Endereço USDT · Ethereum

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CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$150 000
Janela do pre-ban ao ban: 12 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-12-06 08:25 UTC
Existe há
2 anos 9 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$953.900
17 transações
Enviadas
$803.900
17 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$150 000
    TX 0xbfaa86f6c994976320655cc99ff1aeb2fd8258d720fcf309b7ce4364e9c7a26a· Bloco #23 836 116
  2. Ban$150 000
    TX 0xe9b63cca220926e3c809b9a14d01fd3d0e7958da24d7939465d7ca1bd8233edc· Bloco #23 836 170

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2025-11-19, congelando $150 000 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-11-19 — uma janela de 12 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 17 transferências de entrada totalizando $953 900, e 17 transferências de saída totalizando $803 900.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-11-19, congelando $150 000 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$150 000 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-12-06. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–3 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x380e78a9…d1a58b
13$240.0K
0xbe06151d…783584
2—$150.0K
0x850eb604…0e842f
—1$30.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

17 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2025-10-02 14:00 UTC Saída0x380e78a9…d1a58b$100.0K
2025-10-01 16:29 UTC Saída0x380e78a9…d1a58b$40.0K
2025-10-01 08:03 UTC Saída0x850eb604…0e842f$30.0K
2025-10-01 07:58 UTC Saída0x380e78a9…d1a58b$20.0K
2025-07-14 12:37 UTC Saída0xb006cf7f…e7d597$134.0K
2025-05-12 07:38 UTC Saída0x5be9fb81…ccd1cd$30.0K
2025-05-09 01:55 UTC Saída0x395cbb3e…7907d2$18.0K
2025-02-28 13:00 UTC Saída0xcc821d7e…c0d69d$40.0K
2024-12-28 06:56 UTC Saída0x0f8bf77b…597051$70.0K
2024-12-11 11:09 UTC Saída0x5c07a7af…488192$69.9K
2024-12-04 03:13 UTC Saída0xbfd6c2e6…b440dc$30.0K
2024-09-13 12:29 UTC Saída0x975f2278…9286c6$32.0K
2024-08-01 10:01 UTC Saída0xe8239ea6…850289$30.0K
2024-06-17 08:09 UTC Saída0xe8239ea6…850289$50.0K
2024-05-21 02:48 UTC Saída0xde9ccfe4…c26129$50.0K
2024-05-07 01:29 UTC Saída0x2e7d66cd…c3172f$50.0K
2024-05-03 01:04 UTC Saída0x11c55583…3ac93f$10.0K

Histórico de saldo

Agora: $150.0K · amostra: 34

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 34

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 07:00 · 3
00
03
06
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Seg
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2
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3
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2
2
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