Endereço USDT · Ethereum

0x11a187ed42116d3ced517555840634ae9e89a8ea

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$2.49M
Janela do pre-ban ao ban: 28 h 14 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2022-07-21 11:34 UTC
Existe há
4 anos

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$11.452.685
26 transações
Enviadas
$9.758.995
29 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$2.49M
    TX 0x7a9978b7e8d1975d70cbd14c2d613c734915a3f0526987be3b183e7d3301ae49· Bloco #15 256 982
  2. Ban$1.69M
    TX 0x4c529ece308a84689a0d0f8187f5fbd808a36986b38e52cd4f664a473928b6e7· Bloco #15 264 540

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2022-08-02, congelando $2.49M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2022-08-01 — uma janela de 28 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 26 transferências de entrada totalizando $11M, e 29 transferências de saída totalizando $9.76M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2022-08-02, congelando $2.49M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$2.49M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2022-07-21. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

27+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2022-08-02 13:33 UTC Saída0xe263b953…17466f$77.9K
2022-08-02 12:23 UTC Saída0x362ef0b2…bd4d81$200.0K
2022-08-02 11:43 UTC Saída0x6af3b3ec…216e0e$250.0K
2022-08-02 09:30 UTC Saída0x404e6309…14b002$1.5M
2022-08-02 07:22 UTC Saída0x045ae026…4f898f$112.9K
2022-08-02 07:13 UTC Saída0x7a38639c…7650bc$1.5M
2022-08-01 15:28 UTC Saída0x54773a49…a794cf$300.0K
2022-08-01 14:21 UTC Saída0x362ef0b2…bd4d81$710.5K
2022-08-01 13:53 UTC Saída0x54773a49…a794cf$500.0K
2022-08-01 09:22 UTC Saída0x54773a49…a794cf$200.0K
2022-08-01 09:07 UTC Saída0x54773a49…a794cf$500.0K
2022-07-31 12:27 UTC Saída0xe263b953…17466f$58.1K
2022-07-31 10:50 UTC Saída0x292db1e2…ce9612$200.0K
2022-07-30 09:43 UTC Saída0x362ef0b2…bd4d81$200.0K
2022-07-30 09:25 UTC Saída0x6af3b3ec…216e0e$410.4K
2022-07-30 08:48 UTC Saída0xf6f900af…665bbb$148.4K
2022-07-30 02:51 UTC Saída0xe263b953…17466f$17.5K
2022-07-29 14:50 UTC Saída0x362ef0b2…bd4d81$710.5K
2022-07-29 09:00 UTC Saída0x6af3b3ec…216e0e$120.0K
2022-07-28 10:07 UTC Saída0x6af3b3ec…216e0e$48.5K
2022-07-27 09:50 UTC Saída0x6af3b3ec…216e0e$236.1K
2022-07-26 17:19 UTC Saída0x292db1e2…ce9612$200.0K
2022-07-26 12:32 UTC Saída0x292db1e2…ce9612$400.0K
2022-07-26 06:39 UTC Saída0x6af3b3ec…216e0e$314.5K
2022-07-26 05:10 UTC Saída0xf6f900af…665bbb$160.7K
2022-07-25 15:31 UTC Saída0x292db1e2…ce9612$93.6K
2022-07-25 07:13 UTC Saída0x6af3b3ec…216e0e$74.5K

Histórico de saldo

Agora: $1.7M · amostra: 55

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 55

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sáb 09:00 · 4
00
03
06
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2
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2
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Ter
3
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2
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Qui
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