已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 Ethereum 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2025-09-17 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$112 625 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：188 笔转入，合计 $1.19M；200 笔转出，合计 $1.19M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2025-09-17 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $112 625 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-05-23。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 9 | $1.1M | |
| — | 1 | $20.0K | |
| — | 1 | $6.2K | |
| 1 | 1 | $5.2K | |
| — | 3 | $4.7K | |
| — | 2 | $3.2K | |
| — | 2 | $3.1K | |
| — | 2 | $2.9K | |
| — | 1 | $2.9K | |
| — | 2 | $2.3K | |
| — | 2 | $2.2K | |
| — | 2 | $1.7K | |
| — | 1 | $1.5K | |
| — | 1 | $1.5K | |
| — | 1 | $1.4K | |
| — | 5 | $1.4K | |
| — | 2 | $1.4K | |
| — | 3 | $1.3K | |
| — | 2 | $1.1K | |
| — | 2 | $1.1K | |
| — | 1 | $1.1K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| 1 | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $990 | |
| — | 1 | $990 | |
| — | 1 | $990 | |
| — | 1 | $990 | |
| — | 2 | $990 | |
| — | 1 | $929 | |
| — | 1 | $870 | |
| — | 3 | $774 | |
| — | 1 | $766 | |
| 1 | 2 | $760 | |
| — | 1 | $693 | |
| — | 1 | $680 | |
| — | 3 | $670 | |
| — | 1 | $600 | |
| — | 4 | $600 | |
| — | 2 | $595 | |
| 1 | 1 | $580 | |
| — | 1 | $575 | |
| — | 2 | $545 | |
| — | 1 | $540 | |
| — | 2 | $531 | |
| — | 1 | $525 | |
| — | 1 | $508 | |
| — | 1 | $507 | |
| — | 1 | $502 | |
| — | 2 | $496 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
42+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 03:42 UTC | 转入 | 0x144a48a1…824d4a | $1.10 |
| 2025-10-28 03:42 UTC | 转入 | 0x34085982…4f5a76 | $2.32 |
| 2025-10-28 03:42 UTC | 转入 | 0xccdcd0b1…d28daf | $1.00 |
| 2025-10-28 03:42 UTC | 转入 | 0xa0edfa68…f1bf04 | $1.00 |
| 2025-10-28 03:41 UTC | 转入 | 0xdfbb2d1b…fa8057 | $1.00 |
| 2025-10-28 03:39 UTC | 转入 | 0xe631e9be…eb4e9e | $15 |
| 2025-10-28 03:39 UTC | 转入 | 0xd46369c2…3cd218 | $21 |
| 2025-10-28 03:39 UTC | 转入 | 0xdfe85fa1…1eb5a7 | $140 |
| 2025-10-28 03:38 UTC | 转入 | 0x1ba83d04…6535f2 | $99 |
| 2025-10-28 03:37 UTC | 转入 | 0x8e07566c…4a73b0 | $100 |
| 2025-10-28 03:37 UTC | 转入 | 0xb73c4560…c1c7d0 | $202 |
| 2025-10-28 03:37 UTC | 转入 | 0x8970152a…8f646e | $92 |
| 2025-10-28 03:37 UTC | 转入 | 0xeb882fd5…39bf7b | $49 |
| 2025-10-28 03:37 UTC | 转入 | 0x430ccb48…152850 | $18 |
| 2025-10-28 03:37 UTC | 转入 | 0x24c171dc…275e62 | $44 |
| 2025-10-28 03:37 UTC | 转入 | 0xe4b180e5…6e2198 | $40 |
| 2025-10-28 03:37 UTC | 转入 | 0xfc0708ee…68ac17 | $10 |
| 2025-10-28 03:37 UTC | 转入 | 0xe8830113…48d2d6 | $190 |
| 2025-10-28 03:37 UTC | 转入 | 0x41d857a0…916880 | $44 |
| 2025-10-28 03:37 UTC | 转入 | 0xce0aff74…fcec12 | $49 |
| 2025-10-28 03:37 UTC | 转入 | 0xa42fae78…9d4044 | $25 |
| 2025-10-28 03:37 UTC | 转入 | 0x7dc537bf…7612ed | $30 |
| 2025-10-28 03:37 UTC | 转入 | 0x51f729d7…3735af | $84 |
| 2025-10-28 03:37 UTC | 转入 | 0x110e5f0e…ee1ce3 | $15 |
| 2025-10-28 03:37 UTC | 转入 | 0x4f405d94…509330 | $7.00 |
| 2025-10-28 03:36 UTC | 转入 | 0x6f90eb8f…9aa931 | $23 |
| 2025-10-28 03:36 UTC | 转入 | 0x9deab73b…8d8de9 | $12 |
| 2025-10-28 03:36 UTC | 转入 | 0x11288905…ee1565 | $43 |
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| 2025-10-28 03:36 UTC | 转入 | 0x70420727…a7435b | $140 |
| 2025-10-28 03:36 UTC | 转入 | 0x536b3acf…d9f0a2 | $279 |
| 2025-09-19 04:49 UTC | 转入 | 0x3c89e9e3…d9e2a3 | $0.00 |
| 2025-09-19 04:40 UTC | 转入 | 0x3c898350…93e2a3 | $0.00 |
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| 2025-09-16 02:57 UTC | 转入 | 0x50ec6fb6…7a99b0 | $43.1K |
| 2025-09-10 17:49 UTC | 转入 | 0x5f38573f…dc5cfe | $3.2K |
| 2025-09-07 21:46 UTC | 转入 | 0xb6d84973…49ee51 | $17.2K |
| 2025-09-07 21:46 UTC | 转入 | 0x3c8fa34f…21e6ac | $40.9K |
| 2025-09-04 20:33 UTC | 转入 | 0x3c89e9e3…d9e2a3 | $0.00 |
| 2025-09-04 14:56 UTC | 转入 | 0x3c895663…bde2a3 | $0.00 |
| 2025-09-04 08:36 UTC | 转入 | 0x3c89e9e3…d9e2a3 | $0.00 |
| 2025-09-04 08:25 UTC | 转入 | 0x3c898350…93e2a3 | $0.00 |
当前: $112.6K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。