已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-08-11 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $12 939 的 USDT。该地址最早于 2025-03-03 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-03 被冻结——距离销毁有 5 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：36 笔转入，合计 $738 257；23 笔转出，合计 $725 318。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-08-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $12 939 的 USDT。
有 $12 939 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-02-22。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–8 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 5 | — | $311.7K | |
| 2 | — | $253.4K | |
| 3 | — | $89.5K | |
| 1 | — | $70.3K | |
| 2 | — | $7.9K | |
| 1 | — | $4.5K | |
| 1 | — | $491 | |
| 1 | — | $412 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 14:21 UTC | 转入 | 0x577c1d7c…c109a2 | $7.8K |
| 2025-03-03 14:08 UTC | 转入 | 0x577c1d7c…c109a2 | $100 |
| 2025-03-02 11:44 UTC | 转入 | 0xdbabc2a2…d7609c | $4.5K |
| 2025-03-02 09:57 UTC | 转入 | 0x1e4aea6b…37e23f | $491 |
| 2025-03-01 07:49 UTC | 转入 | 0x27dfe8fe…da8630 | $0.02 |
| 2025-03-01 07:12 UTC | 转入 | 0x27df0d3a…1f8630 | $0.00 |
| 2025-03-01 07:09 UTC | 转入 | 0x27dfe8fe…da8630 | $0.02 |
| 2025-03-01 06:34 UTC | 转入 | 0x0a9ae657…ec596e | $0.01 |
| 2025-03-01 06:33 UTC | 转入 | 0x27df0d3a…1f8630 | $0.00 |
| 2025-03-01 06:28 UTC | 转入 | 0x27dfe8fe…da8630 | $0.02 |
| 2025-03-01 01:20 UTC | 转入 | 0x3a11358c…e945d5 | $0.01 |
| 2025-03-01 00:08 UTC | 转入 | 0x3cdb9da4…2938c4 | $0.01 |
| 2025-02-28 22:26 UTC | 转入 | 0x27df0d3a…1f8630 | $0.00 |
| 2025-02-28 22:24 UTC | 转入 | 0x27dfe8fe…da8630 | $0.02 |
| 2025-02-28 19:33 UTC | 转入 | 0xaffe80af…b0645a | $0.01 |
| 2025-02-28 17:10 UTC | 转入 | 0xd93683f2…0c4a73 | $0.01 |
| 2025-02-28 17:03 UTC | 转入 | 0xb6ec4a49…3516c6 | $104.3K |
| 2025-02-28 10:33 UTC | 转入 | 0xb6ec4a49…3516c6 | $66.2K |
| 2025-02-28 07:47 UTC | 转入 | 0xb6ec4a49…3516c6 | $119.1K |
| 2025-02-28 07:39 UTC | 转入 | 0xb6ec4a49…3516c6 | $85 |
| 2025-02-27 23:56 UTC | 转入 | 0x27df0d3a…1f8630 | $0.00 |
| 2025-02-27 23:52 UTC | 转入 | 0x27df3cf8…1f8630 | $0.01 |
| 2025-02-27 22:22 UTC | 转入 | 0xb6ec4a49…3516c6 | $22.0K |
| 2025-02-27 18:12 UTC | 转入 | 0x5e3a16c9…7d3e4f | $0.01 |
| 2025-02-27 17:28 UTC | 转入 | 0x74de5b95…119324 | $0.02 |
| 2025-02-27 11:55 UTC | 转入 | 0x5e3a8ab1…fd3e4f | $0.01 |
| 2025-02-27 00:56 UTC | 转入 | 0x6e18d8d9…d2bab3 | $0.01 |
| 2025-02-26 21:10 UTC | 转入 | 0x27df0d3a…1f8630 | $0.02 |
| 2025-02-26 18:05 UTC | 转入 | 0x2335d4cc…4f9487 | $253.3K |
| 2025-02-26 17:59 UTC | 转入 | 0x2335d4cc…4f9487 | $100 |
当前: $12.9K · 样本: 59
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 59
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。