已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-08-11 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $12 939 的 USDT。该地址最早于 2025-03-03 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-03 被冻结——距离销毁有 5 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：36 笔转入，合计 $738 257；23 笔转出，合计 $725 318。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-08-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $12 939 的 USDT。
有 $12 939 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-02-22。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
20+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 22:06 UTC | 转出 | 0xca9aa735…dc596e | $0 |
| 2025-03-01 01:31 UTC | 转出 | 0x27df0bb6…818630 | $0 |
| 2025-02-28 23:34 UTC | 转出 | 0xca9a1df0…ec596e | $116.5K |
| 2025-02-28 19:36 UTC | 转出 | 0xaffe2144…80645a | $0 |
| 2025-02-28 13:19 UTC | 转出 | 0xd9364b23…914a73 | $18.0K |
| 2025-02-28 12:28 UTC | 转出 | 0x27df6e1f…da8630 | $87.4K |
| 2025-02-28 12:19 UTC | 转出 | 0xd9364b23…914a73 | $300 |
| 2025-02-28 10:37 UTC | 转出 | 0xaffebd74…b0645a | $41.2K |
| 2025-02-28 10:24 UTC | 转出 | 0xf6a25fcc…7d57d1 | $91.0K |
| 2025-02-28 09:41 UTC | 转出 | 0xaffebd74…b0645a | $20 |
| 2025-02-28 09:29 UTC | 转出 | 0x082af1b4…0f140c | $4.6K |
| 2025-02-28 09:28 UTC | 转出 | 0xef11ab6b…89b838 | $2.2K |
| 2025-02-28 08:27 UTC | 转出 | 0x3a110f21…e945d5 | $13.2K |
| 2025-02-28 08:25 UTC | 转出 | 0x3cdbad83…2938c4 | $14.6K |
| 2025-02-27 17:25 UTC | 转出 | 0x74dec56c…2a9324 | $729 |
| 2025-02-27 11:53 UTC | 转出 | 0x5e3a625d…7d3e4f | $22.8K |
| 2025-02-27 01:58 UTC | 转出 | 0x27df0d3a…1f8630 | $0 |
| 2025-02-26 22:31 UTC | 转出 | 0x27df0bb6…818630 | $0 |
| 2025-02-26 21:08 UTC | 转出 | 0x27df6e1f…da8630 | $65.0K |
| 2025-02-26 18:48 UTC | 转出 | 0x6e180a1a…d2bab3 | $185.9K |
当前: $12.9K · 样本: 59
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 59
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。