| 2 | — | $439.3K | |
| 2 | — | $435.4K | |
| 1 | — | $420.0K | |
0x8935f8dd…35aba5🔍 в базе | 3 | — | $414.4K |
| 1 | — | $400.0K | |
| 2 | — | $400.0K | |
| 3 | — | $388.5K | |
| 2 | — | $355.9K | |
| 4 | — | $303.9K | |
| 2 | — | $257.7K | |
| 1 | — | $257.4K | |
| 2 | — | $215.4K | |
| 2 | — | $205.3K | |
| 1 | — | $200.0K | |
| 2 | — | $195.9K | |
| 2 | — | $194.5K | |
| 4 | — | $192.0K | |
| 2 | — | $190.2K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
38+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 02:57 UTC | 转入 | 0x6c7b6356…4541f1 | $0.01 |
| 2026-01-20 09:59 UTC | 转入 | 0x6c7760bc…e251f1 | $0.01 |
| 2024-09-08 05:41 UTC | 转入 | 0xf116f472…dda2b6 | $0.01 |
| 2024-06-12 14:04 UTC | 转入 | 0x2b172e55…ac6df5 | $684.3K |
| 2024-06-12 02:30 UTC | 转入 | 0x6c7ba402…6e41f1 | $2.19 |
| 2024-06-11 11:10 UTC | 转入 | 0x1b753e56…cf6c7d | $1.4M |
| 2024-06-11 10:54 UTC | 转入 | 0x1b753e56…cf6c7d | $5.0K |
| 2024-06-11 09:14 UTC | 转入 | 0x55fc309b…e1b2ce | $72.2K |
| 2024-06-11 05:14 UTC | 转入 | 0x3780b3b2…dca6cd | $74.7K |
| 2024-06-11 05:09 UTC | 转入 | 0x3780b3b2…dca6cd | $29 |
| 2024-06-08 07:55 UTC | 转入 | 0xa9db04e3…98a4eb | $300.0K |
| 2024-06-05 10:03 UTC | 转入 | 0x59fc5e7c…b11b53 | $358.1K |
| 2024-06-04 01:35 UTC | 转入 | 0x6c7b8af7…e941f1 | $0.83 |
| 2024-06-03 14:10 UTC | 转入 | 0x59fc5e7c…b11b53 | $264.0K |
| 2024-06-03 11:29 UTC | 转入 | 0x59fc5e7c…b11b53 | $560.0K |
| 2024-06-03 04:55 UTC | 转入 | 0x59fc5e7c…b11b53 | $407.6K |
| 2024-06-03 02:33 UTC | 转入 | 0x6c7b7396…2b41f1 | $0.57 |
| 2024-06-01 15:46 UTC | 转入 | 0x59fc5e7c…b11b53 | $338.8K |
| 2024-05-31 14:38 UTC | 转入 | 0x59fc5e7c…b11b53 | $425.3K |
| 2024-05-31 02:21 UTC | 转入 | 0x6c7bdea6…f541f1 | $2.04 |
| 2024-05-30 13:12 UTC | 转入 | 0x59fc5e7c…b11b53 | $308.7K |
| 2024-05-30 06:10 UTC | 转入 | 0xb40fc393…6e089c | $1.4M |
| 2024-05-28 12:32 UTC | 转入 | 0x59fc5e7c…b11b53 | $172.3K |
| 2024-05-28 05:28 UTC | 转入 | 0x790f09af…d41813 | $101.9K |
| 2024-05-28 05:23 UTC | 转入 | 0x790f09af…d41813 | $100 |
| 2024-05-28 01:58 UTC | 转入 | 0x6c7b3bbd…fb41f1 | $0.50 |
| 2024-05-27 10:10 UTC | 转入 | 0x59fc5e7c…b11b53 | $80.9K |
| 2024-05-27 09:45 UTC | 转入 | 0x1f6f4a49…09c231 | $244.4K |
| 2024-05-26 11:22 UTC | 转入 | 0x1f6f4a49…09c231 | $180.0K |
| 2024-05-24 10:34 UTC | 转入 | 0xb40fc393…6e089c | $200.0K |
| 2024-05-24 09:29 UTC | 转入 | 0x5e203b05…f0417e | $300.0K |
| 2024-05-23 09:00 UTC | 转入 | 0x1f6f4a49…09c231 | $400.0K |
| 2024-05-23 07:21 UTC | 转入 | 0x4d1fb5e1…ff2cc4 | $400.0K |
| 2024-05-23 07:04 UTC | 转入 | 0x8935f8dd…35aba5 | $100.0K |
| 2024-05-23 05:49 UTC | 转入 | 0x8935f8dd…35aba5 | $314.0K |
| 2024-05-23 05:43 UTC | 转入 | 0x8935f8dd…35aba5 | $364 |
| 2024-05-22 08:36 UTC | 转入 | 0xad75dcce…3735d6 | $1.4M |
| 2024-05-22 07:41 UTC | 转入 | 0x5e203b05…f0417e | $360.0K |
当前: $686.8K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。