已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-02-01, заморозив $10 963 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-01-31 — окно 8 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 37 входящих переводов на $407 413 и 26 исходящих переводов на $346 965.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
29+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 20:54 UTC | Входящий | 0x3ef3431b…7eee3c | $0.02 |
| 2025-02-21 20:44 UTC | Входящий | 0x3ef3431b…7eee3c | $0.02 |
| 2025-02-18 15:18 UTC | Входящий | 0xd28e7d4b…42b50b | $48.2K |
| 2025-02-18 15:12 UTC | Входящий | 0xd28e7d4b…42b50b | $100 |
| 2025-02-14 15:34 UTC | Входящий | 0x3056811f…eb4ef1 | $1.1K |
| 2025-02-01 05:32 UTC | Входящий | 0x066074fa…7b2ce5 | $0.01 |
| 2025-01-29 23:52 UTC | Входящий | 0x82166cb9…88223e | $0.01 |
| 2025-01-25 14:49 UTC | Входящий | 0x1898fe7b…e57ad9 | $37.5K |
| 2025-01-14 16:14 UTC | Входящий | 0x51ada047…2b4a02 | $15.0K |
| 2024-11-14 14:26 UTC | Входящий | 0xb015973c…036bcf | $38.0K |
| 2024-11-02 04:26 UTC | Входящий | 0x1270d0ed…e97ba3 | $0.01 |
| 2024-11-01 16:17 UTC | Входящий | 0xb4da6992…378ce6 | $38.9K |
| 2024-11-01 12:46 UTC | Входящий | 0x96ef2afc…1abb6d | $1.3K |
| 2024-10-29 15:28 UTC | Входящий | 0xb4da6992…378ce6 | $25.9K |
| 2024-10-29 13:25 UTC | Входящий | 0x96ef2afc…1abb6d | $2.2K |
| 2024-10-22 18:07 UTC | Входящий | 0x0dd3d378…c2b40d | $8.0K |
| 2024-10-21 18:16 UTC | Входящий | 0x28c6c062…f21d60 | $1.8K |
| 2024-10-20 13:31 UTC | Входящий | 0x9642b23e…2f5d4e | $13.0K |
| 2024-09-12 23:41 UTC | Входящий | 0x7cffe7b6…7a5de7 | $0.01 |
| 2024-09-11 22:41 UTC | Входящий | 0x7cffe7b6…7a5de7 | $0.01 |
| 2024-09-10 05:02 UTC | Входящий | 0xf80e147c…7f5091 | $0.01 |
| 2024-09-09 16:55 UTC | Входящий | 0x211651f1…b53931 | $7.0K |
| 2024-09-06 18:03 UTC | Входящий | 0xf89d7b9c…5eaa40 | $16.0K |
| 2024-09-05 15:07 UTC | Входящий | 0x00af672d…59080c | $6.3K |
| 2024-08-23 02:18 UTC | Входящий | 0x33c72d29…7dda5f | $0.02 |
| 2024-08-22 01:40 UTC | Входящий | 0x7cffe7b6…7a5de7 | $0.01 |
| 2024-08-21 19:48 UTC | Входящий | 0x5c9ab4c7…7c2bd6 | $0.01 |
| 2024-08-16 17:27 UTC | Входящий | 0x0dd3d378…c2b40d | $4.0K |
| 2024-08-16 12:37 UTC | Входящий | 0x211651f1…b53931 | $31.8K |
Сейчас: $11.0K · выборка: 63
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 63
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.