已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 Ethereum 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2025-09-17 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$112 625 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：188 笔转入，合计 $1.19M；200 笔转出，合计 $1.19M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2025-09-17 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $112 625 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-05-23。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 2 | — | $197.5K | |
| 6 | — | $137.5K | |
| 1 | — | $101.9K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 7 | — | $77.6K | |
| 3 | — | $70.5K | |
| 7 | — | $60.3K | |
| 5 | — | $54.9K | |
| 4 | — | $46.1K | |
| 1 | — | $43.1K | |
| 1 | — | $35.0K | |
| 2 | — | $34.7K | |
| 2 | — | $27.3K | |
| 5 | — | $26.7K | |
| 1 | — | $20.0K | |
| 2 | — | $15.1K | |
| 2 | — | $15.0K | |
| 3 | — | $12.2K | |
| 2 | — | $8.6K | |
| 3 | — | $7.9K | |
| 2 | — | $6.8K | |
| 1 | — | $6.6K | |
| 2 | — | $5.6K | |
| 1 | 1 | $5.2K | |
| 2 | — | $4.9K | |
| 1 | — | $4.9K | |
| 1 | — | $4.8K | |
| 3 | — | $4.8K | |
| 3 | — | $4.6K | |
| 1 | — | $4.3K | |
| 2 | — | $4.3K | |
| 1 | — | $3.8K | |
| 1 | — | $2.8K | |
| 2 | — | $2.4K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 2 | — | $2.0K | |
| 2 | — | $1.9K | |
| 1 | — | $1.6K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 1 | — | $1.4K | |
| 1 | — | $1.4K | |
| 2 | — | $1.3K | |
| 1 | — | $1.1K | |
| 1 | — | $1.1K | |
| 1 | 1 | $1.0K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $1000 | |
| 1 | — | $995 | |
| 1 | — | $975 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
8+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-20 09:36 UTC | 转出 | 0x3c89e9e3…d9e2a3 | $0 |
| 2025-11-20 02:42 UTC | 转出 | 0x3c893617…0be2a3 | $4.8K |
| 2025-09-19 04:40 UTC | 转出 | 0x3c89e9e3…d9e2a3 | $0 |
| 2025-09-19 04:37 UTC | 转出 | 0x3c898350…93e2a3 | $0 |
| 2025-09-19 04:19 UTC | 转出 | 0x3c893617…0be2a3 | $110.0K |
| 2025-09-04 08:39 UTC | 转出 | 0x3c89e9e3…d9e2a3 | $0 |
| 2025-09-04 08:37 UTC | 转出 | 0x3c898350…93e2a3 | $0 |
| 2025-09-04 08:18 UTC | 转出 | 0x3c893617…0be2a3 | $200.0K |
当前: $112.6K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。