已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2022-08-02, заморозив $2.49M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2022-08-01 — окно 28 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 26 входящих переводов на $11M и 29 исходящих переводов на $9.76M.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
23+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2022-08-02 17:22 UTC | Входящий | 0xbf067f88…da032b | $84.0K |
| 2022-08-02 10:46 UTC | Входящий | 0x511d50d6…c8d72c | $2.0M |
| 2022-08-02 09:00 UTC | Входящий | 0x511d50d6…c8d72c | $766.7K |
| 2022-08-02 07:01 UTC | Входящий | 0x511d50d6…c8d72c | $767.0K |
| 2022-08-01 16:35 UTC | Входящий | 0x067eaf82…8c12c9 | $63.4K |
| 2022-08-01 16:31 UTC | Входящий | 0x067eaf82…8c12c9 | $725.9K |
| 2022-08-01 12:43 UTC | Входящий | 0x067eaf82…8c12c9 | $1.5M |
| 2022-08-01 10:53 UTC | Входящий | 0xfbfb6a32…45752e | $102.5K |
| 2022-08-01 08:11 UTC | Входящий | 0x067eaf82…8c12c9 | $767.0K |
| 2022-07-31 21:13 UTC | Входящий | 0xbf067f88…da032b | $33.5K |
| 2022-07-30 09:33 UTC | Входящий | 0x6af3b3ec…216e0e | $100.0K |
| 2022-07-30 09:20 UTC | Входящий | 0x067eaf82…8c12c9 | $765.8K |
| 2022-07-29 16:34 UTC | Входящий | 0x067eaf82…8c12c9 | $732.2K |
| 2022-07-29 12:49 UTC | Входящий | 0x067eaf82…8c12c9 | $552.6K |
| 2022-07-29 10:24 UTC | Входящий | 0x067eaf82…8c12c9 | $191.7K |
| 2022-07-28 11:33 UTC | Входящий | 0x360e4d3f…95aab4 | $272.7K |
| 2022-07-27 22:39 UTC | Входящий | 0xbf067f88…da032b | $48.5K |
| 2022-07-27 06:32 UTC | Входящий | 0x6664763d…f27539 | $196.6K |
| 2022-07-26 10:03 UTC | Входящий | 0x6664763d…f27539 | $405.0K |
| 2022-07-26 02:20 UTC | Входящий | 0x1062a747…7e5ab3 | $72.9K |
| 2022-07-26 01:28 UTC | Входящий | 0x46705dff…9723b8 | $600.0K |
| 2022-07-25 18:27 UTC | Входящий | 0xbf067f88…da032b | $36.8K |
| 2022-07-25 07:35 UTC | Входящий | 0xfdb16996…34a0ad | $93.6K |
Сейчас: $1.7M · выборка: 55
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 55
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.