Endereço USDT · Ethereum

0x0f440519d214c2acbe5f965f47e89de3070420ff

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$3.00M
Janela do pre-ban ao ban: 2 h 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-03-30 18:14 UTC
Existe há
2 anos 4 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$3.000.000
4 transações
Enviadas
$0
0 transação

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$3.00M
    TX 0x3bf626d06c73e522c730126267f63198053134e7f107a9ad9d34cb63d509126b· Bloco #19 591 800
  2. Ban$3.00M
    TX 0x7203561e7d909fcc21a7abfe4903c47b6cfbd7048b725580bebb8d925598220e· Bloco #19 592 409

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2024-04-05, congelando $3.00M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-04-05 — uma janela de 2 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 4 transferências de entrada totalizando $3.00M, sem atividade de USDT de saída observada.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-04-05, congelando $3.00M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$3.00M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2024-03-30. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–1 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x882f6f5c…f7fe68
2—$3.0M

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

4 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-01-27 00:39 UTC Entrada0x882fed62…f7fe68$0.01
2026-01-20 10:45 UTC Entrada0x882dff8f…66fe68$0.01
2024-03-30 18:16 UTC Entrada0x882f6f5c…f7fe68$3.0M
2024-03-30 18:13 UTC Entrada0x882f6f5c…f7fe68$0.03

Histórico de saldo

Agora: $3.0M · amostra: 4

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 4

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sáb 18:00 · 2
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
1
1
Qua
Qui
Sex
Sáb
2
Dom